Разное

Документы для расчетного счета ип: что нужно, список необходимых документов — «Альфа-Банк»

24.01.1970

Содержание

Какие документы нужны для открытия счета юридического лица или ИП?

Вопрос

Какие документы необходимо предоставить в банк для открытия расчетного счёта юридическому лицу (резиденту РБ)? Какие документы нужны для открытия счета ИП (резиденту РБ)?

Окружение

Счета

Ответ

Перечень документов для открытия счета ИП:

  • Заявление на открытие счета (для скачивания нажмите сюда).
  • Копия свидетельства о государственной регистрации.
  • Вопросник клиента (для скачивания нажмите сюда).
  • Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати (для скачивания нажмите сюда).

Для проверки лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и их полномочий в банк предъявляется:

  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Доверенность — для представителя клиента.

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу:

  • Копия устава (учредительного договора — для клиентов, действующих только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации (засвидетельствованная клиентом) и оригинал для сравнения.
  • Заявление на открытие банковского счета (для скачивания нажмите сюда).
  • Вопросник клиента (для скачивания нажмите сюда).
  • Карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати (для скачивания нажмите сюда).
  • Документ, удостоверяющий личность - для всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом (всех, кто будет находиться в карточке с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати).
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя. В зависимости от того, кому переданы полномочия, нужно предоставить определенный пакет документов.
  • Доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий на распоряжение денежными средствами по банковским счетам (для представителя клиента).

Если единственным участником Общества является юридическое лицо (резидент РБ), то дополнительно предоставляется копия устава данного участника.

Связанные статьи

Какие документы нужны для подтверждения полномочий руководителя?

Какие документы нужны для открытия счета нерезидента?

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО: 8-10 пунктов

Перечень документов для открытия счета в банке зависит от вида организации и цели ее существования. Видов организационно-правовых форм юрлиц согласно определениям в ГК РФ и других законодательных документах — свыше 30, из них коммерческих — около десятка.

Ниже рассмотрим вопрос открытия счета наиболее популярными коммерческими предприятиями:

  1. индивидуальный предприниматель (ИП);
  2. общество с ограниченной ответственностью (ООО).


Требования банка зависят от статуса юридического лица (резидент или нерезидент, филиал или представительство, нотариус или адвокат, и т.д.). Наиболее точный перечень документов, необходимых для открытия и ведения расчетного счета, всегда проще и быстрее получить в том банке, с которым вы планируете заключать договор на РКО.

Многие банки сегодня предлагают открытие предварительного счета онлайн (без визита в банк). Вы заполняете специальную анкету и получаете реквизиты счета, по которому уже сразу можно принимать оплату. Позже, после личного визита в отделение банка, можно заключить договор и продолжить пользоваться расчетным счетом в полной мере.

Типовой пакет документов для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя — резидента РФ

  1. Свидетельство о регистрации физлица в качестве ИП — ОГРНИП. Если регистрация производилась ранее 01.01.2004 года, то необходим оригинал свидетельства о внесении записи в Единый Госреестр (ЕГРИП).
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (это документ с ИНН, сейчас свидетельство можно получить в своей налоговой даже в электронном виде, данные с ИНН по желанию могут быть внесены в паспорт, однако, в банк лучше и проще всего предоставить свидетельство на бланке государственного образца).
  3. Выписка из ЕГРИП. Выписка выдается при регистрации физлица в качестве ИП, однако, срок ее действия составляет не более 30 дней с момента получения. Если 30 дней прошли — может потребоваться повторное обращение в налоговую за выпиской (но банк может и не запрашивать данный документ, или принять просроченный).
  4. Информационное письмо из РосСтата (Федеральная служба государственной статистики) о присвоении кодов ОКВЭД и ОКПО.
  5. Паспорт ИП (с гражданством РФ), если счет открывается лично. Для доверенного лица — паспорт и документ, подтверждающий полномочия (нотариальная доверенность).
  6. Если деятельность ИП требует лицензирования, необходимо предоставить лицензии или другие разрешающие документы.
  7. Если подписывать документы будет не только ИП, то на всех сотрудников, наделенных правом подписи, необходимо предоставить паспорта и документы, подтверждающие полномочия.
  8. Остальные документы можно оформить непосредственно в банке (заявление на открытие счета, карточка с образцами оттиска печати и подписей ответственных лиц, доверенность на право получения выписок, анкеты и т.п.). Можно получить бланки и заполнить их самостоятельно в любое удобное время, что заметно ускорит процесс открытия счета.

В зависимости от выбранного РКО на выходе вы получите свой экземпляр подписанного договора, информацию об открытом счете (номер счета, БИК и т.д.), а также: карту, привязанную к счету (с конвертом, внутри которого PIN-код), чековую книжку, параметры доступа к личному кабинету (логин и пароль), USB-токен (аппаратный ключ для доступа к интернет-банкингу).

Типовой пакет документов для открытия расчетного счета общества с ограниченной ответственностью (ООО) — резидента РФ

  1. Действующие учредительные документы (Устав, изменения, если были, Учредительный договор).
  2. Свидетельство о регистрации юрлица (ОГРН) и/или свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (если регистрация ООО происходила до 01.01.2002 года).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговой.
  4. Банк может потребовать по своему усмотрению выписку из УГРЮЛ (должна быть не старше 30 дней с момента выдачи) или, как альтернативу, — Лист записи (выдается после регистрации в налоговой, срок действия — не более 30 дней с момента получения).
  5. Информационное письмо из РосСтата, в котором указаны присвоенные коды ОКВЭД и ОКПО.
  6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юрлица (гендиректора, председателя правления, президента и др.) или других лиц, выбранных для управления расчетным счетом предприятия. В качестве таких документов могут выступать протоколы заседания (выписки из протоколов) с решением об избрании/назначении, контракты, заключенные с руководителем и др.
  7. Документы, удостоверяющие личность тех лиц, которые наделены полномочиями по управлению расчетным счетом, получению выписок, подписанию и ведению чековых книжек.
  8. Если расчетный счет будет открывать доверенное лицо, необходимо будет предоставить паспорт гражданина РФ и документы, подтверждающие полномочия доверенного лица.
  9. Если деятельность организации требует обязательного лицензирования, в банк необходимо предоставить лицензии или разрешения, выданные уполномоченными органами.
  10. Документы банка (заявление на открытие расчетного счета, сведения об участниках ООО, анкеты, карточка с образцами подписей и печатей, доверенность на право получения выписок и сам договор на обслуживание). Часть документов можно заполнить до визита в банк (например, скачав их с официального сайта банка или предварительно взяв необходимые бланки в офисе банка), особенно актуальна эта задача с карточками, в которых будут проставляться образцы подписей должностных лиц (необходимы только оригиналы подписей, факсимиле или электронные копии не принимаются).

Договор подписывается в двух экземплярах, один остается у банка, второй отдается представителю ООО, открывающему счет. В зависимости от того, какие дополнительные услуги по РКО будут подключаться, будут выданы все необходимые материалы, предусмотренные договором (реквизиты счета, cash-карты, USB-токены, чековые книжки и пр.).

Автор материала

Олег Легин

Эксперт по малому и среднему бизнесу. За плечами: крупный ритейл, складская логистика, маркетинг.

Документы для открытия расчетного счета для ИП и ООО

В статье разберем пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета. Узнаем, какие документы нужно подготовить ИП и организации, как заполнить заявление и как проходит открытие счета по доверенности.


Оформление документов для открытия счета

В процессе открытия счета нужно подготовить некоторые документы. Их список зависит от категории клиента, особенностей коммерческой деятельности, а также от условий, выдвигаемых финансовым учреждением.

Для оформления счета потребуются документы, регламентирующие открытие бизнеса. ИП, ООО и другим юр. лицам достаточно подготовить их заверенные копии.

Отдельные документы, которые требуются для получения банковского счета, имеют ограниченный период действия, например, выписка из ЕГРЮЛ.

Документы для открытия расчетного счета ИП

Чтобы открыть счет в банке, ИП нужно предоставить:

  • Регистрационный документ.
  • Документ о постановке на учет в ФНС.
  • Копию паспорта.
  • Справку из ЕГРИП.
  • Письмо, подтверждающее адрес, если место регистрации ИП не совпадает с постоянной пропиской.
  • Лицензии.

Для оформления счета могут потребоваться и другие бумаги. Их перечень устанавливается в ходе обращения в банк.

Также прочитайте: Нужен ли расчетный счет для ИП: порядок открытия счета на УСН, Патенте и ЕНВД.

Список документов для открытия расчетного счета ООО

Пакет необходимых бумаг для получения счета юридическим лицом:

  • Документ о регистрации.
  • Документ о постановке на учет в ФНС.
  • Устав предприятия.
  • Протокол собрания об утверждении должностей директора и гл. бухгалтера.
  • Выписка из ЕГРЮЛ.
  • Копии паспортов учредителей и руководителя.
  • Лицензии.
  • Карточка с подписями учредителей и руководителя.
  • Перечень бумаг, подтверждающих полномочия единого исполнительного органа.

Список основных бумаг может дополняться индивидуально, в зависимости от требований конкретного банка.

Заявление в банк

Заявление является основанием для открытия счета. В большинстве случаев это бланк специальной формы в котором отображаются:

  • Данные о клиенте – Ф.И.О (название компании), организационно-правовая форма, месторасположение, контакты и т. д.
  • Просьба о предоставлении услуги.
  • Подписи директора и бухгалтера.
  • Поля, заполненные представителем банка.

Дополнительные документы и справки

Банки имеют право требовать другие документы, список которых устанавливается индивидуально. Например, справку о получении кодов Росстата. Банк, таким образом, дополнительно проверяет законность деятельности клиента.

Кроме этого, могут потребоваться документы, подтверждающие месторасположение компании – арендный договор, документ о регистрации права собственности и т. д. Филиал компании, открытый в другом регионе, должен предъявить Положение о его образовании, а также копию приказа о назначении директора.

Предпринимателям, которые не являются резидентами РФ, дополнительно нужно предъявить “миграционку” и загранпаспорт. Некоторые документы должны быть переведены на русский язык, с последующим нотариальным заверением. Иностранным компаниям, главный офис которых расположен в другой стране, для получения счета в банке нужно предоставить бумаги, подтверждающие текущий статус фирмы. Они должны быть переведены и заверены.

Открытие счета по доверенности

В рамках Положения ЦБ РФ №499-П каждый бизнесмен при открытии счета проходит процедуру идентификации, проверки указанных данных. Банк имеет право потребовать минимум одной встречи с директором предприятия или отказать в предоставлении услуги доверенному лицу.

Но чаще всего банки оформляют счета представителям, которые имеют доверенность. К документу предъявляются строгие условия, главное из которых – нотариальное заверение.

Порядок открытия расчетного счета

Порядок открытия счета в большинстве банков выглядит так:

  • Выберите банк.
  • Зайдите на сайт и заполните онлайн-заявку на получение счета.
  • Дождитесь звонка от оператора банка для уточнения деталей.
  • Подготовьте требуемые бумаги и посетите отделение.
  • Подпишите соглашение.

Уведомление об открытии счета

С 2014 года уведомлять налоговую, ПФР, а также страховые фонды не нужно. Данная обязанность возложена на банки, в рамках федеральных законов 59 и 52. Однако, ИП и юр. лица должны в месячный срок проинформировать налоговую в случае оформления счета в иностранном банке.

Документы

С 01.06.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный Закон N229-ФЗ), в соответствии с которыми на лиц, выплачивающих гражданину заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе Код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительному документу.

Порядок указания кодов вида дохода установлен Банком России Указанием от 14.10.2019 N5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств», которое вступает в силу с 01.06.2020.

В каких случаях коды дохода указываются?
При выплате гражданину заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых статьей 99 Федерального закона №229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона №229-ФЗ не может быть обращено взыскание в распоряжениях о переводе денежных средств указываются следующие коды вида дохода:
"1" — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
"2" — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
"3" — при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ не может быть обращено взыскание.

Где необходимо указывать Код вида дохода и информацию о взысканной сумме?
Код вида дохода отражается в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения, перечень реквизитов и форма которого установлены Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 N383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
В соответствии с рекомендациями Банка России (Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 NИН-05-45/10 «Об указании в расчетном документе взысканной суммы») информация о взысканной сумме указывается следующая информация.

1. В расчетном документе в реквизите «Назначение платежа» (реквизит 24 платежного поручения) в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//».
Например: //ВЗС//1000-00//
При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком минус «-»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака «-» указывается «00».

2. В Реестре на зачисление денежных средств к расчетному документу на общую сумму взысканная сумма указывается в столбце Реестра «Сумма взыскания при выплате доходов» в соответствующем формате, при этом информация о взысканной сумме не указывается в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа. Реестр формируется по одному Коду вида дохода, таким образом перечисление в пользу физических лиц в рамках одного Реестра не может осуществляться с использованием разных Кодов вида дохода.

Что изменится при выплате заработной платы сотрудникам?
В рамках предоставления услуги «Зарплатный проект» при выплате заработной платы и (или) иных доходов, с 01.06.2020 необходимо будет к каждому отправляемому в Банк расчетному документу предоставлять отдельный Реестр на зачисление денежных средств (код вида дохода, указанный в Реестре на зачисление средств, должен соответствовать указанному Коду вида дохода в расчетном документе).

Реестр на зачисление денежных средств изменит свой внешний вид.

Форма Реестра на зачисление денежных средств в электронном виде (формат excel), который направляется в Банк по системе Интернет-банк в виде сообщения свободного формата будет иметь следующий внешний вид:

Имя Описание Обязательное поле

NOMER

Порядковый номер

Обязательное поле

ACCOUNT

Лицевой счет работника (20 знаков)

Обязательное поле

NAME

ФИО (указывается полностью)

Обязательное поле

SUM_PAY

Сумма выплаты

Обязательное поле

KVD

Код вида дохода

Обязательное поле

RECOVERY

Сумма взыскания при выплате доходов

Обязательное поле

При указании суммы цифрами в Реестре на зачисление денежных средств в электронном виде (формат excel) рубли отделяются от копеек знаком точка «.»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака «.» указывается «00».

С 01.06.2020 при создании платежей с использованием шаблонов обратите внимание на заполнение поля 20 «Наз.пл.».


Расчетный счет (РКО) – заявка на открытие и ведение расчетного счета для ИП и ООО бесплатно в «ОТП Банк»

Обработка персональных данных

Я (Клиент/Представитель клиента) подтверждаю и даю согласие на обработку предоставленных персональных данных (сведений) (далее – ПДн) в том числе разрешенных мною для распространения, а также размещенных в социальных сетях/и или полученных от третьих лиц, Банком и партнерами Банка (включая операторов связи, контакт-центры, страховщиков, курьерские службы, организации, осуществляющие анализ массивов данных из сети Интернет, архивное хранение, взыскание просроченной задолженности, аудиторские и консультационные услуги) в целях проведения проверок для дальнейшего заключения Договора комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, отнесенных к сегменту "Малый бизнес" (далее – Договор), а также проведения проверочных мероприятий перед открытием счета(ов) и/или подключением продуктов и услуг Банка. Сведениями, составляющими ПДн, согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно, определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн).

Клиент/Представитель клиента дает свое согласие Банку на обработку информации, относящейся к его персональным данным (в том числе фамилии, имени, отчества (настоящих и предыдущих, в случае их изменения), сведений о гражданстве, даты и места рождения, данных документа, удостоверяющего личность, номеров телефонов и иных средств связи, сведений об адресах (регистрации, проживания, корреспонденции), информации о семейном положении, составе семьи), предоставленных в Банк, в том числе на передачу их в ОАО "Банк ОТП" (OTP Bank Plc.), адрес: 1051, Венгрия, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16. Hungary). Указанные Клиентом/Представителем клиента персональные данные предоставляются с целью проведения проверок для последующего заключения Договора, предоставления Клиенту продуктов и услуг в рамках Договора и исполнения договорных обязательств, подготовки отчетности, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных Клиентом/Представителем клиента персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг и заключении новых договоров. Банк и партнеры Банка имеет право на обработку персональных данных субъектов, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обмен, блокирование, удаление, уничтожение ПДн, указанных в настоящей заявке и иных сведений, предоставленных Банку в связи проверкой для последующего заключения Клиентом/представителем Клиента Договора. Вышеуказанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. Клиент/Представитель клиента дает свое согласие на обработку своего фотографического изображения, а именно: сбор (изготовление), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обмен, блокирование, удаление, уничтожение фотографического изображения, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях обеспечения безопасности при присоединении к Договору.

Настоящим подтверждаю, что я согласен на получение рекламы услуг Банка и иных организаций, распространяемой по сетям электросвязи (в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи), в т.ч. на мобильный номер телефона и e-mail, в т.ч. указанные мной в настоящей заявке, на обработку Банком и организациями, указанными выше, моих персональных данных в целях продвижения мне услуг Банка и иных организаций, в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных выше. Обработка персональных данных осуществляется в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления согласия на их обработку, если законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами государственных надзорных органов не установлен иной срок. Клиент/Представитель клиента понимает и соглашается с тем, что для прекращения использования Банком его персональных данных, за исключением хранения персональных данных, предусмотренного в соответствии с законодательством РФ и/или нормативными правовыми актами государственных надзорных органов, ему необходимо лично обратиться в подразделение Банка для оформления в письменной форме отзыва согласия на обработку персональных данных.

Расчётно-кассовое обслуживание для ИП и юридических лиц

 

Благодарим за интерес к открытию счета в нашем банке!

Вы можете быть уверены в том, что Фора-Банк выполнит все поручения с должной степенью деловой ответственности и будет отстаивать Ваши интересы настолько, насколько это возможно в каждом конкретном случае.

В офисах банка клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- подготовят полный комплект документов для открытия счета в зависимости от типа счета, который необходимо открыть.

- проконсультируют по интересующим вопросам, касающимся открытия счетов согласно действующему законодательству РФ. 

Для оперативного открытия расчетного счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Вы можете оставить онлайн заявку. С Вами свяжутся сотрудники подразделений, где Вам удобно было бы обслуживаться, и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Заключение Договора расчетного счета осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения к Общим условиям договора расчетного счета в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) на основании ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Общие условия договора расчетного счета в АКБ ФОРА-БАНК (АО)


Уважаемые клиенты!
При использовании сервиса онлайн резервирования номера расчётного счёта просьба учитывать, что зарезервированный счет не является открытым и не может использоваться для проведения приходно-расходных операций до момента заключения Договора банковского счета.

Перечень документов

  • Перечни документов при открытии счета и обновлении сведений (скачать)
  • Платёжным агентам и поставщикам (скачать)

Дополнительная информация по вопросам, связанным с расчётно-кассовым обслуживанием

Целью настоящей дополнительной информации является доведение до Клиента и разъяснение позиции Банка по вопросам, которыми Клиенты интересуются наиболее часто.

Платежные поручения. При приеме денежно-расчетных документов на бумажном носителе сотрудник банка обязан проверить:

- является ли первый экземпляр платежного поручения оригиналом и заполнен ли он в один прием.
- соответствует ли документ установленной форме бланка.
- заполнены ли все предусмотренные бланком реквизиты и их правильность.
- соответствует ли печать и подписи распорядителя счета заявленным Банку образцам.


Для получения образцов заполнения платежных поручений и объявлений на взнос наличных, обращайтесь в Дополнительные офисы Банка или по телефону +7 (495)775-65-55.


Доверенность


Работать со счетом имеют право: лица, чьи подписи есть на карточке образцов подписей. Сдавать документы в Банк и забирать обработанные документы кроме лиц, указанных в образцах подписей, могут ещё и сотрудники фирмы, при условии предоставления доверенности, подписанной единоличным исполнительным органом юридического лица.

Информация по телефону о состоянии Вашего расчетного счета, предоставляется Клиенту после сообщения операционисту заранее оговоренного кодового слова, указанного в заявлении. Для получения бланка заявления, обращайтесь в Дополнительные офисы Банка или по телефону +7 (495)775-65-55.

Заявление на чековую книжку заполняется в одном экземпляре. На заявлении обязательно должна стоять подпись лица, получающего чековую книжку, печать Клиента (при ее использовании в Банке) и заверяющие подписи единоличного исполнительного органа юридического лица и главного бухгалтера (в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати). Фамилия, имя и отчество получающего чековую книжку пишутся полностью. (Стоимость данной услуги смотреть в тарифах на услуги, оказываемые банком).

Электронный сервис. Клиенту может быть представлена возможность совершать операции в режиме прямого доступа по системе "ДБО". Порядок работы регламентируется отдельным договором, заключение которого производится в форме присоединения к Общим условиям договора расчетного счета в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) путем подписания Клиентом соответствующих заявлений


Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Уважаемые руководители организаций!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) просит Вас в течение 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Банка предоставить информацию для ежегодного обновления сведений, необходимых для идентификации клиента.

Пояснения по предоставлению изменений размещены ниже или могут быть Вам предоставлены в офисе обслуживания.

  • Пояснения по предоставлению изменений (скачать)

Тарифы

  • Тарифы на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ (скачать)

Файлы для скачивания

  1. Заявление на открытие расчетного счета и присоединение к Общим условиям договора расчетного счета
  2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
  3. Заявление от юридического лица в случае обслуживания в Банке без печати
  4. Сведения о клиенте (индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате, КФХ - в печатном формате)
  5. Сведения о клиенте (юридическом лице - в печатном формате)
  6. Обязательное Заявление для руководителя ЮЛ и ИП, а также иных лиц, обладающих правом подписи (ИПДЛ)
  7. ФАТКА (Форма 1 - для граждан РФ) для руководителя ЮЛ и ИП, а также иных лиц, обладающих правом подписи
  8. ФАТКА (Форма 2 - для иностр. граждан, а также граждан РФ, имеющих двойное гражданство) для руководителя ЮЛ и ИП, а также иных лиц, обладающих правом подписи
  9. ФАТКА (Форма 3 - Опросный лист Клиента-организации (иной структуры без образования юридического лица)
  10. Дополнительное Соглашение к Договору банковского счета (заранее данный акцепт на списание денежных средств со счета)
  11. Дополнительное соглашение к Договору расчетного счета в иностранной валюте (документы по Инструкции Банка России № 181-И)
  12. Дополнительное соглашение к Договору расчетного счета в валюте РФ о расторжении ранее предоставленного Доп. соглашения
  13. Заявление на открытие специального счета платежного агента или поставщика
  14. Договор Специального счета с платежным агентом или поставщиком (в валюте РФ)
  15. Заявление на закрытие специального счета платежного агента или поставщика
  16. Договор Специального банковского счета (ПИФ) в валюте Российской Федерации
  17. Договор счета доверительного управления в валюте Российской Федерации
  18. Доверенность представителю юридического лица
  19. Заявление клиента на обновление сведений
  20. Письмо о порядке кассового обслуживания (взнос наличных не по месту обслуживания)
  21. Заявление об изменении офиса обслуживания
  22. Заявление на кодовое слово
  23. Заявление об утере чековой книжки
  24. Заявление о присоединении действующих клиентов к Общим условиям договора расчетного счета
  25. Заявление на изменение Тарифного плана
  26. Заявление на изменение условий о распоряжении Клиентом денежными средствами на счете(ах) (при замене юр. лицом Карточки с образцами подписей и оттиском печати)
  27. Заявление на закрытие расчетного счета
  28. Заявление об отсутствии изменений (в Форме 1, 2, 3) при обновлении сведений ЮЛ и ИП
  29. Заявление на открытие банковского счета в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (нетиповая форма)

Весь перечень одним архивом (скачать)

полный перечень в нужной заверке

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета ИП, стал значительно меньше. Документ «Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» заменен на «Лист записи ЕГРИП».

С 2016 года процедура открытия расчетного счета для индивидуального предпринимателя значительно упростилась. Перечень необходимых документов для ИП, являющего резидентом РФ, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Список документов для открытия расчетного счета для ИП

Наименование Форма
1 Паспорт Оригинал
2 Лист записи реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) Оригинал
3 Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Оригинал
4 Печать (если имеется)

Лист записи ЕГРИП

С начала 2017 форма выдается индивидуальным предпринимателям при регистрации взамен упраздненного Свидетельства о регистрации ИП. Печатается на обычном листе формата А4. Образец формы представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Образец формы Листа записи ЕГРИП. Источник: Российская газета RG.RU

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Документ выдается каждому налогоплательщику и содержит ИНН (индивидуальный налоговый номер). Ранее печатался на типографском бланке строгой отчетности, а с 1-го января 2017 года печатается на обычном листе формата А4. Образец представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Источник: Информационный портал «Малый бизнес.RU»

Особенности обслуживания в разных банках

У каждого банка существует свой регламент, согласно которому для открытия счета от клиента могут потребовать дополнительные документы. Выбрав банк для обслуживания, лучше предварительно позвонить и узнать:

  • отличается ли их пакет документов от стандартных;
  • нужно ли делать копии;
  • требуется ли нотариальная заверка.

Почти все банки просят предъявить оригиналы документов и делают с них копии, что заменяет нотариальную заверку.

Возможно, что приведенный перечень окажется избыточным.

С 2016 года банки могут не требовать от клиента документов о постановке на налоговой учет и внесении в реестр ЕГРИП. Они самостоятельно получают эти сведения из налоговых органов, отправляя им запросы. Потребовать от клиентов документы могут в случаях, если информация не была ими получена.

Согласно Закону «О банках и банковской деятельности», для открытия расчетного счета нужно предоставить сведения о факте:

  • произведенной регистрации предпринимателем, присвоения ему кода;
  • постановки на налоговый учет и присвоения налогового номера.

Как было до января 2017 г. Чтобы открыть расчетный счет, предпринимателю требовалось предъявить:

  • документ, удостоверяющий личность как физического лица;
  • 3 свидетельства, выдававшиеся предпринимателю единым пакетом в налоговом органе при регистрации, – о внесении в ЕГРИП, о постановке на учет в налоговом органе, о государственной регистрации физического лица в качестве ИП;
  • справка из Росстата о видах деятельности, открытых предпринимателем;
  • разрешительные документы (лицензия или патент) на выполнение вида деятельности;
  • ряд дополнительных документов на усмотрение банков.

Изменения в налоговом кодексе

Упрощение процедуры произошло благодаря изменениям в налоговом кодексе: были упразднены формы документов при регистрации ИП, а взамен разработаны новая форма и алгоритм учета индивидуальных предпринимателей.

Рис. 3. Формы документов, упраздненные с 1-го января 2017 года. Источник: сайт ООО «Профессиональное издательство»

Об открытии расчетного счета. Многие банки позволяют открыть расчетный счет в режиме «онлайн» через интернет. У разных банков процедура открытия занимает от 1-го часа до 1-го дня. Счетом можно начать пользоваться с момента его готовности, а необходимые документы нужно предоставить банку при личном посещении.

Какие документы для открытия счета требует Сбербанк

В главном банке страны помимо стандартного перечня попросят «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» (СНИЛС). Достаточно предъявить оригиналы документов, с которых будут сделаны копии. Нотариального заверения копий не требуется.

Дистанционное открытие счета с резервированием номера предоставляет предпринимателям удобную возможность быстрого старта. Для этого достаточно заполнить форму с указанием необходимых данных и номером телефона. Сотрудники банка перезвонят и сообщат о дальнейших действиях.

Что потребуется для открытия счета в «Альфа-Банке»

Один из банков, предлагающий уникальное условие: открытие счета в течение 24-х часов без посещения банка. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, а специалист банка сам нанесет вам визит в удобное для вас время.

В числе обязательных документов – стандартный перечень, приведенный в таблице 1. Форму «Лист записи в ЕГРИП» у вас попросят только в случае отсутствия ваших данных в Едином государственном реестре ИП на сайте ФНС.

В дополнение к обязательному перечню необходимо подготовить документ «Сведения о деловой репутации». Для начинающего предпринимателя со сроком регистрации менее 6-ти месяцев документ составляется в свободной форме в виде пояснительного письма, содержащего:

  • краткое описание планируемого бизнеса;
  • указание сайта;
  • отзывы действующих клиентов при наличии.

Если предприниматель со стажем, то сведения о деловой репутации должны содержать:

  • ссылку на сайт индивидуального предпринимателя;
  • отзывы контрагентов, срок сотрудничества с которыми превышает 1 год;
  • отзывы от кредитных организаций, в которых ИП обслуживался ранее;
  • иные сведения, дающие представление о предпринимателе.

В предлагаемом видео на тему «Как открыть расчетный счет предпринимателю» автор делится полезными советами, для чего ИП нужен расчетный счет, какие удобства и преимущества он дает.

Официальный расчетный счет

Что такое официальный расчетный счет?

Официальный расчетный счет - это особый тип счета, используемый в бухгалтерском учете международного платежного баланса (ПБ) для отслеживания операций центральных банков друг с другом с резервными активами. Официальный расчетный счет отслеживает операции с золотом, валютными резервами, банковскими депозитами и специальными правами заимствования (СДР).

По сути, этот тип счета отслеживает операции, связанные с международными резервами и активами центрального банка, которые переводятся между странами для урегулирования либо дефицита, либо профицита платежного баланса.

Ключевые выводы

  • Официальный расчетный счет используется для отслеживания и учета международного платежного баланса между центральными банками.
  • Он используется для расчета переводов активов и глобальных валютных резервов, которые обращаются между центральными банками стран.
  • Страны обращаются к этим счетам для отслеживания оттока и притока капитала в другие страны и из них.

Общие сведения об официальных расчетных счетах

Официальные расчетные счета используются в международном бухгалтерском учете платежного баланса и представляют собой текущий счет и счет движения капитала центральных банков.Текущий счет ведет учет импорта и экспорта товаров, услуг, доходов и переводов страны, а также того, является ли страна чистым кредитором или чистым должником. Счет операций с капиталом отражает изменение иностранных и внутренних инвестиций, государственных займов и займов частного сектора. Когда имеется дефицит или профицит платежного баланса, приток резервных активов или отток резервных активов возвращают бухгалтерскую книгу в баланс. Это фиксируется на официальном расчетном счете.

Банк международных расчетов (БМР) - это международное финансовое учреждение, цель которого - способствовать глобальной валютно-финансовой стабильности и осуществлять надзор за официальными расчетными счетами. БМР иногда называют «центральным банком для центральных банков», поскольку он предоставляет банковские услуги таким учреждениям, как Европейский центральный банк и Федеральная резервная система.

Мониторинг официального расчетного счета

Страны следят за официальным расчетным счетом, чтобы оценить свое экономическое благополучие в глобальной экономике.Если из страны происходит постоянный отток резервных активов, это означает, что ее конкурентоспособность в производстве экспортируемых товаров относительно невысока или ее бизнес-среда не так привлекательна, как та, которую предлагают другие страны для прямых иностранных инвестиций.

Страна, имеющая хронический дефицит текущего счета, может затем сформулировать политические рецепты для улучшения качества своих товаров для экспорта или добиваться корректировки обменного курса, чтобы сделать свой экспорт более конкурентоспособным по ценам. Он также может попытаться создать лучшие условия для международных компаний, желающих построить новые заводы за рубежом.Страна может продвигать налоговые льготы, инфраструктурные проекты и программы обучения персонала для решения проблемы нежелательного оттока капитала, зарегистрированного на ее официальном расчетном счете.

% PDF-1.6 % 178 0 объектов> эндобдж xref 178 86 0000000016 00000 н. 0000002805 00000 н. 0000002937 00000 н. 0000003098 00000 н. 0000003401 00000 п. 0000003772 00000 н. 0000003902 00000 н. 0000004069 00000 н. 0000004238 00000 п. 0000004427 00000 н. 0000004610 00000 н. 0000004840 00000 н. 0000004917 00000 н. 0000005147 00000 н. 0000005296 00000 н. 0000005469 00000 н. 0000005687 00000 н. 0000005905 00000 н. 0000006042 00000 н. 0000006213 00000 н. 0000006431 00000 н. 0000006649 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006959 00000 п. 0000007177 00000 н. 0000007395 00000 н. 0000007532 00000 н. 0000007703 00000 н. 0000007921 00000 п. 0000008139 00000 п. 0000008276 00000 н. 0000008449 00000 н. 0000008667 00000 н. 0000008885 00000 н. 0000009022 00000 н. 0000009193 00000 п. 0000009411 00000 н. 0000009629 00000 н. 0000009766 00000 н. 0000009939 00000 н. 0000010157 00000 п. 0000010375 00000 п. 0000010512 00000 п. 0000010683 00000 п. 0000010901 00000 п. 0000011119 00000 п. 0000011256 00000 п. 0000011429 00000 п. 0000011647 00000 п. 0000011865 00000 п. 0000012002 00000 п. 0000012191 00000 п. 0000012627 00000 п. 0000012820 00000 н. 0000012856 00000 п. 0000013397 00000 п. 0000014579 00000 п. 0000014644 00000 п. 0000014890 00000 п. 0000015533 00000 п. 0000015954 00000 п. 0000016409 00000 п. 0000016711 00000 п. 0000016898 00000 п. 0000017204 00000 п. 0000017403 00000 п. 0000018116 00000 п. 0000018613 00000 п. 0000018816 00000 п. 0000019977 00000 п. 0000020407 00000 п. 0000021041 00000 п. 0000021125 00000 п. 0000021161 00000 п. 0000021979 00000 п. 0000022713 00000 п. 0000023516 00000 п. 0000024216 00000 п. 0000025041 00000 п. 0000025801 00000 п. 0000040053 00000 п. 0000055737 00000 п. 0000075943 00000 п. 0000099152 00000 н. 0000101822 00000 н. 0000002060 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 263 0 obj> поток ~ g5 & tUPbҫprme ݴ A2RrqҍGoc6´} T 컪 Ő @ UA> V ߖ41 պ (; [7 {Cv] g.(cq

Руководство по расчетам и обработке судебных решений

Краткий справочник по расчетам и судебным решениям

Обзор

Законодательный орган уполномочил агентства штата производить выплаты по урегулированию и судебному решению из ассигнований своего агентства по делам, возбужденным против штата в федеральном суде или суде штата.

Участвующие стороны

  • Государственное агентство
  • OAG
  • Офис губернатора Техаса
  • Техасский контролер государственных счетов

Ограничения

Платежи по расчетам и судебным решениям ограничиваются положениями статьи IX Раздела 16 GAA.04 и всадники, связанные с суждение и стратегия погашения отдельных позиций.

Статья IX Ограничения:
  • Выплата по урегулированию или судебному решению не может превышать 250 000 долларов из средств агентства.
  • Общая сумма платежей, произведенных агентством за финансовый год, не может превышать 10 процентов от общей суммы средств, доступных для расходов этим агентством за этот финансовый год.
Статья I Ограничения:

Если сумма претензии превышает 250 000 долларов, агентство выплачивает первые 250 000 долларов, а контора финансового контролера оплачивает остаток - , если претензия попадает в рамки ассигнований, предусмотренных статьей I «Решения и мировые соглашения».

Претензии, которые не подпадают под действие принципов урегулирования и обработки судебных решений:

  • Иски с обратным осуждением (возмещение TxDOT и стоимость иска)
  • Налоговые иски (агентства должны сотрудничать со своим внутренним юрисконсультом, чтобы определить, имеют ли они право обрабатывать возврат налогов)
  • Все досудебные урегулирования (госорганы в лице ОАГ)

Государственные агентства должны обратиться к GAA, статье IX для получения более подробной информации.

Последовательность событий

  1. Истец, адвокат истца, страховая компания истца или OAG могут уведомить государственное агентство о претензии.
  2. OAG отправляет письмо с примерами в агентство, советуя им подготовить меморандум о распределении ордеров, авторизационное письмо агентства и ваучер на покупку для включения в пакет урегулирования или решения. Эти инструкции и примеры являются частью процесса оплаты в офисе финансового контролера.
  3. Агентство отправляет в OAG квитанцию ​​о распределении ордеров, авторизационное письмо агентства и ваучер на покупку в течение 10 дней с момента уведомления.
  4. OAG готовит и утверждает мировое соглашение или судебное решение.
  5. OAG готовит сопроводительное письмо, адресованное в офис финансового контролера.
  6. OAG представляет пакет урегулирования губернатору для утверждения.
  7. Губернатор утверждает и отправляет пакет урегулирования или решения обратно в OAG.
  8. OAG пересылает посылку в офис финансового контролера для оплаты.
  9. Офис финансового контролера рассматривает и утверждает пакет урегулирования или решения для выплаты.
  10. Ордер выдается и возвращается генеральному прокурору курьером OAG.
  11. Общее время обработки с момента уведомления агентства OAG о необходимости подготовки необходимых документов до выдачи ордера составляет примерно от шести до восьми недель.

Необходимые документы

Пакет мирового соглашения или судебного решения
  • Письмо-разрешение агентства
  • Распоряжение о распределении ордеров
  • Документ закупки
  • Мировое соглашение или судебное решение
  • Отказ от претензий, подготовленных поверенным OAG
  • Сопроводительное письмо от OAG в офис финансового контролера
  • Заполненная форма обработки расчетов и суждений (74-232) (только для расчета заработной платы)
Сертификаты и подписи
  • Представитель госагентства
  • Генеральный прокурор
  • Губернатор
  • Аудитор Счетной палаты
Требования к обработке USAS
  • Документ покупки должен быть введен платежным агентством в USAS как Doc Type 9 перед отправкой в ​​OAG.
  • Применимая кодировка 1099 должна быть введена в соответствующее поле в USAS для требований к отчетности IRS.
  • Y , S или N следует ввести в поле CONFIDENTIAL INDICATOR (CONF) в USAS ( Y для да-конфиденциально, S для некоторых-конфиденциальных и N для не- конфиденциально).
  • Платежное агентство балансирует и передает пакет для обработки USAS.
  • R следует ввести в поле ТИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ (PDT) , чтобы гарантировать создание бумажного ордера.
  • Введите 225 (Покупка) или 874, 875, 876, 877 (Расчет заработной платы) - некоторые из T-кодов заработной платы могут не применяться к каждому расчету / решению по заработной плате.
  • Представитель агентства, подписывающий ваучер на покупку, должен быть указан на карточке с подписью ваучера, хранящейся в офисе финансового контролера.
  • Мировое соглашение или решение должны быть одобрены OAG, и управляющий должен подписать ваучер на покупку, прежде чем офис финансового контролера сможет произвести платеж.
  • Можно использовать один или несколько из следующих объектов контроллера: 7221, 7225, 7226, 7229, 7241 .

Примечание: Хотя описательный юридический текст больше не требуется в USAS, пожалуйста, включите соответствующую юридическую ссылку для совершения платежа на бумажной копии документа о покупке.

Отслеживание вашего документа

Отчет о неутвержденных документах (DAFR7700) ежедневно проверяется аудитором в отделе помощи по расходам Управления финансового контролера Отдела финансового управления и обновляется соответствующим кодом действий для выявления любых проблем с документом.

Для отслеживания хода выполнения документа:
  • См. Экран USAS Document Tracking (37), чтобы определить статус документа.
  • См. Экран профиля кода действий USAS (D44) для определения кодов действий урегулирования и судебного решения 430–550.
  • Отслеживайте документы USAS на предмет кодов действий и любых сообщений об ошибках, которые могут возникнуть и нуждаются в исправлении.
Аудитор финансового контролера вводит код утверждения 550 в USAS, когда:
  • Пакет урегулирования или решения получен в офис финансового контролера.
  • Требуемые агентства одобрили пакет урегулирования или решения.
  • Запись
  • USAS не содержит ошибок и правильно закодирована.

Связаться

Отдел налогового управления
Раздел
"Помощь в расходах" (512) 475-0966
Факс: (512) 475-0588
Эл. Почта: [email protected]

Формы | Судебная власть Северной Каролины

AOC-CR-314, Уголовные бланки (CR)

Поиск судимости

AOC-CV-100, Гражданские формы (CV)

Гражданский вызов

- Доступно несколько языков

AOC-E-506; Продолжение страниц, Estate (E)

Счет

AOC-G-250, общие формы (G)

Декларация Закона о гражданской помощи военнослужащим

- Доступно несколько языков

A-16, Административное дело и бухгалтерский учет (A)

Подтверждение получения - Единые формы цитирования и квитанции

A-259, Административный и бухгалтерский учет (A)

Запрос на доступ к специальной системе проекта

A-262, Административный и бухгалтерский учет (A)

Запрос на доступ (только в офисе Guardian Ad Litem)

Бланк судебного разбирательства A-V [временный], разные бланки

Отказ от личной явки и согласие на производство аудио-видео [временно]

Принять бланки, гражданские бланки (CV)

Формы усыновления (DHHS)

См. Бланки об усыновлении на сайте DHHS по адресу https: // policy.ncdhhs

AOC-A-102, Административный и бухгалтерский учет (A)

Ежедневный отчет о денежных средствах вне офиса

AOC-A-114, Административный и бухгалтерский учет (A)

Описание позиции

AOC-A-116, Административный и бухгалтерский учет (A)

Статус занятости в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах

AOC-A-119, Административный и бухгалтерский учет (A)

Запрос на одобрение уничтожения записей

AOC-A-120, Административный и бухгалтерский учет (A)

Запрос о разрешении на передачу делопроизводителя архивных документов Высшего суда

AOC-A-122, Административный и бухгалтерский учет (A)

Перевод средств, удержанных для выплаты алиментов

AOC-A-125, Административное и бухгалтерское дело (A)

Ежемесячный отчет судебного репортера

AOC-A-128, Административное и бухгалтерское дело (A)

Аттестация сотрудников агрегатного обслуживания

AOC-A-130, Административное и бухгалтерское дело (A)

Биографические данные судебных должностных лиц

AOC-A-133, Административное и бухгалтерское дело (A)

Заявление о приеме на работу

AOC-A-134, Административный и бухгалтерский учет (A)

Учет отпусков и рабочего времени штатных сотрудников (Excel)

iShares Core S&P 500 ETF

Обсудите со своим специалистом по финансовому планированию сегодня

Поделитесь этим фондом со своим специалистом по финансовому планированию, чтобы узнать, как он может вписаться в ваш портфель.

Напишите вашему консультанту

Купить через вашего брокера

средств iShares доступны через онлайн-брокерские фирмы.

Все ETFs iShares торгуются без комиссии онлайн через Fidelity.

Посетите Fidelity

Прежде чем привлекать Fidelity или любого брокера-дилера, вам следует оценить общие сборы и сборы фирмы, а также предоставляемые услуги. Предложение о бесплатной комиссии распространяется на онлайн-покупки избранных ETF iShares в учетной записи Fidelity. При продаже ETF взимается комиссия за оценку деятельности (от $ 0.01 до 0,03 доллара за 1 000 долларов основной суммы долга). Для ETF iShares Fidelity получает компенсацию от спонсора ETF и / или его аффилированных лиц в связи с эксклюзивной долгосрочной маркетинговой программой, которая включает продвижение iShares ETF и включение фондов iShares в определенные платформы и инвестиционные программы Fidelity Brokerage Services. Обратите внимание, что на эту ценную бумагу не распространяется маржа в течение 30 дней с даты расчета, после чего она автоматически становится пригодной для маржинального обеспечения. Дополнительную информацию об источниках, суммах и условиях компенсации можно найти в проспекте эмиссии ETF и сопутствующих документах.Fidelity может добавлять или отменять комиссии по ETF без предварительного уведомления.

Средства распределяются компанией BlackRock Investments, LLC (вместе с ее аффилированными лицами, «BlackRock»).

© 2019 BlackRock, Inc. Все права защищены. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ПОСТРОЕННЫЙ НА BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, ЧТО Я ДЕЛАТЬ С МОИМИ ДЕНЬГАМИ, ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ МИРА, ВРЕМЯ СОЗДАВАЙТЕ NEW15 Graphic, CoRI и логотип CoRI являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками BlackRock, Inc., или ее дочерние компании в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

ICRMH0719U-885409

OCC - Особые расчеты по акциям

Ссылка на отчет

RI (идентификатор записи)

Идентификатор записи будет иметь уникальное значение «706», что указывает на то, что запись является записью специальных расчетов по капиталу.

SI (идентификатор символа)

Идентификатор продукта торгуемого опциона.

ПК (вид продукции)

Группа аналогичных продуктов, право на клиринг которых должен подтвердить Участник клиринга. В настоящее время это поле содержит следующее значение: OSTK (Equity Options).

SC (валюта забастовки)

В этом поле указывается валюта страйк-цены. Например, доллар США = доллару США.

ПК (Код товара ОНН)

Двухсимвольная отраслевая группа опционных продуктов.Допустимые значения: EB (Границы капитала), EF (Гибкий капитал), EL (Долгосрочные акции), EU (Базовый капитал), NC (Продукт не одобрен OCC).

DC (общее количество компонентов поставки)

В этом поле отображается общее количество компонентов поставки, связанных с расчетами по торгуемому символу опциона.

CN (номер поставки)

В этом поле указывается конкретный компонент доставки, представленный записью.

UI (ID базового символа)

Базовый символ продукта, соответствующий конкретному компоненту поставки.

DU (поставляемые единицы)

Количество поставляемых единиц денежных средств, акций, облигаций или валюты по контракту, которые должны быть доставлены или получены после расчета.

SM (Метод расчетов)

Определяет способ расчета по упражнениям и заданиям.Допустимые значения: MON (расчет наличными), CNS (непрерывный чистый расчет через корреспондентскую клиринговую корпорацию), BTB (расчет от брокера к брокеру).

SP (процент забастовки)

Процент от цены исполнения, предназначенный для расчета.

FA (фиксированная сумма)

Сумма денежных средств по контракту, которая будет распределена при урегулировании.

PD (Дата обработки)

Дата создания записи OCC.

SD (Дата расчетов)

Дата, на которую должна быть произведена поставка и оплата продукта, относящегося к исполненному опциону. Если расчет был отложен, дата расчета будет отображаться как 00000000.

Поиск по делу - общедоступный - Секретарь судов округа Бровард

* Ущерб CC> 8 000–15 000 долларов
* Ущерб CC> 15 000–30 000 долл. США
* Бедствие в связи с арендой и выселением
* Мелкие претензии PIP +
* Требования PIP> 8 000–15 000 долларов США
* Требования PIP> 15 000–30 000 долларов США
* Удаление арендатора
* Удаление арендатора и Dmgs = 15 000 долларов США
* Удаление арендатора нежилого помещения
* Удаление арендатора нежилого помещения и Dmgs
* Удаление арендатора жилого помещения
* Удаление арендатора жилого помещения и Dmgs
* Удаление арендатора и Dmgs> 15 000 долларов США - 30 000 долларов
* Удаление арендатора +
* Задолженность по кредитной карте SC = 100 долларов США
* Задолженность по кредитной карте SC> 100 долларов - 500 долларов США
* Задолженность по кредитной карте SC> 500 долларов США - 2500 долларов США
* Задолженность по кредитной карте SC> 2500 долларов США - 5000 долларов США
* SC Задолженность по кредитной карте> 5000 - 8000 долларов
* Ущерб SC = 100 долларов
* Ущерб SC> 100 - 500 долларов
* Ущерб SC> 500 - 2500 долларов
* Ущерб SC> 2500 - 5000 долларов
* Ущерб SC> 5000 - 8000 долларов
* SC Distress / Ущерб = 100 $
* SC Distress / Damages> 100 $ - 500 $
* SC Distress ress / Damages> 500 - 2500 долларов
* SC бедствие / повреждения> 2500 - 5000 долларов
* SC бедствие / повреждения> 5000 - 8000 долларов
* SC PIP = 100 долларов
* SC PIP> 100 - 500 долларов
* SC PIP> 500 - 2500 долларов
* SC PIP> 2500–5000 долларов
* SC PIP> 5000–8000 долларов
* Предварительное письменное задание SC Гарна = 100 долларов США
* Предварительное письменное задание SC Гарна> 100–500 долларов
* Предварительное письменное задание SC Гарна> 500 долларов - 2500 долларов
* Предварительное письменное заявление SC для Гарна> 2500 долларов - 5000 долларов
* Предварительное письменное задание SC для Гарна> 5000 долларов США - 8000 долларов
* Предварительное письменное заявление / приложение SC = 100 долларов США
* Предварительное письменное письмо / приложение SC> 100 долларов США - 500 долларов США
* Предварительное письменное заявление / приложение SC> 500 - 2500 долларов США
* Предварительное письменное заявление / приложение SC> 2500 долларов США - 5000 долларов США
* Предварительное письменное заявление / приложение SC> 5000–8000 долларов США
* Заявление о страховании имущества SC = 100
долларов США * Требование по страхованию имущества SC> 100 - 500 долларов
* Требование по страхованию имущества SC> 500 - 2500 долларов
* Требование по страхованию имущества SC> 2500 - 5000 долларов
* Требование по страхованию имущества SC> 5000 - 8000 долларов
* Мелкие претензии +
* Суммарный реплевин = 100 долларов
* Суммарный реплевин> 100 - 500 долларов
* Суммарный реплевин> 500 - 2500 долларов
* Суммарный реплевин> 2500 -
долларов * Суммарный реплевин> 5000 - 8000 долларов
* Суммарный реплевин с убытками = 1000 долларов
Предварительное слушание по делу
Апелляция (административная)
Апелляция (Certiorari)
Апелляционная жалоба (окружной суд)
Апелляции
Утверждение мирового соглашения с несовершеннолетними
Нападение и нанесение побоев
Автоматическая халатность
Bond Estreature
Проверка облигаций
Дела до 1990 года (Удалено / открыто)
CC Contest 902 Foreign Jgmt CC Contest Foreign Jgmt> 15 000–30 000 долларов США
Задолженность кредитной карты CC> 8 000–15 000 долларов США
Задолженность кредитной карты CC> 15 000–30 000 долларов США
CC Enforce Foreign Jgmt
CC Enforce Foreign Jgmt = 15 000 долларов США
CC Акционерный капитал> 15 000–30 000 долларов США
CC Собственный капитал
CC Заявление о выкупе без комиссии
CC Заявление о предварительном заключении вложения> 8000 - 15000 долларов
CC Предварительное заявление о выкупе вложения> 15000 - 30 000 долларов
Предварительное письменное заявление CC Garn> 8 000–15 000 долларов США
CC Pre-Jgmt Writ of Garn> 15 000–30 000 долларов США Требования по страхованию имущества
CC> 8 000–15 000 долларов США Требования по страхованию имущества
CC> 15 000–30 000 долларов США
CC Replevin> 15 000–30 000 долларов США
CC Replevin> 8 000–15 000 долларов США Глава 82 - Незаконное удержание лица
Цитрусовый ордер
Залоговое право на гражданское удержание - без комиссии (SP)
Залоговое право на гражданское удержание:> 100
Решение о реституции по гражданскому делу
Залог по гражданскому реституции +
Гражданское реституционное удержание = 100 долларов
Гражданское реституционное удержание> 100-500 долларов
Гражданское право Залог на реституцию> 15 000–30 000 долларов
Гражданское право на реституционное право удержания> 500–2 500 долларов
Залоговое право на реституцию в гражданском порядке> 8 000 - 15 000 долларов
Залог на реституцию в порядке гражданского возмещения> 2500 - 5000 долларов
Гражданское право на реституционное право удержания> 5000 - 8 000 долларов
Нарушение Кодекса
Нарушение Кодекса 902 100 - Нарушение Кодекса 500
Нарушение Кодекса> 2500 - 5000
Нарушение Кодекса> 500 - 2500
Ссылка на нарушение Кодекса
Действия кондоминиума
Подтверждение арбитражного решения
Конкурс T Ax Assessment
Контракт и задолженность
Ущерб от 100 до 2500 долларов
Заявительное решение
Требование о слушании
Бедствие
Бедствие SP Повреждения +
Бедствие / ущерб> 8000-15000 долларов
Бедствие / ущерб> 15000–30 000 долларов
Экстренная медицинская помощь
Экстренная медицинская помощь
иностранного судебного решения
Продление срока
Экстрадиция
Ложный арест
Выкупа права выкупа - консолидированная потеря права выкупа / таймшер
Иностранное судебное решение (гражданское)
Конфискация
Конфискация (до 01.07.16)
Мошенничество
Habeas Corpus (гражданское)
Habeas Corpus Criminal)
Имплантат бедра / Consolidated / Non-SRS
Interpleader
Вторжение в собственность
Вынужденное гражданское совершение сексуально агрессивных хищников
Landlord Bond
Mandamus
Neg - Business Governance
Neg - Business Tort
Neg - Construction Defect
Neg Toxic Tort
Neg - Массовое нарушение
Neg - Небрежность Другое
Neg - Небрежность Безопасность
Neg - Небрежность в доме престарелых
Neg - Ответственность за помещения Коммерческая
Neg - Ответственность за помещения Жилая
Neg - Возмещение убытков третьей стороне
Другое
Другое - Антимонопольное / торговое регулирование
Другое - Деловые операции
Другое - Конституционная жалоба Предлагаемая поправка
Другое - Закон или постановление об оспаривании конституции
Другое - Корпоративный траст
Другое - Дискриминация при найме на работу или другое
Другое - Страхование
Другое - Интеллектуальная собственность
Другое - Клевета / клевета
Другое - Судебные разбирательства по ценным бумагам
Другое - Деривативы акционеров
Другое - Коммерческая тайна
Другое - судебное разбирательство по делу о доверительном управлении
Разделение / не внутри страны +
Подтверждение свидетельских показаний
Ходатайство об утверждении незначительного мирового соглашения
Петиция Подтверждение арбитражного решения
Передаточное дело по программе PIP
Предварительное письменное заявление о приложении +
Предварительное письменное заявление о предоставлении гарантии +
Предварительное письменное заявление о предоставлении предварительного заключения 100 - 2500 долларов
Prejgmt Writ / Garn 100 - 2500 долларов 9 0219 Дело о ранее утилизированной продукции - CV +
Ответственность за продукцию / Del-Monte
Ответственность за продукцию
Ответственность за продукцию (Армстронг)
Ответственность за продукцию / Асбест
Ответственность за продукцию / Китайский гипсокартон
Ответственность за продукцию / сбор тканей
Ответственность за продукцию / Судебная практика против табака
Профессиональная халатность - Бизнес
Профессиональная халатность - Медицина
Профессиональная халатность - Другое
Запрет
Выкупа недвижимости за недвижимость - $ 0 - $ 50 000
Выкупа недвижимости за недвижимость -> 50 000 долларов -
Выкупа недвижимости за недвижимость = /> $ 250 000
Выкупа недвижимости за недвижимость - 0 долларов - 50 000 долларов США
Недвижимость в усадьбе -> 50 000 долларов -
Недвижимость в усадьбе на продажу = /> 250 000 долларов США
Недвижимость вне усадьбы на продажу - 0 долларов США - 50 000 долларов США Недвижимость без усадьбы = /> 250 000 долларов
Реальная недвижимость Другое - 0 - 50 000 долларов
Реальная недвижимость Другое -> 50 000 долларов -
Реальная недвижимость Другое = /> 250 000 долларов
Недвижимость / ипотека Повторное раскрытие 1–15 000 долларов
Выкупа недвижимого имущества / ипотеки 15 001–30 000 долларов
Удаление арендатора
Replevin
Изъятие
Мелкие претензии - Страхование имущества
Мелкие претензии - Задолженность по кредитной карте
Ущерб SP
Плата за бедствие / ущерб в размере 2 500 долларов США
Плата за повреждение не взимается
- $ 5,000
Резюме SP Replevin
Резюме Replevin 100 $ - 2500 $
Резюме Replevin +
Временные счета - Circuit Civil
Suspense Accounts - County Civil
Временный / постоянный судебный запрет
XX Оставление без комиссии
XX Действия против жестокого обращения с животными
XX Контроль за животными
XX Авто Взыскание
XX Требование о заслушивании
XX Прочая документация (неденежная)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *