Разное

Государственный финансовый мониторинг: Финансовый мониторинг как вид финансового контроля Текст научной статьи по специальности «Право»

14.04.1979

Содержание

Департамент финансового мониторинга | Русская версия

Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь

образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

  • принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

  • определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
  • в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
  • выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
  • в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
  • принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Программа магистратуры «Финансовый мониторинг» | Институт экономики и предпринимательства ННГУ

Форма и срок обучения:

  • очная форма – 2 года
  • очно- заочная-2 года 6 мес

 

Целью магистерской программы «Финансовый мониторинг» является подготовка квалифицированных кадров для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) и для специализированных структур банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых связана с обеспечением комплекса мероприятий в области осуществления внутреннего контроля, предусмотренного требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

Подготовка магистров опирается на научные исследования в области обеспечения безопасности и противодействия угрозам деятельности финансовых организаций, проводимых в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В рамках данной программы формируются и углубляются знания в сфере ПОД/ФТ. В ходе освоения программы магистры приобретают навыки по разработке и проведению мероприятий по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, взаимодействию в установленном порядке с территориальными подразделениями Центрального банка РФ, надзорными органами, органами государственной власти, международными организациями в установленной сфере деятельности на территории округа.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

  • Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере экономики.
  • Актуальные проблемы теории и практики финансового контроля.
  • Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
  • Государственный финансовый мониторинг.
  • Управление государственными финансами.
  • Методология расследования экономических преступлений.
  • Аналитическая деятельность в системе финансовой разведки.
  • Международные стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
  • Внутренний контроль и аудит в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
  • Внутренний контроль и аудит в кредитных организациях.
  • Краткосрочные финансовые решения.
  • Налоговая политика в зарубежных странах.
  • Долгосрочные финансовые решения.

 

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

Магистранты проходят практику в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее межрегиональных управлениях, в частности, по Приволжскому федеральному округу.

 

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники программы работают в подразделениях финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органах, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ, специализированных структурах банковских учреждений, коммерческих организаций, деятельность которых связана с обеспечением комплекса мероприятий в области осуществления внутреннего контроля, предусмотренного требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

Кафедра финансов и кредита

Тел.: (831) 240-33-19; е-mail: [email protected]  Адрес: пр.Ленина-27,каб.231

 

Руководитель программы:

Яшина Надежда Игоревна – д.э.н., профессор,

зав. кафедрой финансов и кредита

Департамент бюджетного и финансового мониторинга — Министерство финансов Донецкой Народной Республики

Тел. (062) 300-36-77
E-mail: [email protected]

Основными задачами Департамента бюджетного и финансового мониторинга являются:

  • Сбор, обработка и анализ информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Надзор в отношении субъектов первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Контроль за целевым и эффективным использованием средств республиканского и местного бюджетов, бюджетных ассигнований резервных фондов государственных органов, бюджетных ассигнований резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики, средств республиканских программ.
  • Анализ информации о состоянии государственных и муниципальных финансов.
  • Контроль по установлению соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отображения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности Министерства финансов.

В соответствии с возложенными задачами Департамент бюджетного и финансового мониторинга выполняет следующие функции:

1. Собирает, обрабатывает и анализирует информацию по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Осуществляет надзор за выполнением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также составление протоколов в случае выявления административных правонарушений и формирование дел об административных правонарушениях.

3. Осуществляет в рамках взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и другими органами государственной власти проверки эффективности использования и сохранности финансовых ресурсов, необоротных и других активов (средств и имущества, капитальных вложений), анализ финансовой деятельности, состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.
4. Осуществляет контрольные мероприятия, направленные на предотвращение и выявление фактов незаконного, нецелевого и неэффективного использования средств бюджета и других финансовых и материальных ресурсов, при проведении контрольных мероприятий по внутреннему контролю финансово-хозяйственной деятельности Министерства финансов.
5. Проводит анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Министерства финансов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Список Приложений, участвующих в акции«Приложения ЦФТ для финансового мониторинга на особых условиях»

№ п/пКодБизнес-направлениеРазделНаименование ПриложенийВерсия
11B010070Единое досье клиентаУчетное ядроВзаимосвязанные клиенты10.5
21B010080Единое досье клиентаУчетное ядроСтоп-листы10.5
31B010170Финансовый мониторингУчетное ядроФинансовый мониторинг10.5
41B010171Финансовый мониторингУчетное ядроКритерии для оценки степени риска легализации доходов11.1
51B010172Финансовый мониторингУчетное ядроВедение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц12.10
61B010173Финансовый мониторингУчетное ядроДоговоры в пользу выгодоприобретателей10.6
71B010174Финансовый мониторингУчетное ядроПостоянные контрагенты клиента13.10
81B010175Финансовый мониторингУчетное ядроРегистрация информации об открытии первого счета в досье клиента10.6
91B010176Финансовый мониторингУчетное ядроОбработка фраз-исключений при проверке по списку прочих подозрительных лиц15.1
101B010177Финансовый мониторингУчетное ядроОбработка фраз-исключений при проверке по списку подозрительных лиц11.2
111B010178Финансовый мониторингУчетное ядроПроверка клиентской базы при обновлении перечня подозрительных лиц11.8
121B010179Финансовый мониторингУчетное ядроКонтроль операций со странами, которым объявлено эмбарго12.10
131B010180Финансовый мониторингУчетное ядроКонтроль недействительных удостоверений10.5
141B010181Финансовый мониторингУчетное ядроВыявление мошеннических операций (Fraud monitoring)12.23
151B010184Финансовый мониторингУчетное ядроВыявление операций клиентов по «спящим» счетам16.5
161B010185Финансовый мониторингУчетное ядроВыявление клиентов с признаками низкой налоговой нагрузки16.6
171B010187Финансовый мониторингУчетное ядроВедение и контроль списка решений межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма16.6
181B010256Финансовый мониторингВыполнение требований FATCAВыявление потенциальных налогоплательщиков по законодательству США (FATCA)14.2
191B010520Финансовый мониторингУчетное ядроПредоставление дополнительной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу12.22
201B010540Финансовый мониторингУчетное ядроНастройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ15.3
211B010550Финансовый мониторингУчетное ядроВедение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД14.1
221B010555Финансовый мониторингУчетное ядроВедение и контроль списка микрофинансовых организаций15.5
231B010556Финансовый мониторингУчетное ядроВедение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц16.4
241B010557Взаимодействие с органами государственной властиВыполнение требований регулятора в части контроля операций стратегических предприятий и акционерных обществВедение и контроль списка стратегических предприятий и акционерных обществ14.6
251B010562Финансовый мониторингУчетное ядроИмпорт санкционных списков совета безопасности ООН16.2
261B010630Финансовый мониторингУчетное ядроФормирование запросов на обновление анкет клиентов15.2
271B010720Единое досье клиентаУчетное ядроПодтверждения налогоплательщиков15.6
281B013010Финансовый мониторингУправление рисками легализации (отмывания) доходовАнализ рисков легализации (отмывания) доходов13.6
291B013020Финансовый мониторингУправление рисками легализации (отмывания) доходовОценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов13.7
301B013030Финансовый мониторингУправление рисками легализации (отмывания) доходовКонтроль рисков легализации (отмывания) доходов13.8
311B015003Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокАвтоматическая установка общих кодов признаков необычных сделок12.23
321B015005Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций предприятий розничной торговли16.3
331B015009Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признакам с кодами 1104, 110516.1
341B015020Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 140212.19
351B015025Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 140613.1
361B015027Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 140815.1
371B015030Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признакам с кодами 1407, 141012.19
381B015034Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 141115.1
391B015035Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 141213.1
401B015040Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 141312.19
411B015050Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 141412.19
421B015100Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 149915.1
431B015200Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 220113.5
441B015210Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокВыявление подозрительных операций по признаку с кодом 220313.3
451B015500Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокОтчет о платежах по внешнеэкономической деятельности клиентов13.1
461B015510Финансовый мониторингВыявление подозрительных операций по признакам необычных сделокОтчет о снятии наличных денежных средств клиентами13.1
471B020010Финансовый мониторингКонтроль по спискам OFACВедение справочника OFAC10.5
481B020020Финансовый мониторингКонтроль по спискам OFACПроверка по спискам OFAC10.5
491B020030Финансовый мониторингКонтроль по спискам OFACОбработка фраз-исключений при проверке по списку OFAC13.7
501B022020Финансовый мониторингВыполнение требований FATCAПодготовка отчетов о владельцах счетов и информации по счетам американских налогоплательщиков для налоговой службы США (IRS)15.2
511B025050Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с СМЭВЭлектронный обмен с ГУВМ МВД России14.4
521B026010Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ЕФРСБПроверка клиентов — юридических лиц на банкротство по ЕФРСБ15.3
531B026030Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ЕФРСБПроверка клиентов — физических лиц на банкротство по ЕФРСБ15.6
541B026040Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ЕФРСБПроверка клиентов на банкротство по ЕФРСБ во внешних системах банка16.2
551B031010Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФНСПроверка идентификационных реквизитов организаций и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН16.2
561B031015Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФНСЗаполнение досье клиента по данным Единого реестра субъектов МСП16.5
571B031030Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФНСФормирование уведомлений при информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами16.2
581B031040Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФНСФормирование информации для уведомлений при выявлении клиентов — иностранных налогоплательщиков16.2
591B031050Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФНСФормирование информации для уведомлений о клиентах — иностранных налогоплательщиках16.2
601B033010Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование ответов по запросам ФСФМ13.11
611B033015Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовОбработка электронных запросов ФСФМ16.3
621B033020Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование выписок из анкет (досье) клиентов13.11
631B033030Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование выписок по операциям на счетах (по вкладам) клиентов13.11
641B033040Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование дополнительной информации о бенефициарных владельцах клиентов13.11
651B033050Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование выписок по переводам денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета13.11
661B033060Взаимодействие с органами государственной властиВзаимодействие с ФСФМ при обработке электронных запросовФормирование выписок из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками13.11
671B034010Взаимодействие с органами государственной властиВыполнение требований регулятора в части контроля операций стратегических предприятий и акционерных обществФормирование электронных сообщений по операциям стратегических предприятий и акционерных обществ15.3
681B800010Финансовый мониторингРасследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТРасследования по подозрительным операциям клиентов13.1
691B800020Финансовый мониторингРасследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТФормирование отчетов по расследованиям13.7
701B800030Финансовый мониторингРасследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТКоммуникации по расследованиям13.5
711B025060Взаимодействие с внешними системамиВзаимодействие с СМЭВСопряжение с ГУВМ МВД России14.4
721B026020Взаимодействие с внешними системамиВзаимодействие с ЕФРСБСопряжение с ЕФРСБ15.3
731B010189Финансовый мониторингУчетное ядроПодписание сообщения о подозрительной или необычной операции простой электронной подписью17.5

Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг (Financial Monitoring) — совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, включающих проведение государственного финансового мониторинга и первичного финансового мониторинга.

Государственный финансовый мониторинг — совокупность мероприятий по сбору, обработке и анализу уполномоченным органом информации о финансовых операциях, которая подается субъектами первичного и государственного финансового мониторинга и другими государственными органами, соответствующими органами иностранных государств, а также мероприятий по проверке такой информации в соответствии с законодательством Украины.

Первичный финансовый мониторинг — совокупность мероприятий, осуществляемых субъектами первичного мониторинга, включают проведение обязательного и внутреннего мониторинга и направлены на выполнение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Субъектами государственного финансового мониторинга являются:

  • Национальный банк Украины;
  • Министерство финансов Украины;
  • Министерство юстиции Украины;
  • Министерство инфраструктуры Украины;
  • Министерство экономического развития и торговли Украины;
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг Украины;
  • Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Субъектами первичного финансового мониторинга являются:

  1. банки, страховщики (перестраховщики), кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
  2. платежные организации, члены платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;
  3. товарные, фондовые и другие биржи;
  4. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  5. компании по управлению активами;
  6. операторы почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств;
  7. филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;
  8. специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:
    • субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
    • субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или превышает 150000 гривен;
    • субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры;
    • нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица-предприниматели, которые предоставляют юридические и бухгалтерские услуги;
    • физические лица-предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150000 гривен;
  9. другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, — 13000 гривен) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, — 13000 гривен).

Международное сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег осуществляется субъектами государственного финансового мониторинга по принципу взаимности международных договоров Украины, других нормативно-правовых актов с учетом рекомендаций и стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Специального экспертного комитета Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), Европейского Союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок, ООН.

Наиболее важное практическое значение имеют стандарты Базельского комитета по банковскому надзору «Надлежащее отношение банков к клиентам», а также рекомендации и стандарты Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

(См. Внутренний финансовый мониторинг, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (МСИ) был создан в декабре 2013 года Федеральной службой по финансовому мониторингу при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства научных организаций.

Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ – это современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры Российской Федерации, государств-участников Содружества Независимых Государств и региональных групп по типу ФАТФ (ЕАГ/АТГ).

Основная его цель – подготовка кадров в интересах национальных систем ПОД/ФТ
по форме полного образовательного цикла:

  • Бакалавриат, 4 года
  • Магистратура, 2 года
  • Специалитет, 5 – 5,5 лет
  • Аспирантура, 3 года
  • Краткосрочное обучение и повышение квалификации

Структура МСИ

  • 7 СТРАН
  • 4 НАУЧНЫХ ЦЕНТРА
  • 31 УНИВЕРСИТЕТ

В вузах Международного сетевого института по направлению ПОД/ФТ.

Подробнее с деятельностью МСИ можно ознакомиться на сайте МУМЦФМ.

 

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Обеспечивает координацию деятельности, информационную и методическую поддержку участников МСИ, участвует в разработке образовательных программ, профилей/специализаций, учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ, проводит научно-практические конференции, осуществляет обмен научно-образовательными ресурсами между участниками Института.

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте МУМЦФМ.

Обучение студентов на базе МСИ организовано по уникальным специализированным программам высшего образования:

  • Финансовые расследования в организациях;
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System;
  • Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга;
  • Финансовая разведка;
  • Финансовый мониторинг и т.д.

С полным списком направлений образовательных программ МСИ можно ознакомиться на официальном сайте МУМЦФМ.

Преподавателями выступают лучшие теоретики и практики в сфере ПОД/ФТ.

Дополнительную информацию о деятельности МСИ вы можете получить из информационного буклета и плаката о Международном сетевом институте в сфере ПОД/ФТ.

Преимущества МСИ в сфере ПОД/ФТ

Единая система использования интеллектуальных, материальных, информационных ресурсов и инновационных технологий предоставляет студентам возможность получать самые актуальные, современные знания в сфере ПОД/ФТ и активно участвовать в различных международных мероприятиях и научно-исследовательских проектах, проводимых участниками МСИ и организациями, независимо от месторасположения университетов.

Студенты и выпускники вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ применяют свои знания на практике, работая в подразделениях финансовой разведки, международных организациях, национальных банках и правоохранительных органах, отделах комплаенса крупнейших финансовых структур и государственных корпорациях, что гарантирует высокий доход, достойное социальное обеспечение и карьерный рост.

Учебно-методическое обеспечение и информационно-просветительская работа в сфере ПОД/ФТ

Электронный учебный портал «Библиотека МСИ» включает в себя более 100 монографий, научных статей и учебно-методических материалов по тематике ПОД/ФТ.

Противодействие легализации преступных доходов для финансовых учреждений

Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (ПАО) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО) разработаны и утверждены «Консолидированная политика группы ВТБ по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и обеспечению соблюдения режима международных санкций», «Концепция консолидированного управления в области внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в группе ВТБ», «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (ПАО)», «Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.

В Банке ВТБ (ПАО) назначен ответственный сотрудник — специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в Банке ВТБ (ПАО). В настоящее время эти обязанности возложены на Руководителя Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга.

Запросы о мерах, предпринимаемых Банком ВТБ (ПАО) в рамках ПОД/ФТ и ФРОМУ, просим направлять на электронный адрес:[email protected]

Сообщаем, что Банк ВТБ (ПАО) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк ВТБ (ПАО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На Банк ВТБ (ПАО) в силу пункта 2 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений: Банк ВТБ (ПАО) является организацией, в которой Российская Федерация имеет более 50% акций в капитале, и эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (ПАО) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (ПАО).

Дополнительно сообщаем, что Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института.

Банк ВТБ (ПАО) присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 3FZXN5.00000.LE.643.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

(Заявление группы российских банков)

В целях борьбы с проникновением криминальных капиталов в экономику государств и с финансированием террористической деятельности многие страны мира уже создали или находятся в процессе создания государственных механизмов противодействия отмыванию преступных доходов и объединяют свои усилия в этой области  под эгидой международных организаций

Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным членом Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег  (ФАТФ) и группы <Эгмонт>. Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.

Поскольку банковские продукты и услуги  используются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и исходя из необходимости надлежащего выполнения требований российского законодательства,

СБЕРБАНК РОССИИ, 
БАНК ВТБ, 
ВНЕШЭКОНОМБАНК, 
АЛЬФАБАНК, 
БАНК ЗЕНИТ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК, 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК (МОСКВА)

заявляют, что при осуществлении своей деятельности они будут опираться на следующие принципы:

  • недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
  • идентификация всех клиентов банка;
  • применение процедуры <знай своего клиента> к каждому клиенту банка;
  • отказ от открытия счетов на предъявителя;
  • установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;
  • своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ) об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Принимая во внимание многосложность стоящих перед российским банковским сообществом задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные выше банки в процессе реализации требований российского законодательства и международных организаций, в которые входит Российская Федерация, будут осуществлять такие совместные действия, как:

  • Обмен опытом организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Выработка единых подходов к реализации процедуры <Знай своего клиента> и оценке риска клиента.
  • Совместная разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  • Проведение единой политики в отношении банков-респондентов.
  • Выработка единых стандартов подготовки персонала в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и организация совместных учебных семинаров, круглых столов и научно-практических конференций. 
  • Разработка и направление совместных предложений в Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам совершенствования законодательной и нормативной базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оказание им практической помощи в разработке проектов нормативных правовых актов в этой области.
  • Развитие взаимодействия между собой, исходя из принципа добровольности.   
  • Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными банками, группами и объединениями, заинтересованными в укреплении и совершенствовании российской и международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящее Заявление открыто для присоединения к нему российских кредитных организаций, которые разделяют изложенные принципы и намерения.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский представил Публичный отчет

26 апреля 2019 года Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский представил Публичный отчет по результатам деятельности за 2018 год.

В начале своего выступления начальник ГСФБ остановился на основных аспектах нормативного обеспечения Сервиса, его структуре и проинформировал об основных функциях ГСФБ по выявлению и приостановлению активов, полученных преступным путем или связанных с финансирование терроризма.

Глава службы подчеркнул, что ключевым результатом 2018 года стала победа в конкурсе «Лучшее дело Эгмонт», результаты которого были объявлены на 25-м пленарном заседании группы компаний «Эгмонт» в Сиднее, Австралия.

Дело, признанное мировым сообществом победителем, касалось многоступенчатого и беспрецедентного по сложности расследования коррупции и отмывания денег бывшими высокопоставленными чиновниками Украины, завершившегося конфискацией около 1 доллара США.5 миллиардов доходов государства.

Вторым важным событием 2018 года стало принятие в декабре этого года проекта Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Кабинетом Министров Украины, который был разработан совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее — ГФМ) для реализации положений 4-й Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовых системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма »и Регламента (ЕС) 2015/847« Об информации, сопровождающей переводы денежных средств ».

Данный законопроект зарегистрирован 19 декабря 2018 года в Верховной Раде Украины — № 9417.

Также Игорь Черкассы акцентировал внимание на сотрудничестве между ГФУ и отчитывающимися организациями, отметив, что количество отчетов от всех отчитывающихся организаций за последние пять лет увеличилось с 1 миллиона до более чем 10 миллионов.

Отметил работу Управления финансовой разведки Украины в части обобщения типологических исследований. В частности, в отчетном году Служба выпустила типологическое исследование: «Риски использования лиц с непрозрачной структурой собственности в схемах отмывания денег», которое направлено на изучение вопроса сокрытия бенефициарного владения в схемах отмывания денег.Это чрезвычайно актуальная и деликатная тема, которую SFMS продолжает развивать в этом году.

При этом глава УФМС подробно остановился на повышении эффективности взаимодействия с правоохранительными и спецслужбами, в которые УФМС передает соответствующие дела.

Он подчеркнул, что в 2018 году в правоохранительные органы было направлено 934 дела. Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом 2018 года количество поданных ГФМС обращений в правоохранительные органы увеличилось до 31.2%.

В указанных направлениях сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств, а также с совершением другого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд. Грн.

Также руководитель службы отметил, что в целом с марта 2014 года по декабрь 2018 года в правоохранительные органы подано 3599 обращений.

Следующим важным аспектом деятельности СФМ, который отметил Игорь Черкасский, стал вопрос обеспечения координации участников системы финансового мониторинга.

Такое согласование на основе реализации Стратегии развития системы финансового мониторинга до 2020 года осуществляется как на информационном уровне за счет Единой государственной информационной системы, так и через деятельность Государственного совета по ПОД / ФТ, а также сотрудничество с профессиональными ассоциациями. отчитывающихся субъектов и общественности.

Руководитель ГСФБ также подчеркнул, что в 2018 году была проведена модернизация ИТ-системы ГФМС.

Он не упустил из виду такой важный элемент деятельности SFMS, как методическая помощь и сотрудничество с отчитывающимися организациями.

Глава отметил, что на базе Государственного учреждения последипломного образования «Академия финансового мониторинга» при ГФМУ только в 2018 году подготовлено 1749 специалистов государственного и частного секторов.

Также при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине 2018 Глоссарий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения и коррупции и Методологии национального риска. Опубликована оценка отмывания денег и финансирования терроризма в Украине, разработанная с учетом международных стандартов и предложений MONEYVAL.

Кроме того, при содействии EUACI был опубликован сборник основополагающих международных документов, являющихся основой для построения и оценки системы ПОД / ФТ, а также методические рекомендации для агентов по недвижимости в виде инфографики.

В то же время Игорь Черкасский обратил внимание на то, что в рамках подготовки ко второй Национальной оценке рисков СФБ представила Отчет по результатам отраслевой оценки рисков использования рынка недвижимости для целей ОД / ФТ.Основной задачей отраслевой оценки рисков было определение степени соответствия и эффективности законодательных, методических и практических мер, принимаемых в стране для защиты и предотвращения (снижения) угроз и уязвимостей к легализации (отмыванию) доходов от недвижимого имущества. рынок.

Подобная отраслевая оценка рисков, на которую подчеркнул Игорь Черкасский, должна проводиться каждым органом государственного финансового мониторинга и станет неотъемлемой частью будущей Национальной оценки рисков, которая будет проведена в этом году.

Однако руководитель отметил значительный объем работы СФБ на международном уровне. SFMS сотрудничает с крупными международными организациями, в частности: FATF, MONEYVAL, Egmont Group, подразделениями финансовой разведки и другими. В настоящее время ГФР заключила 78 меморандумов о взаимопонимании с иностранными подразделениями финансовой разведки (ПФР). В 2018 году ГСФР активно обменивалась финансовой информацией с зарубежными ПФР.

В завершение выступления руководитель УФМС проинформировал о дальнейших планах деятельности УФМС.Таким образом, важным направлением деятельности станет продолжение сотрудничества с МАНИВЭЛ в рамках мер координации по реализации Национального плана действий по ПОД до 2019 года, а также Плана действий по реализации рекомендаций МАНИВЭЛ по итогам оценка Украины, результаты которой будут представлены украинской делегацией в июле на пленарном заседании в качестве первого последующего отчета.

После публичного отчета руководитель УФМ отметил, что Служба как координирующий орган системы финансового мониторинга для достижения эффективных результатов в своей деятельности останется открытой и будет обеспечивать конструктивное сотрудничество с государственными регуляторами, правоохранительными органами, отчитывающимися субъектами. , и особенно с институтами гражданского общества.

Отдельно руководитель ГФУ поблагодарил каждого сотрудника Службы за его вклад в достигнутые результаты.

Отчет ГФМ за 2018 год можно найти на официальном сайте ГФМУ в разделе «О сервисе» — «Отчеты о деятельности» — «Отчет Государственной службы финансового мониторинга Украины за 2018 год».

Противодействие отмыванию денег (AML) в Украине

Обзор ПОД в Украине

С ростом финансовых услуг в Украине угрозы финансовых преступлений становятся все более важными для Украины.Отмывание денег, коррупция и другие финансовые преступления были головной болью для Украины от прошлого до настоящего. В последние годы Украина предприняла эффективные шаги для обеспечения глобального соответствия AML нормам AML, разработанным с учетом рекомендаций Европейского Союза и ФАТФ. Украина также является членом МАНИВЭЛ. Соответственно, для выявления и предотвращения финансовых преступлений была создана Государственная служба финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга Украины («ГСФМ») является специально уполномоченным органом в области финансового мониторинга, деятельность которого осуществляется и координируется Советом Министров Украины.Финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных операциях в Государственную службу финансового мониторинга.

Основными задачами ГСФР Украины являются:
  • Реализация и развитие государственной политики по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Изучать и анализировать подозрительные транзакции.
  • Сотрудничество с местными и национальными властями в борьбе с финансовыми преступлениями.
  • Представительство Украины на международной арене в сфере ПОД.

Требования AML в Украине

Согласно правилам AML в Украине, финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход к клиентам. Финансовое учреждение должно исследовать информацию о клиенте и анализировать финансовые операции клиентов. Фирмы должны сообщать о сделках клиентов на сумму более 150 000 грн. Фирмы должны контролировать финансовые операции между отправителем и получателем. Высокая угроза коррупции в Украине создает значительные коммерческие риски для иностранных инвесторов.

Регулирующие органы в Украине

Для борьбы с финансовой преступностью в Украине создан ряд регулирующих органов государственного уровня. Регулирующие органы в Украине выявляют финансовые преступления, изучая отчеты о подозрительных транзакциях от финансовых учреждений.

  • Национальный банк Украины
  • Государственная служба финансового мониторинга
  • Министерство финансов Украины
  • Министерство юстиции Украины
  • Министерство инфраструктуры Украины
  • Министерство экономического развития и торговли Украины
  • Министерство доходов и сборов Украины
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
  • Национальная комиссия по регулированию финансовых услуг Украины

Решения по борьбе с отмыванием денег для Украины

AML-решения Sanction Scanner позволяют компаниям, работающим в Украине, выполнять их потребности в ПОД.С помощью сканера санкций компании могут автоматически выполнять все обязательства по борьбе с отмыванием денег, от регистрации клиентов до мониторинга транзакций и ускорения процесса соблюдения.

Откройте для себя решения по борьбе с отмыванием денег

Global AML Check!

Соблюдайте глобальные правила с +2000 санкций и списков PEP и легко выполняйте проверки AML.


Запланировать демонстрацию

8-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (CHFIU)

Представители Комитета по финансовому мониторингу приняли участие в заседании 8 и заседаниях рабочих групп CHFIU в г. Нью-Дели (Республика Индия) 7-9 ноября 2016 года.

Делегации подразделений финансовой разведки стран-участниц Соглашения об образовании ЧФМУ: Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения, Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Финансовый мониторинг. Комитет Министерства финансов Республики Казахстан, Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Федеральная служба финансового мониторинга Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, а также делегация финансового В нем приняли участие подразделения разведки Республики Индия (в качестве наблюдателя) и приглашенные делегации подразделений финансовой разведки Китая, Туркменистана и Узбекистана.

Рассмотрены вопросы, направленные на повышение эффективности взаимодействия подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств.

Члены Совета обсудили промежуточные итоги реализации Плана регулярной операции ЧФИУ по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций и их финансовых и идеологических центров, а также необходимость повышения эффективности финансирования терроризма. .

Одним из новых направлений общественной безопасности, нашедших отражение в международных договорах и рекомендациях FAFT, является проблема борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения (FPWMD).

Борьба с ФПВБ, включенная в проекты Договора государств-участников СНГ о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии деньгам. отмывание, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Проекты документов разработаны участниками Совета руководителей подразделений финансовой разведки, внесены в исполком СНГ и находятся на согласовании.

ЧПФР следует рассмотреть вопрос о принятии мер по выработке единых подходов в борьбе с ФПВМД и практики обмена информацией между ПФР стран-участниц СНГ.

Во-первых, предполагается проанализировать информацию о компетенции и функциях ПФР, возложенных на них национальным законодательством по сбору и передаче информации в борьбе с FPWMD.

Совет заслушал информацию руководителя Центра Международного обучения и Методологии Центра Финансового Мониторинга Российской Федерации Иванова О.А. о работе базовой образовательной организации государств-участников СНГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

9-е заседание CHFIU состоится в Бишкеке, Кыргызская Республика, в мае 2017 года.

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики

www.fiu.az — официальный информационный Интернет-ресурс Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Служба финансового мониторинга

создана Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года. В настоящее время Служба финансового мониторинга является публичным юридическим лицом, которое финансируется из государственного бюджета и осуществляет единое регулирование и надзор, а также координацию деятельности в области предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Устав и организационная структура Службы финансового мониторинга утверждены Указом Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики» № 215 от 18 июля 2018 года.

Меморандум о взаимопонимании подписан между подразделениями финансовой разведки Азербайджана и Израиля

1 октября 2021 г.

9 сентября 2021 года Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (ФМС) и Управление по запрещению отмывания денег и финансирования терроризма (IMPA) подписали Меморандум о взаимопонимании по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД / ФТ). . Подробнее …

Представитель ФМС выступил на международной научно-практической конференции «Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, задачи новой эпохи»

16 сентября 2021

Международная научно-практическая конференция «Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, задачи новой эпохи», организованная Палатой аудиторов и Союзом экономистов Азербайджана, была проведена по случаю 25-летия Палаты. Аудиторов Азербайджанской Республики 16 сентября 2021 года.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

7 сентября 2021 года

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Кабинета Министров Азербайджанской Республики, Служба финансового мониторинга обновила Общий список основан на решении Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 6 сентября 2021 года.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

18 июня 2021

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Кабинета Министров Азербайджанской Республики, Служба финансового мониторинга обновила Общий список основан на решении Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 17 июня 2021 года.Подробнее…

Представитель ФМС присутствовал и выступил на мероприятии ООН

7 июня 2021 г.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная вызовам и мерам по предотвращению и борьбе с коррупцией и укреплению международного сотрудничества, прошла со 2 по 4 июня 2021 года, по итогам которой была принята политическая декларация, сообщили в МИД Азербайджана. Подробнее…

Проведен веб-семинар «Результаты и основные проблемы в реализации Национальной оценки рисков»

3 июня 2021 г.

Вебинар был проведен на тему «Результаты и основные проблемы внедрения Национальной оценки рисков (НРО)» при поддержке Службы финансового мониторинга в рамках проекта Партнерства ЕС / Совета Европы для надлежащего управления II под названием «Усиление анти- отмывание денег и возвращение активов в Азербайджане »(PGG II-AZ). Подробнее …

МАНИВЭЛ провела 61-е пленарное заседание

Делегация Азербайджанской Республики приняла участие в 61-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), которое проходило в онлайн-режиме 26-30 апреля. 2021. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

8 апреля 2021 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды от 6 апреля 2021 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

30 марта 2021 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды от 23 марта 2021 года. Подробнее…

Проведено обучение сотрудников правоохранительных органов

3 марта 2021 года в рамках подготовки к 5-му раунду оценки MONEYVAL для Азербайджана Служба финансового мониторинга провела онлайн-тренинг, направленный на повышение знаний и навыков представителей правоохранительных органов в соответствующей области.Подробнее…

Проведено обучение сотрудников контролирующих органов

2 марта 2021 года в рамках подготовки к 5-му раунду оценки MONEYVAL для Азербайджана Служба финансового мониторинга провела онлайн-тренинг с целью повышения соответствующих знаний и навыков представителей надзорных органов. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

22 февраля 2021 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 19 февраля 2021 года. Подробнее…

Состоялось первое заседание Координационного совета

25 декабря 2020

Первое заседание Координационного совета было проведено под председательством г-на Али Ахмедова, заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Координационного совета с целью проведения национальной оценки рисков борьбы с отмыванием денег и терроризмом. системы финансирования (ПОД / ФТ), для подготовки к 5-му раунду оценки соответствующим экспертным комитетом Совета Европы (MONEYVAL) и для обсуждения других вопросов.Подробнее…

Проведено онлайн-тренинг «Обязательства НПО в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применение риск-ориентированного подхода в этой сфере»

23 декабря 2020

Онлайн-тренинг на тему «Обязательства НПО в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применение подхода, основанного на оценке риска в этой сфере» был проведен для неправительственных организаций (НПО) по инициативе Министерства юстиции при поддержке Служба финансового мониторинга при технической поддержке Национальной платформы открытого правительства и Агентства США по расширению прав и возможностей организаций гражданского общества для обеспечения прозрачности (ECSOFT).Подробнее…

Вниманию представителей НПО: онлайн-тренинг по PL / TMM

17 декабря 2020

Онлайн-тренинг «Обязательства НПО в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применение подхода, основанного на оценке риска в этой сфере» будет организован Министерством юстиции Азербайджанской Республики, Службой финансового мониторинга республики. Азербайджана и MG Consulting LLC. Подробнее…

Подразделение финансовой разведки Черногории стало членом Egmont Group при спонсорской поддержке Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики

4 ноября 2020 г.

Азербайджан продолжает сотрудничать с международными организациями и другими странами для укрепления своих позиций и имиджа на мировой арене.В рамках членства в Группе Эгмонт, специализированной международной организации Всемирных подразделений финансовой разведки (ПФР), процесс приема Департамента по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ПФР Черногории, в Группу Эгмонт, спонсируемую Финансовой организацией. Служба мониторинга (ФМС) Азербайджанской Республики была успешно завершена, и 4 ноября 2020 года ПФР Черногории было избрано полноправным членом организации. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

9 октября 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Кабинет Министров Азербайджанской Республики, Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды от 9 октября 2020 года. Подробнее…

Совместное мероприятие с Люксембургским учебным центром по ПОД / ФТ

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (ФМС) в партнерстве с Агентством передачи финансовых технологий (ATTF) запустила онлайн-тренинг на тему «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» (AML / CFT), охватывающий 21-28 сентября.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

11 сентября 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Кабинета Министров Азербайджанской Республики, Служба финансового мониторинга обновила Общий список основан на решении Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 11 сентября 2020 года.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

17 июля 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Кабинета Министров Азербайджанской Республики, Служба финансового мониторинга обновила Общий список основан на решении Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 17 июля 2020 года.Подробнее…

Служба финансового мониторинга предупреждает

23 июня 2020

Быстрое распространение пандемии коронавируса (COVID-19) негативно сказывается на некоторых секторах экономики. В связи с введенным карантинным режимом деятельность на ряде территорий была ограничена, а на других — приостановлена. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

22 мая 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 года при Кабинете министров Азербайджанской Республики Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды от 22 мая 2020 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

29 марта 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 24 марта 2020 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

5 марта 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» от 5 марта 2020 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

25 февраля 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» от 25 февраля 2020 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

19 февраля 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» от 19 февраля 2020 года. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

5 февраля 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 5 февраля 2020 года. Подробнее…

Сотрудник Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики впервые избран на руководящую должность в международной организации

30.01.2020

Служба финансового мониторинга (ФМС) Азербайджанской Республики продолжает сотрудничество в многосторонних и двусторонних рамках с целью расширения обмена информацией, а также наращивания потенциала.Сотрудники ФМС активно участвуют в заседаниях Группы Эгмонт, специализированной международной организации всемирных подразделений финансовой разведки (ПФР). На мероприятии, состоявшемся в Балаклаве, Республика Маврикий, 27-30 января 2020 года, Фуад Алиев, директор Департамента сотрудничества ФМС, был избран заместителем председателя Рабочей группы по членству, поддержке и соблюдению (MSCWG). одна из основных и стратегических структур Группы Эгмонт. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен

Январь 16 , 2020

В соответствии с «Положением об утверждении Общего списка физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Постановлением № 124 от 25.06.2010 Служба финансового мониторинга обновила Общий список на основании решения Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды» от 16 января 2020 года. Подробнее…

Проведение тренингов для сотрудников Службы финансового мониторинга по теме «Agile: гибкий подход к управлению проектами»

27 декабря текущего года прошел тренинг для Службы финансового мониторинга на тему «Agile: гибкий подход к управлению проектами».В обучении приняли участие 12 сотрудников, занимающих руководящие должности Службы. Подробнее…

Сотрудники Службы финансового мониторинга пройдут тренинг «Стратегический анализ»

18-19 декабря текущего года сотрудники Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики приняли участие в тренинге «Стратегический анализ», организованном для реализации проекта «Усиление противодействия отмыванию денег и возвращению активов в Азербайджане» в рамках в рамках второго раунда Партнерства во имя надлежащего управления (PGG II) Европейского Союза и Совета Европы.Подробнее…

Проведен международный семинар «Понимание стандартов ФАТФ для некоммерческого сектора»

18 декабря под эгидой
был проведен международный семинар на тему «Понимание стандартов FATF
для некоммерческого сектора», организованный Службой финансового мониторинга Республики
Азербайджана (ФМС) и Платформой открытого правительства Азербайджана. Международный центр (ICNL) некоммерческого права и расширения прав и возможностей гражданских организаций
за прозрачность общественных организаций (ECSOFT) — проект U.С. Агентство международного развития
(USAID). Подробнее …

Служба финансового мониторинга организует последовательное обучение участников мониторинга

29 ноября 2019

29 ноября текущего года Служба финансового мониторинга провела тренинг по темам «Критерии и типологии выявления подозрительных операций в сфере ПОД / ФТ» и «Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД / ФТ. Оценка внутренних рисков »для сотрудников участников мониторинга.Подробнее…

Сотрудники Службы финансового мониторинга прошли тренинг «Open Source Intelligence»

25 ноября 2019 года Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (ФМС) в сотрудничестве с Бакинским офисом Совета Европы участвует в организации тренинга, связанного с реализацией проекта «Усиление борьбы с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджане». »В рамках второго раунда Программы« Партнерство для надлежащего управления »(PGGII) ЕС / СЕ для расширения сотрудничества и усиления потенциала в области ПОД / ФТ.Подробнее…

Встреча с представителями банка
18 ноября 2019 г.

Состоялась встреча с должностными лицами действующих в Азербайджанской Республике банков по вопросам противодействия легализации денег или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ), организованная Службой финансового мониторинга Азербайджанская Республика в Бакинском Бизнес Центре 18 ноября 2019 г. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
06 ноября 2019

Согласно «Положению об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Запущена информационная кампания о взломе деловой электронной почты
28 октября 2019 г.

Киберпреступление под названием Business Email Compromise (BEC) представляет серьезную угрозу для преступных компаний и частных лиц во всем мире.Число пострадавших в результате перевода и легализации денежных средств через банковские счета получателя достаточно велико. Подробнее…

Продолжается кампания по повышению осведомленности о взломе деловой электронной почты
21 октября 2019 г.

Киберпреступление под названием Business Email Compromise (BEC) представляет серьезную угрозу для преступных компаний и частных лиц во всем мире. Количество пострадавших в результате перевода и легализации денежных средств через банковские счета получателя достаточно велико. Подробнее…

Запущена информационная кампания о взломе деловой электронной почты
14 октября 2019 г.

Киберпреступление под названием Business Email Compromise (BEC) представляет серьезную угрозу для преступных компаний и частных лиц во всем мире.Количество пострадавших в результате перевода и легализации денежных средств через банковские счета получателя достаточно велико. Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
14 октября 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
21 августа 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
19 августа 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Проведены тренинги для сотрудников надзорных органов
31 июля 2019

30-31 июля 2019 года Служба финансового мониторинга провела тренинги на тему «Бенефициарный собственник и методы его идентификации» и «Риск-ориентированный надзор» для сотрудников надзорных органов в сфере ПОД / ФТ в рамках Плана обучения на 2019 год.Подробнее…

Проведен тренинг для комплаенс-служащих и специалистов банка
29 июля 2019

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики 29 июля 2019 года провела тренинг на тему «Бенефициарный собственник и методы его идентификации» в рамках Плана обучения на 2019 год для комплаенс-офицеров и специалистов коммерческих банков, действующих в Азербайджанской Республике. .Подробнее…

Проведены тренинги для сотрудников надзорных органов
28 июня 2019

Служба финансового мониторинга провела тренинг «Система внутреннего контроля и ее требования» для сотрудников надзорных органов в сфере ПОД / ФТ в рамках Плана обучения на 2019 год.Подробнее…

Проведены тренинги для комплаенс-офицеров и специалистов банка
21 июня 2019

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики провела тренинги на темы «Типологии ПОД / ФТ из национальной и мировой практики», «Новые требования в законодательстве о ПОД / ФТ» и «Система внутреннего контроля и ее требования» в рамках тренинга 2019 года. План для комплаенс-офицеров и специалистов коммерческих банков, действующих в Азербайджанской Республике.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
10 июня 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
23 мая 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
15 мая 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
7 мая 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Проведены тренинги по обработке, анализу и визуализации больших данных
2 мая 2019

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики в течение 22 апреля провела очередной раунд тренингов в рамках Плана обучения на 2019 год для отчитывающихся лиц, участвующих в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) — 1 May 2019 Подробнее…

Список назначенных лиц обновлен
1 мая 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
24 апреля 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
18 апреля 2019

Согласно «Положению об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
16 апреля 2019

Согласно «Положению об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список назначенных лиц обновлен

29 марта 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
27 марта 2019 г.

Согласно «Положению об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, назначенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
15 марта 2019

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Проведены разъяснительные тренинги по структурам XSD и XML для отчетности участников мониторинга в Службу финансового мониторинга
7 марта 2019

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики продолжает деятельность по наращиванию потенциала отчитывающихся лиц, участвующих в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
1 марта 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
11 февраля 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
30 января 2019 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Комитет MONEYVAL Совета Европы положительно оценил систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Азербайджанской Республике
06 декабря 2018 г.

Очередной отчет о проделанной работе в рамках IV раунда оценки в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Азербайджанской Республики был заслушан 5 декабря текущего года Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
20 ноября 2018 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
15 октября 2018 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
5 октября 2018 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Список уполномоченных обновлен
24 авг.2018 г.

В соответствии с «Положением об утверждении Общего перечня физических или юридических лиц, определенных для целей противодействия финансированию терроризма», утвержденного Подробнее…

Австралия, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций
Беларусь, Департамент финансового мониторинга
Бермудские острова, Агентство финансовой разведки
Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады
Китай, Китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег
Хорватия, Управление по борьбе с отмыванием денег
Кипр, Отдел по борьбе с отмыванием денег
Грузия, Служба финансового мониторинга Грузии
Иран, Группа финансовой разведки
Израиль, Управление по запрещению отмывания денег Израиля
Япония, Центр финансовой разведки Японии
Казахстан, Комитет финансового мониторинга
Кыргызстан, Служба финансовой разведки
Латвия, Управление по предотвращению отмывания доходов, полученных от преступной деятельности
Лихтенштейн, Группа финансовой разведки
Македония, Управление по предотвращению отмывания денег
Молдова, Управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
Черногория, Управление по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма
Панама, Отдел финансового анализа
Польша, Генеральный инспектор финансовой информации
Румыния, Национальное управление по предотвращению отмывания денег и борьбе с ним
Россия, Служба финансового мониторинга
Сан-Марино, Агентство финансовой разведки
Саудовская Аравия, Отдел финансовых расследований
Сербия, Управление по предотвращению отмывания денег
Южная Африка, Центр финансовой разведки
Тайвань, Бюро расследований отдела по борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции
Таджикистан, Департамент финансового мониторинга
Таиланд, Управление по борьбе с отмыванием денег
Туркменистан, Министерство финансов
Украина, Государственный комитет финансового мониторинга
Объединенные Арабские Эмираты, Подразделение по борьбе с отмыванием денег и подозрительным делам
Соединенное Королевство, Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью
Государство Ватикан, Управление финансовой информации

Новые требования финансового мониторинга

28 декабря 2019 года газета Голос Украины опубликовала новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения» № 361-IX от 6 декабря 2019 года.Он заменит действующий Закон № 1702.

Закон предусматривает увеличение объема финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (со 150 тысяч гривен до 400 тысяч гривен) с сокращением перечня признаков таких финансовых операций с 17 до 4).

Это означает, что банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, обменные пункты, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать Госфинмониторингу об операциях на сумму более 400 тысяч гривен, связанных с наличными деньгами, банковскими переводами в другие учреждения. страны, политически значимые лица и клиенты из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, действующих в сфере противодействия отмыванию денег.

Увеличен перечень лиц, которые предоставляют в Госфинмониторинг информацию о подозрительных операциях. Он дополняется лицами, которые предоставляют информацию и консультационные услуги по налогообложению.

Закон совершенствует порядок раскрытия хозяйствующими субъектами информации о своих финансовых бенефициарных владельцах (контролерах), вводит обновленную систему наказания за нарушение закона в сфере финансового мониторинга.

Закон вводит обязательство для платежных систем:

  • для добавления информации о плательщике и получателе в банковские переводы.
  • для обеспечения доступности и полноты информации о плательщике или получателе платежа;
  • об установлении превентивных мер, направленных на борьбу с манипуляциями с доходами от преступной деятельности, связанными с незаконной легализацией (отмыванием) денег и финансированием терроризма.

Закон вступает в силу через четыре месяца после опубликования.

Источник: газета Interactive Accounting

Заявления о сотрудничестве между JAFIC и иностранными ПФР в отношении обмена информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

2007 14 мая Гонконг JFIU: Объединенная группа финансовой разведки
29 мая Королевство Таиланд AMLO: Управление по борьбе с отмыванием денег
29 мая Малайзия UPWBNM: Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia
30 мая Королевство Бельгия CTIF-CFI: Cellule de Traitement des Informations Financieres / Cel voor Financiele Informatieverwerking / Бельгийская группа обработки финансовой разведки
31 мая Австралия AUSTRAC: Австралийский центр отчетов и анализа транзакций
31 мая Соединенные Штаты Америки FinCEN: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
27 июня Республика Сингапур STRO: Служба сообщений о подозрительных операциях
9 июля Канада FINTRAC: Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов
23 июля Республика Индонезия PPATK / INTRAC: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций
3 сентября Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии UKFIU: UK Financial Intelligence Unit (NCA)
10 октября Федеративная Республика Бразилия COAF: Conselho de Controle de Atividades Financeira Совет по контролю финансовой деятельности
23 октября Республика Филиппины AMLC: Совет по борьбе с отмыванием денег
2008 30 января Швейцарская Конфедерация MROS: Служба отчетности об отмывании денег, Швейцария
13 мая Итальянская Республика UIF: Unita di Informazione Finanziaria
27 мая Португальская Республика UIF: Unida de Informacao Financeira
28 мая Республика Корея KoFIU: Корейское подразделение финансовой разведки
2 июня Румыния ONPCSB: Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
2009 4 марта Республика Парагвай СЕПРЕЛАД: Секретариат по предотвращению отмывания денег или товаров
21 октября Французская Республика TRACFIN: Traitement du renseignement et action contre lescircuits financiers clandestins
16 ноября Государство Катар QFIU: Отдел финансовой информации Катара
2010 2 февраля Турецкая Республика МАСАК: Мали Сучлары Араштырма Курулу
30 июня Соединенные Штаты Америки ПФР-МЕКСИКА: Министерство финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов через Группу финансовой разведки
30 июня Великое Герцогство Люксембург CRF: Государственный прокурор Окружного суда Люксембурга, выполняющий функции Группы финансовой разведки Люксембурга
6 сентября Республика Чили UAF: Unidad de Analisis Financiero
18 октября Финляндская Республика RAP: Финский отдел финансовой разведки Национального бюро расследований
8 ноября Индия FIU IND: Financial Intelligence Unit-INDIA
2011 17 января Федеративная Республика Нигерия NFIU: Нигерийское подразделение финансовой разведки
31 мая Китайская Народная Республика CAMLMAC: Китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег
19 июля Королевство Камбоджа CAFIU: Подразделение финансовой разведки Камбоджи
20 июля Макао GIF: Gabinete de Informacao Financeira
25 июля Республика Кипр МОКАС: Подразделение по борьбе с отмыванием денег
1 сентября Аргентинская Республика UIF: Отдел финансовой информации
6 октября Испания SEPBLAC: Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
3 ноября Республика Сан-Марино AIF: Агентство финансовой разведки Республики Сан-Марино
2012 31 января Королевство Нидерландов ПФР-Нидерланды: Подразделение финансовой разведки Нидерландов
31 января Каймановы острова CAYFIN: Управление финансовой отчетности Каймановых островов
31 января Федеративная Республика Германия ПФР: Группа финансовой разведки
31 января Черногория APMLTF: Управление по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма
20 марта Чешская Республика ФАУ: Финансово-аналитическое подразделение
29 мая Монголия ПФР-Монголия: Отдел финансовой информации Монголии
10 июля Аруба MOT-Aruba: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
10 июля Республика Колумбия UIAF: Unidad de Informaciony Analisis Financiero-Colombia
10 июля Ливанская Республика SIC: Специальная комиссия по расследованию (Hayat Al Tahkik Al Khasa)
11 июля Королевство Швеция FIPO: Finanspolisen
24 августа Республика Перу UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del Peru
29 октября Республика Армения FMC: Центр финансового мониторинга
2013 22 января Британские Виргинские острова FIA: Агентство финансовых расследований
22 января Республика Мальта FIAU: Группа анализа финансовой разведки
23 января Государство Израиль IMPA: Израильское управление по запрещению отмывания денег и финансирования терроризма
23 января Бермудские острова FIA: Агентство финансовой разведки
23 января Княжество Лихтенштейн EFFI: Группа финансовой разведки
31 января Народная Республика Бангладеш BFIU: Бангладеш Группа финансовой разведки
8 февраля Многонациональное Государство Боливия UIF: Отдел финансовых расследований Многонационального Государства Боливия (Unidad de Investigaciones Financieras)
11 марта Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка ПФР-Шри-Ланка: Подразделение финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки
14 марта Королевство Дания ПФР-Дания: Секретариат по борьбе с отмыванием денег
29 апреля Российская Федерация ФСФР: Федеральная служба по финансовому мониторингу
14 июня Республика Словения OMLP: Управление по предотвращению отмывания денег
3 июля Республика Сейшельские Острова Сейшельские Острова-ПФР: Группа финансовой разведки Сейшельских Островов
3 июля Республика Сенегал CENTIF: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financieres
25 июля Республика Коста-Рика ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas
24 августа Королевство Бахрейн FID: Управление финансовой разведки Министерства внутренних дел
27 августа Латвийская Республика FID: Управление финансовой разведки Латвии
29 августа Социалистическая Республика Вьетнам AMLD: Департамент по борьбе с отмыванием денег
12 сентября Туркменистан ФМС: Служба финансового мониторинга
15 ноября Республика Польша GIFI: Генеральный инспектор финансовой информации
26 ноября Новая Зеландия NZFIU: Подразделение финансовой разведки Новой Зеландии
27 ноября Федеративная Демократическая Республика Непал ПФР — Непал: Группа финансовой информации — Непал
28 ноября Остров Мэн IOM-FCU: Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями острова Мэн
29 ноября Джерси JFCU: Объединенное подразделение полиции и таможни штата Джерси по борьбе с финансовыми преступлениями
29 ноября Гернси FIS: Служба финансовой разведки
2014 5 февраля Алжирская Народная Домократическая Республика CTRF: Cellule de Traitement du Reseignement Financier
12 февраля Княжество Монако SICCFIN: Service d’Information et de Controle sur les Circuits Financiers
18 февраля Сен-Мартен MOTSM: Отдел финансовой разведки Синт-Мартена
26 марта Сент-Винсент и Гренадины SVGFIU: Группа финансовой разведки Сент-Винсента и Гренадин
4 июня Ангилья MLRA: Орган по отчетности об отмывании денег
16 июня Республика Панама UAF: La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo
8 августа Гибралтар GFIU: Группа финансовой разведки Гибралтара
11 августа Кюрасао ПФР-Кюрасао: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
2015 5 марта Республика Союз Мьянма MFIU: Подразделение финансовой разведки Республики Союз Мьянма
12 марта Республика Кабо-Верде UIF: UIF Кабо-Верде
9 июня Острова Теркс и Кайкос FCU: Агентство финансовой разведки островов Теркс и Кайкос
9 июня Республика Фидж ПФР Фиджи: Группа финансовой разведки Фиджи
15 сентября Иорданское Хашимитское Королевство AMLU Иордания: Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
24 октября Республика Таджикистан FMD: Департамент финансового мониторинга
26 октября Кыргызская Республика SFIS: Государственная служба финансовой разведки
27 октября Республика Казахстан KFM: Комитет по финансовому мониторингу
2016 11 января Королевство Норвегия EFE: Enheten для Finansiell Etterreting
2 февраля Республика Маврикий ПФР-Маврикий: Подразделение финансовой разведки Маврикия
21 июня Республика Узбекистан ПФР-Узбекистан: Управление по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре
22 июня Арабская Республика Египет EMLCU: Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
1 августа Республика Куба DGIOF: Главное управление расследований финансовых операций
6 сентября Лаосская Народно-Демократическая Республика AMLIO: Служба разведки по борьбе с отмыванием денег
14 октября Республика Гана FIC-Ghana: Центр финансовой разведки Республики Гана
24 ноября Республика Малави ПФР-Малави: Подразделение финансовой разведки Малави
2017 1 февраля Республика Вануату VFIU: Группа финансовой разведки Вануату
1 февраля Княжество Андорра ПФРН: Группа финансовой разведки — Андорра
22 февраля Республика Тринидад и Тобаго FIUTT: Отдел финансовой разведки Республики Тринидад и Тобаго
11 мая Республика Палау ПФР: Подразделение финансовой разведки Республики Палау
4 июля Австрийская Республика A-FIU: Австрийское подразделение финансовой разведки
18 июля Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея FASU: Отдел финансового анализа и надзора Папуа-Новой Гвинеи
6 ноября Республика Того CENTIF-TG: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo
2018 26 июня Королевство Марокко UTRF: Unité de Traitement du Renseignement Финансист Марокко
26 сентября Острова Кука CIFIU: Группа финансовой разведки Островов Кука
2 ноября Тунисская Республика CTAF: Тунисский комитет финансового анализа
2019 30 января Республика Ангола UIF: Подразделение финансовой разведки Республики Ангола
12 июня Украина ГСФС: Государственная служба финансового мониторинга Украины
23 октября Объединенная Республика Танзания ПФР: Группа финансовой разведки Объединенной Республики Танзания
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *