Разное

Инфинити групп оффшор: «Инфинити Групп» — о компании

09.11.2020

Содержание

Офшор - это... характеристика Masterforex-V

Офшор, или оффшор (от англ. offshore — «вне берега») – это страна или регион с нулевой или пониженной ставкой налогового обложения и финансовой отчетности для иностранных компаний.

Содержание

Что такое офшор простыми словами?

У многих на слуху слово "офшор", даже далеких от мира финансов и экономики. У большинства рядовых граждан слова "офшор" и "офшорная зона" вызывают негативную реакцию. На ум сразу приходят олигархи, разные нечистые на руку чиновники и дельцы, которые в офшорах скрывают награбленное из казны и заработанное трудом и потом простыми работниками.

Действительно, на постсоветском пространстве крупный бизнес и большие чиновники своим поведением выработали у народа такое мнение об офшорах. В реальности офшорные зоны бывают разные, и одна из основных задач у них не в сокрытии денег, заработанных нечестным путем, а в сокращении расходов на налоги. Многие офшоры работают вполне легально, являя собой законную лазейку оптимизации налоговых трат. Не случайно к офшорным зонам часто применяют формулировку "налоговый рай".

В настоящее время в мире порядка полусотни офшоров, сконцентрировавших десятую часть всех мировых финансовых средств. По приблизительным расчетам экспертов, на 2020 год в офшорные зоны выведено $32 трлн. Чтобы осознать насколько это много, приведем такой факт: номинальный ВВП двух крупнейших экономик мира США и Китая в совокупности равен $33,9 трлн.

Простыми словами офшор – это налоговая гавань, налоговый рай для бизнеса, позволяющая платить меньше налогов (налог на прибыль, роялти, дивиденды и т.д.).

Почему появились офшоры: официальная версия

Про офшоры можно сказать так: если бы их не существовало, их следовало бы придумать. Это извечное противостояние: бизнес хочет платить меньше с заработанного, государство хочет получить больше налогов, чтобы иметь больше возможностей для строительства инфраструктурных объектов, на содержание правоохранительной системы и армии, обеспечение хороших условий жизни населения.

Крупные страны, как правило, не являются офшорами, ведь если они не будут собирать много налогов, могут перестать быть богатыми сверхдержавами

. Или им нужно быть очень богатыми и одновременно сосредоточить все природные богатства в руках государства, чтобы потом от щедрого барского плеча делиться с населением. Пример – офшор ОАЭ. В этой стране абсолютная монархия, правитель имеет неограниченную власть, которую передает по наследству. Но власть обеспечивает гражданам высочайший уровень жизни, и никто даже не думает что-то менять в политическом устройстве своего государства.

Часто можно встретить некий аналог офшора – особые экономические зоны (ОЭЗ). Они появляются в т.н. депрессивных регионах, чтобы вдохнуть в них жизнь: завлечь инвестиции, создать много новых рабочих мест и т.д. Офшорные зоны появляются по такому же принципу: их создают в небольших, часто островных государствах, которым кроме туризма и рыболовства больше нечем зарабатывать. Статус офшора привлекает к ним множество компаний и физических лиц, и по крупинке, по центу, казна пополняется, местные граждане получают работу и доход.

Помните, как в анекдоте:

- Папа, ты работаешь в банке, а как банк зарабатывает, он ведь берет чужие деньги и отдает их?

- Смотри, сын, я беру руками этот кусок масла и перекладываю его из одного места в другое.

- И что, масло ведь ты отдал?

- Да, но посмотри на мои руки, они жирные. Вот так часть масла досталась мне!

Почему оффшоры в мире отменить невозможно? Версия Masterforex-V

Офшоры – это спасательный круг для небольших стран, не имеющих внушительных запасов полезных ископаемых и других природных ресурсов. Этим островным государствам жизнь оставляет два варианта

  • жить в нищете и умереть с голоду или пополнять ряды террористических, ультра-левых, коммунистических или иных движений;
  • заняться морским пиратством (как Сомали), международным терроризмом (как Палестина) и т. д. В итоге мы выходим на фундаментальную причину почему оффшоры в будущем будут стремиться ограничивать, но отменить их просто не смогут.

Расходы на борьбу только с одними сомалийскими пиратами достигают десятков миллиардов в год, не считая расходов крупного частного бизнеса (частная охрана судов, дорогая страховка, повышенная зарплата для каждого экипажа судна, ремонт поврежденных судов после их обстрела пиратами, выкупы пиратам и т.д.).

Представьте, что подобных "пиратских стран", как Сомали будет несколько десятков в мире, а другие нации (по примеру Кубы, Венесуэла и КНДР) пойдут по пути "строительства социализма" (попутно угрожая США ядерными ударами), третьим понравится путь "истинного мусульманского государства" (как в Иране)... на сколько возрастут расходы США, НАТО и т.д. при подобном раскладе? Правильно, речь пойдет о десятках триллионов (а не миллиардов) долларов США.

В-третьих, опасности возникновения очагов эпидемий и пандемии на островах, при отмене их оффшорного статуса. Сейчас правительства этих стран сами справляются с собственными проблемами, получая финансовые отчисления за офшоры и всевозможную "помощь" от США, продавая гражданство "в обмен на инвестиции", развивая туризм. Стоит только убрать один-два источника дохода и возникнет неуправляемость ситуации, которая самим США не нужна и абсолютно не выгодна.

В-четвертых, у оффшоров появилось сильное международное финансовое лобби, занимающее "оптимизацией налогообложения", "отмыванием грязных денег" и рядом иных вещей, приносящим сверхприбыль. Разумеется, они будут всячески сопротивляться любым попыткам ограничений офшоров.

Для чего нужен офшор частному бизнесу?

Рассмотрим подробней, для чего может понадобиться офшор. Офшор – это:

  • оптимизация налогов, уменьшение налоговых выплат;
  • для международного бизнеса – уход от двойного налогообложения;
  • конфиденциальность;
  • отсутствие требований к учености;
  • стабильные поступления в государственный бюджет страны за продление регистрации оффшорной компа

Невис: как крошечный остров стал самой скрытной офшорной зоной мира | финансовые новости

Пляж Пиннейз (Pinneys Beach) - самый протяженный песчаный пляж на западном побережье острова Невис, на заднем плане виден вулкан.

Налоговые убежища ненавидят внимание к себе. Такие офшоры, как остров Джерси, Швейцария и Британские Виргинские острова обеспечили себе сладкую жизнь, помогая своим клиентам нарушать законы других стран на протяжении десятилетий, и никто этого фактически не заметил. Их весьма устраивало такое положение вещей.

Затем наступил финансовый кризис 2008 года, и хорошие времена закончились. Богатые страны, разгневанные сильным сокращением государственных бюджетов, вызванным уклонением от налогов, начали дипломатическое давление на убежища.

Активисты, недовольные кражей сотен миллиардов фунтов у бедных стран, раскрыли эту информацию в прессе.

Публикация обширного объема конфиденциальной информации (журналистское расследование SwissLeaks, досье HSBC, Панамское досье, Райское досье) убедили общественное мнение в том, что офшорные финансовые центры существуют, чтобы помочь сильным мира сего избежать обязательств перед остальными людьми, и правительства развитых стран выстроились в очередь, чтобы наказать их.

В мае 2018 года, когда парламент Великобритании проголосовал за усиление прозрачности офшоров на своих островах Карибского бассейна, это был лишь последний удар по налоговым гаваням.

Скоординированная кампания угрожала бизнес-модели налоговых убежищ. Поскольку швейцарские банки вынуждены были раскрыть свои счета Департаменту юстиции США в 2010 году, доля их офшорного богатства в мире сократилась с почти половины до менее чем трети.

На Британских Виргинских островах (BVI), где в настоящее время британским исследователям предоставлен доступ к информации о корпоративной собственности, количество новых компаний, созданных за год, сократилось более чем на 50% по сравнению 2012 годом. Банковский сектор острова Джерси теперь составляет едва ли половину от своего размера в 2007 году.

Хотя такое сотрудничество с аутсайдерами обходится дорого, налоговые убежища сделали четкий вывод о том, что у них нет выбора. При закрытии доступа к международной финансовой системе, или санкциях со стороны Брюсселя или Вашингтона, офшорный центр может выйти из бизнеса в целом.

Это хорошо. Налоговые убежища помогли самым богатым и влиятельным кланам мира сохранить непропорционально большую долю выгоды от глобализации, скрыв от всех остальных размер их богатства.

Это, в свою очередь, подорвало доверие к демократии и капитализму во всем мире. Ограничение конфиденциальности налоговых убежищ и обеспечение истинной прозрачности в отношении собственности на офшорную недвижимость, имеет решающее значение для того, чтобы люди вернули себе контроль над судьбами своих стран.

Тем не менее, в этой оптимистичной картине остаются пробелы - места, которые в прежней манере продолжают хранить секреты.

На первом месте среди них Невис (Nevis), одинокий вулканический остров в Карибском море с населением всего 11 тысяч человек, который был замешан в некоторых из самых грязных финансовых афер современности, от крупнейшего налогового мошенничества в истории Великобритании до кредитной аферы, обобравшей 620 000 американцев на $220 млн.

История Невиса показывает трудности, с которыми сталкивается мир в попытке положить конец уклонению от уплаты налогов, мошенничеству и клептократии.

В то время как конкуренты Невиса потеряли бизнес, став прозрачными, Невис удвоил ставки на секретность.

Не так давно я разговаривал с адвокатом с большим опытом работы на острове, который попросил не называть своего имени, потому что ему все еще нужно работать с чиновниками Невиса.

«Единственная хорошая вещь, которую Дональд Трамп мог бы сделать, если бы захотел», - сказал он, - «это направить военный корабль к Невису, навести на него орудия и сказать: 'Отмените эти дерьмовые законы или я отправлю вас на тот свет!'».


Место Невиса в мире офшоров.

Налоговые убежища часто сосредоточены вместе, как будто они все делают ту же работу. В действительности же, они являются разными и высоко специализированными хищниками в водоеме с финансовыми акулами.

На вершине пищевой цепи (в западном мире, во всяком случае) - такие финансовые центры, как Лондон, Швейцария и Нью-Йорк.

Эти высшие хищники окружены косяками более мелких рыб, подхватывающих куски добычи - это такие места, как Монако, Джерси и Каймановы острова.

Эти небольшие финансовые центры играют различные роли в офшорных играх:

  • Джерси специализируется на трастах,
  • Виргинские острова - на акционерных компаниях,
  • Лихтенштейн - на фондах.

Они также отличаются своей толерантностью к преступной деятельности. Среди британских территорий: Гибралтар - менее чист перед законом, чем Гернси, но чище, чем Ангилья.

И они также обслуживают различные географические регионы:

  • Маврикий - для Африки и Индии;
  • Кипр - для стран бывшего СССР;
  • Багамы - для США.

В мире офшоров Невис является хищником, питающимся на самом дне. Он специализируется на том, что позволяет своим клиентам создавать корпорации с большей анонимностью, чем где-либо еще в мире.

В 2017 году просочилась информация о 70 000 невисианских компаниях, в рамках расследования Райского досье, но это так и не помогло выяснить, кто владеет ими: информация о собственниках была настолько секретна, что даже собственный корпоративный реестр острова ничего о них не знал.

Другими словами, в утечке данных не было никакой существенной информации.

«Мы очень хорошо понимаем, что люди имеют право на какое-то подобие финансовой конфиденциальности», - сказал мне 5-й премьер-министр Невиса, Марк Брэнтли ( Mark Brantley), который также является офшорным юристом, когда мы встретились в его офисе в январе, - «Почему бы вам не обладать правом хранить свои секреты?»

Конечно, речь не идет о секретах жителей Невиса: было бы трудно держать что-нибудь в секрете долго на острове такого размера. Секреты принадлежат иностранцам и охраняются от других иностранцев, а Невис получает деньги за то, что хранит их.

Спутниковый снимок островов Сент-Китс и Невис (меньший остров в правом нижнем углу).

Мы знаем, что эти секреты хранятся благодаря Земельному кадастру Великобритании, который выпускает таблицы со списком всей офшорной недвижимости в стране, наряду с юридическими адресами компаний, которые владеют ее.

Некоторые этих из секретов являются вполне приземленными и могут быть вообще не связаны с чем-то незаконным.

  • Например, кто стоит за Shi Li Gao Trustees Ltd, акционерной компанией, владеющей зданием по адресу Brunswick Gardens, 13, c красивый террасой, в нескольких минутах ходьбы от Кенсингтонского дворца?
  • Некоторых может заинтриговать, по какой причине католическая начальная школа в Ливерпуле принадлежит кому-то с этого небольшого карибского острова?
  • И что действительно странно: кто решил структурировать свое право собственности на номер в отеле на улице North Parade в Лландидно через карибскую компанию с ограниченной ответственностью Caribbean Establishment LLC?

Но все эти вопросы невозможно ответить, так как эти секреты скрыты в Невисе.

Если бы собственность на эту недвижимость была оформлена на британскую компанию, истинный владелец этой компании был бы зарегистрирован в Регистрационной палате Великобритании (Companies House), и информация об этом была бы доступна всем, кто имеет доступ к Интернету.

Если бы собственность на эту недвижимость была оформлена на компанию с Виргинских островов, эта информация была бы доступна для британской полиции.

Но невисианская компания является книгой за семью печатями, и некоторых людей весьма устраивает такое положение вещей.

В то время как множество компаний, открытых на Виргинских островах, каждый год банкротятся, число компаний, открытых на Невисе, остается стабильным. С 2012 года сектор финансовых услуг острова вырос более чем на четверть, так как люди с секретами переместились туда, где по-прежнему могут сохранить их секреты.

Это довольно хороший аргумент для правительства Брэнтли не следовать примеру Виргинских островов, раскрывших свои корпоративные реестры для иностранцев. За секретность платят.

«Цифры относительно малы, по сравнению с другими отраслями финансовых услуг, но учитывайте также размер Невиса», - объясняет Брэнтли, - «Мы получаем прямой доход в размере $5 - $5.5 млн., просто за счет пошлин за продление регистрации компаний».

Пошлины за продление - это то, что вы платите, чтобы сохранить регистрацию вашей компании. Чем больше компаний вы зарегистрируете, тем большую пошлину вы заплатите.

«Когда количество зарегистрированных компаний экстраполируется в сопутствующие сферы - аренду офисных помещений, рабочие места и т.д., - мы видим, что оно оказывает мультипликативный эффект на экономику».

Конфиденциальность, которую обеспечивает Невис, является препятствием для правоохранителей. Если полиция не может доказать, что кто-то владеет чем-то, она также не может доказать, что это имущество было получено преступным путем или что актив был скрыт от налогообложения.

Это то, что ищут мошенники, когда переводят свой бизнес в офшор. Около 300 британских объектов недвижимости принадлежат Невису, и Брэнтли не раскаивается в том, что обеспечивает секретность владельцам этой недвижимости.

«Почему бюрократу в Лондоне, или где-либо еще, заинтересовавшемуся финансовым положением своего соседа, нужно предоставлять возможность просто поднять трубку и сказать: 'Мне нужно знать, имеет ли г-н Джон Смит, мой сосед через дорогу, счет или компанию на Невисе'. Разве это его касается?», - спрашивает Брэнтли.

«Почему финансовые дела мистера Джона Смита должны быть делом бюрократа в Лондоне, если в отношении г-на Джона Смита не обвинений в том, что он каким-либо образом нарушил закон где-нибудь?»

Это интересный философский вопрос, но это также является серьезной проблемой. Страны признают и уважают законы и суверенитет друг друга, поэтому корпорации Невиса обладают такими же международными правами, как и другие компании.

Таким образом, до тех пор, как Невис упорствует в закрытии доступа к информации о собственниках своих компаний (и не важно, насколько прозрачными стали другие офшоры), некоторые негодяи могут с помощью Невиса разорвать цепочку отслеживаемой информации о собственниках бизнеса или недвижимости, и скрыть тем самым и себя и свои преступления.

Это значит, что нечистые на руку политики, налоговые уклонисты и мошенники из Украины, Нигерии, Малайзии, США или откуда-либо еще, будут вредить финансовой системе своей страны к собственной выгоде.

И, благодаря любопытной конституционной ситуации в Невисе (он не является независимой страной, но при этом не может контролироваться любой другой страной), с текущим положением дел ничего не поделаешь.

История Невиса как офшора.

С моря Невис (произносится «knee-vis») напоминает зеленый сосок. Это элегантный симметричный тропический вулкан, окруженный золотыми пляжами.

По площади он примерно такого же размера, как Бристоль, но его пик выше, чем любая гора в Англии, так что весь остров устремляется склонами вверх, начиная постепенно с пляжных баров, укрывшихся среди пальм, и заканчивая крутыми склонами, покрытыми плотной кроной деревьев.

Если взобраться на вершину, вы окажетесь в настоящих тропических лесах, где вас будут разглядывать обезьяны из нависающей зелени.

Это великолепное место, часто упоминаемое известными людьми.

Известный британский комик Джон Клиз (из Monty Python) заявил на BBC летом 2018 года, что Великобритания и дебаты вокруг Брексита так ему надоели, что он собирается переехать на Невис насовсем.

«Это один из самых красивых островов, где я когда-либо был», - сказал он, - «Дети и взрослые чрезвычайно образованы, там все время хорошая погода, мне очень повезло».

Этот остров был когда-то главным центром сахарных плантаторов и работорговцев Великобритании, но он канул в безвестность в 18 веке, когда его обошли более крупные и более плодородные соперники.

В 19-м веке Великобритания присоединила его к соседнему острову Сент-Китс из административных соображений, и остров стал младшей половиной Федерации Сент-Китс и Невис, которая обрела независимость в 1983 году.


80-е годы были периодом золотого дна для островов Карибского бассейна, поскольку для них открылась мировая экономика, и это застало правоохранительные органы врасплох.

Неплательщики налогов и наркоторговцы из Северной и Южной Америки переправляли на самолетах чемоданы с долларами в такие места, как Каймановы острова и Ангилья, прятали их на банковских счетах безвестных подставных компаний, а затем вкладывали их в недвижимость во Флориде, на юге Франции или в Нью-Йорке.

В 1984 год Билл Барнард (Bill Barnard), американский юрист, отдыхавший на Невисе, спросил у премьер-министра острова, не хочет ли тот вступить в офшорную игру. Благодаря почти полной автономии острова в рамках федеральной конституции Сент-Китса и Невиса, его первый премьер Симеон Даниил, был волен делать то, что ему нравится.

Он одобрил предложение Барнарда, принял законы об учреждении компаний и секретности, разработанные американским юристом, и наделил компанию Барнарда Morning Star Holdings правом выступать в качестве эксклюзивного агента для тех, кто хочет учредить компанию.

Это было весьма выгодно для них обоих (Ни Morning Star Holdings, ни Барнард не захотели комментировать эту часть).

Сначала, Невису пришлось сильно конкурировать с уже укрепившимися соперниками, отчасти потому, что у него не было никаких особых преимуществ. Барнард и его команда американских юристов заимствовали свое законодательство у штата Делавэр, который выступает в качестве своего рода налогового убежища в США, предлагая более мягкое регулирование и более низкие налоги, чем в других штатах.

Так что, сначала у клиентов не было особых причин отправляться на отдаленный остров за тем, что можно было купить в другом месте.

«Этот офшор был, безусловно, успешным», - говорит Дэвид Нойфельд, юрист из Нью-Джерси и эксперт по вопросам структурирования компаний и международного налогообложения, - «Но он никогда не достигал уровня Виргинских островов или Каймановых островов».

Залив Лонг Хол, остров Невис.

Когда монополия Барнарда истекла в 1994 году, Невис воспользовался возможностью перезагрузки. Нойфельд уже работал с Барнардом, и его попросили помочь Невису разнообразить свое предложение.

Налоговые убежища всегда заимствуют идеи друг друга, стремясь улучшить законы, доказавшие свою популярность, - и этот процесс привел к постепенному росту секретности, меньшим налогам и легким правилам.

Нойфельд обратился к США за вдохновением, а именно к штату Вайоминг, который изобрел компанию с ограниченной ответственностью (LLC, 'limited liability company'), полезную гибридную структуру, которая позволила людям избегать одновременно идентификации и налогов, а также обеспечивала другие преимущества.

LLC существенно затрудняли кредиторам поиск активов должников, что также помогало богатым людям уклоняться от возмещения убытков, если они проигрывали судебный процесс.

Ваши кредиторы могут иметь на руках судебное решение против вас, но если они не могут найти ваши активы, то им придется довольствоваться, возможно, 50 центами на доллар. Адвокаты называют это защитой активов (англ. 'asset protection').

Но в США трудно скрыть свою собственность, поскольку суды обладают правом заставить вас раскрыть информацию.

Так как американские суды не обладали юрисдикцией в Невисе, это сделало идею о карибской версии LLC очень привлекательной.

«На мой взгляд, я пытался создать LLC для 51-го штата США», - сказал мне Нойфельд, - «Если вы являетесь тем, кто может пострадать от хищнической судебной тяжбы, в результате которой у вас могут отобрать активы, такая LLC дает вам возможность защититься от этого»

Проще говоря, законы Невиса позволяют богатым людям возвести бастионы вокруг своей собственности, чтобы защитить ее от кого-то, кто с помощью судов захочет отнять ее, будь то деловой партнер, супруг, отчужденной ребенок или кто-либо еще.

Все налоговые убежища делают подобное, но Невис зашел в этом намного дальше, пытаясь получить конкурентное преимущество.


Законодательные бастионы Невиса.

Для того, чтобы возбудить судебное дело на острове Невис, вы должны подкрепить иск облигацией на 100 000$ в качестве доказательства того, что ваш случай не является несерьезным.

Если вы выиграете, то это окажается только началом ваших поисков активов. Регулятор Невиса не хранит информацию о собственниках компании или ее активах.

Невисианские LLC (инновация Нойфельда) нельзя ликвидировать по процедуре банкротства, то есть вы не сможете конфисковать какие-либо активы, которыми они владеют, и вы должны будете добиваться возмещения ущерба в другом месте.

Если вы хотите бросить вызов законности владения имуществом, которым управляет невисианский траст, к примеру, если вы считаете, что эта собственность на самом деле принадлежит вам, - вы должны будете доказать, что без каких-либо разумных сомнений создание этого траста было мошенническим. При этом вам нужно начать заниматься этой правовой проблемой в течение года с момента создания траста.

Это сложно, так как закон Невиса требует, чтобы вся информация о трасте была конфиденциальной, поэтому вы вряд ли что-нибудь выясните.

Эти нелепые и грозные оборонительные законы на самом деле не предназначены для практического использования. Они - как яркая окраска ядовитых древесных лягушек, существуют, чтобы в первую очередь отпугнуть того, кто вас атакует.

Если эти законы могут убедить истца урегулировать все претензии во внесудебном порядке, то богатый человек с уязвимыми активами будет готов хорошо за это заплатить.

«Я не люблю слово 'скрытый'», - говорит Лори Лоуренс, который ушел в отставку несколько лет назад, после того, как два десятилетия занимал должность постоянного секретаря правительства Невиса.

«Мы защищаем, а не скрываем. Здесь нет ничего такого, что нужно скрывать. Посмотрите на это с другой стороны: многие женщины являются золотоискательницами. Они выходят замуж за того, кого на самом деле не любят, но у кого есть деньги. В таких случаях мужьям приходится искать различные способы и средства для защиты своих активов».

Вот почему богатый человек может владеть домом Кенсингтоне (или комнатой в отеле в Лландидно) через невисианские компании или другую структуру. Разведенная супруга или любой другой кредитор не может получить доступ к этой собственности, без извилистого судебного процесса.

«Невисианские структуры начали применяться около 12 лет назад, и сейчас они стали весьма распространены», - сказал мне по телефону Джеффри Фишер из Уэст-Палм-Бич во Флориде, один из ведущих юристов по разводам в Америке.

«Я бывший прокурор, и я знаю о том, как люди прячут деньги, и что они будут делать», - сказал Фишер.

«Мой подход к получению активов, защищенных с помощью структур, подобных невисианским LLC, заключается не в том, чтобы отправиться на Невис и попытаться получить деньги - это бессмысленное занятие.

Они приняли законы и создали структуры, чтобы остановить нас и сделать судебный процесс очень дорогим и настолько длительным, что на него потребуются долгие годы. Поэтому мы используем некоторые более творческие подходы. Из-за отсутствия лучшего термина, можно сказать, что мы заставляем их раскошелиться».

Подход Фишера направлен на прочую собственность и банковские счета в США. Он делать жизнь своих противников настолько обременительной, что в конце концов они сдаются и идут на компромисс - и он очень хорош в этом.

Беда в том, что тот, кто не может позволить себе нанять высококвалифицированного дорогостоящего специалиста, такого, как Фишер, не имеет никаких перспектив даже просто выяснить, где их супруг спрятал совместную собственность, не говоря уже о борьбе за получение справедливой доли этого имущества.

Они должны принять то, что им дали - и никакой суд им не поможет.

«Вы должны понимать, что отрасль защиты активов оценивается в триллионы долларов, даже не не миллиарды», - говорит Фишер, - «По сути, цель этой отрасли - избежать законных требований кредиторов вернуть свой долг. Это и есть бизнес, которым занимаются эти люди».

Финансовая система Невиса и специализация Невиса как офшора.

Брэнтли, премьер-министр Невиса, свободно и страстно высказывается в защиту крепостных стен, которые Невис строит для богатых людей, стремящихся защитить свои активы от кредиторов.

«Все это можно представить себе следующим образом: вы пользуетесь закрытым сундуком, если хотите защитить активы», - сказал Брэнтли, когда мы встретились в его офисе на холме рядом с Чарлстауном, столичным поселением Невиса, - «Люди защищают активы по целому ряду причин. Это не всегда связано с надвигающимся семейным разводом».

Беда в том, что, когда вы начинаете приглядываться к тому, что не связано с семейными разводами, бизнес-модель Невиса начинает выглядеть еще хуже. Финансовая система Невиса рудиментарна по сравнению с большими налоговыми убежищами, например, такими офшорами, как Джерси или Каймановы острова, где работают крупные бухгалтерские фирмы, менеджеры фондов, крупные банки и другие международные гиганты.

На Невисе, те, кто уклоняется от налогов, получат очень скромную выгоду. Но тогда, это на самом деле вовсе не убежище от налогов, а убежище от контроля любого рода.

Те же законы, которые предназначены для защиты нервных и богатых мужей, скрывающих свои активы от жен, регулярно используются мошенниками со всего мира.

Самое крупное налоговое мошенничество Великобритании (пять человек были заключены в тюрьму в ноябре 2017 года, после попытки обмануть государственное Казначейство на £107 млн. налогов) было осуществлено с помощью невисианских компаний, которые помогали скрыть личности мошенников.

Семья бывшего президента Тайваня использовала траст Невиса, чтобы скрыть свою незаконно приобретенную недвижимость в США. Также невисианские структуры использовал когда-то бывший президент Украины Виктор Янукович и коррумпированные российские чиновники в 2007 году.

Британский трейдер Навиндер Сарао (Navinder Sarao), который признал себя виновным в мошенничестве на фондовом рынке, известном как 2010 Flash Crash, вывел часть прибыли в структуру Невиса, называвшуюся NAV Sarao Milking Markets Fund, что можно перевести как «Фонд доения рынка Сарао».

По данным правозащитной группы Tax Justice Network, в вопросах скрытности Невис превосходит все традиционные офшорные центры: Виргинские острова, Швейцарию, Гернси, остров Мэн, Люксембург, и даже других своих коллег, специализирующихся на секретности, таких как Белиз и острова Кука.

Она содействует другим странам в обеспечении прозрачности. Чтобы увидеть, как, просто взгляните на Великобританию. В теории, всегда можно выяснить, кем являются акционеры британской компании, но до недавнего времени существовала лазейка. Если компания принадлежит офшору, акционеры могут сохранить свою анонимность.

Чтобы устранить эту лазейку, в 2016 году правительство выпустило в закон, который обязывает британские компании декларировать личность их истинного владельца или владельцев: любое лицо со значительным контролем (PSC, англ. 'person with significant control').

Это понятие определяется следующим образом:

«Лицом со значительным контролем является тот, кто владеет более чем 25% акций или прав голоса в компании, имеет право назначать или смещать большинство членов Совета директоров или иным образом оказывает значительное влияние или контроль»

См. также: Как учитывать изменение долей участия в группах компаний по МСФО?

Эта новая система несовершенна, не в последнюю очередь потому, что Регистрационная палата не проверяет предоставленную ей информацию, но тем не менее, это шаг в направлении полной прозрачности, и предотвращения того, чтобы британские использовались для уклонения от уплаты налогов и клептократии.

Но поиск на сайте Регистрационной палаты Великобритании показывает, как Невис может отразить нападки на свою секретность.

Например, я недавно наткнулся на три LLP (товарищество с ограниченной ответственностью), каждая из которых принадлежит двум невисианским компаниям: Tallberg и Uniwell.

Согласно данным, собранным другой организацией - Organised Crime and Corruption Reporting Project, одно из этих LLP контролирует счет в латвийском банке, который используется в схемах по отмыванию денег. Два других LLP не были замешаны в каких-либо нарушениях (как и Tallberg и Uniwell).

Согласно данным Регистрационной палаты, эти три LLP имеют одинаковую структуру собственности, что означает, что их лицо или лица со значительным контролем одинаковы. Тем не менее, в реестре указано, что каждое LLP имеет разных PSC.

Это технически возможно, но очень маловероятно. Но у нас нет никакой возможности узнать правду, так как Невис не сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов Великобритании, т.е. не позволяет им проверить, кто действительно владеет такими невисианскими компаниями, как Tallberg и Uniwell.

Эти три LLP не единственные примеры, - Tallberg и Uniwell владеют десятками британских компаний, и, кроме того, существует много других невисианских корпораций, подобных им.

Новый британский закон, требующий раскрытия истинных владельцев, бесполезен, поскольку право собственности можно попросту спрятать на Невисе. И именно по этой причине компании с неопределенными собственниками, зарегистрированные в Британии, но контролируемые при этом из Невиса, были вовлечены во многие массовые аферы по отмыванию денег в Восточной Европе, известные как «прачечные» или «ландроматы» (англ. 'laundromats'). С помощью которых были выведены десятки миллиардов долларов из стран бывшего Советского Союза.


Право собственности Невиса может превратить якобы прозрачную британскую компанию в конфиденциальную компанию, что несправедливо, как и все на земле.

По словам Джека Блума, ветерана исследований коррупции, который работал в ООН и сенате США:

«Если кто-то выяснит, что на Невисе есть корпорация, участвующая в афере, и он поедет на Невис, то даже если он будет пытать утоплением весь совет директоров корпорации, он ничего не выяснит».

Город Чарлстаун - это красивое поселение с длинной улицей, простирающейся вдоль берега, и двухэтажными зданиями с балконами на первом этаже, чтобы наслаждаться морским бризом. Наиболее характерной чертой этой улицы, однако, является поистине впечатляющее количество рекламы услуг юристов, бухгалтеров и администраторов.

Для сравнения, в городе Илфракомб в Девоншире, с населением 11.000 жителей, находятся две юридические конторы, страховая компания и две бухгалтерские компании, а также филиалы Lloyds и Nationwide.

Невису, с населением 11.000 жителей, принадлежит

  • 6 местных банков,
  • 1 международный банк,
  • 18 страховых операторов,
  • 7 международных страховых компаний,
  • 4 финансовые компании, занимающиеся переводом и конвертацией денег и
  • 58 зарегистрированных агентов, многие из которых являются юридическими фирмами.

Невис, возможно, является островом с самым большим числом юристов на душу населения на Земле.

Когда вы покидаете на паром, доставивший вас на остров, первым зданием, которое вы увидите, вероятно, будет здание Henville building, номинальная невисианская штаб-квартира бизнес-империи главного семейного клана Азербайджана (Алиевых).

Henville building.

Если вы затем повернет направо на Т-образном перекрестке, вы увидите здание Edith Solomon, в котором была штаб-квартира микрокредитной компании из Айдахо, которая кредитовала американцев под залог будущей зарплаты, и была закрыта правительством штата в 2012 году, за работу без лицензии.

Далее, примерно в 100 метрах, в противоположном направлении от Мейн Стрит, находится офис компании Morning Star Holdings, пионера офшорной отрасли Невиса.

Я хотел найти адрес регистрации Tallberg и Uniwell (двух невисианских компаний, которые так успешно обошли британское корпоративное законодательство), в обреченной на неудачу надежде найти кого-то, кто предоставит мне какую-либо информацию о них.

Их адрес регистрации был тем же, что и у траста Nevis International Trust Company (NITC), который, в соответствии с его веб-сайтом, предоставит вам не только с подставную компанию, но и номинальных директоров и акционеров, которые будут в дальнейшем прикрывать ваше участие в компании, а также счет в банке, кредитную карту и торговый счет на бирже.

На сайте NITC также указано, что:

Невис является отличным местом для:

  • Конфиденциальности,
  • Минимизации налогов на имущество,
  • Защиты активов,
  • Планирования снижения налогов,
  • Хранения инвестиционных портфелей,
  • Хранения собственности в форме роялти и лицензий.

У меня был адрес офиса NITC, но никто на острове не смог объяснить мне, где это находится. Я потратил все утро на поиски и, когда, наконец, я решил просто связаться с компанией по телефону, меня тут же отшили.

«Я не грабитель», - сказал я женщине, которая повторно ответила на звонок, после того, как отказалась мне помочь. «Как я могу знать об этом?», - ответила она.

Справедливости ради, стоит упомянуть, что это была уважительная причина, чтобы прекратить разговор.

В соответствии с законом 1985 года, любой человек на Невисе, раскрывший финансовую информацию без постановления суда, подлежит лишению свободы на срок до одного года, а также штрафу в размере $10,000.

Это еще одна область, где Невис сопротивляется тенденции к открытости. На Каймановых островах ранее действовал подобный закон против нарушения конфиденциальности, но он был декриминализирован в 2016 году.

Когда я пытался звонить в офисы Tallberg и Uniwell по месту нахождения, секретарь отказался сообщить мне, где находится офис, который я мог бы посетить.

Когда я написал NITC по электронной почте, то не получил никакого ответа.

В конце концов, я вынужден был признать, что мне не удастся выйти на контакт и получить какую-либо правдивую информацию о праве собственности на три LLP.

Невис, вид на вулкан.

Комиссия по регулированию финансовых услуг Невиса.

И с такой проблемой сталкиваются не только журналисты, иностранная полиция также не может проверить достоверность финансовой информации Невиса. Это означает, что мы все вынуждены полагаться на то, что Комиссия по регулированию финансовых услуг Невиса (Financial Services Regulatory Commission) сделает это для нас.

Комиссия располагается в офисе в центре Чарлстауна. Ею управляет Хайди-Линн Саттон (Heidi-Lynn Sutton), Главный регулятор, которая работает в офисе на первом этаже.

Саттон начала разговор недружелюбно, и становилась все более раздраженной в течение нашего 45-минутного разговора.

Она категорически возражала против характеристики, которую Госдепартамент США дал Невису, как «желанному месту для преступников, скрывающих доходы». Она сказала, что утверждения о том, что Невис предоставляет анонимные банковские счета, банковскую тайну и непрозрачный корпоративный регистр, - неправда.

Это было странно, так как собственный вебсайт этого ведомства утверждает, что у владельцев банковских счетов на острове нет никаких обязательств по предоставлению каких-либо «отчетов, ответов или иной информации ... регулятору или министру».

Однако, Саттон возражала против всех обвинений в адрес Невиса, независимо от того, насколько они серьезны.

Высокую стоимость открытия разбирательства в суде Невиса, она, к примеру, обосновала защитой системы правосудия от «сыпящихся на нее необоснованных исков», а не защитой богатых клиентов.

«Это наш механизм прополки сорняков», - сказала она, - «Некоторые страны очень любят судиться. Если вы слегка обожжете кому-нибудь руку, пролив кофе Макдональдсе, на вас тут же подадут в суд».

Когда я объяснил трудности, с которыми столкнулся при поиске офиса NITC, Саттон рассмеялась и спросила, зачем я искал его. Я объяснил, что надеялся узнать, кому на самом деле принадлежат ограниченные партнерства из британского реестра компаний.

Когда я спросил, почему регулятор, который она возглавляет, не обращает внимания на целый ряд схем по отмыванию денег, она просто сказала: «Я не могу обсуждать то, о чем не имею ни малейшего понятия».

А как насчет того, что правящие семьи Тайваня и Украины, а также жулики более низкого профиля со всего мира, использовали структуры Невиса, чтобы скрыть свое право собственности на похищенные активы?

Саттон снова рассмеялась:

«Я не могу согласиться с тем, что кто-то использовал наши структуры, чтобы что-то скрыть. Я не могу согласиться с тем, что слышу от вас. И я не намерена это обсуждать».

Если остров настолько чист, то почему интернет-тролли пытались дискредитировать Эммануэля Макрона во время президентских выборов 2017 года во Франции, распространяя документы о том, что он якобы владеет подставной компанией на Невисе?

Разве это не признак того, что отрасль, за которой наблюдает Саттон, имеет проблемы с имиджем?

«Люди постоянно что-то выдумывают», - ответила она, - «Раз уж вы стали международным финансовым центром и стали оказывать определенные услуги, вы всегда будете целью для домыслов, но это не значит, что эти домыслы правда».

Я провел большую часть последних четырех лет, исследуя финансовые преступления, и общался десятками регуляторов и исследователей в разных странах, но никогда раньше я не встречал кого-то, кто ответил таким образом на обвинения в адрес юрисдикции о крупной коррупции, отмывании денег и мошенничестве.

Как и любой другой финансовый центр, Невис должен выбирать между тем, чтобы отказываться от грязных денег, и тем, чтобы привлекать столько бизнеса, сколько возможно. Я не нашел свой визит на Невис обнадеживающим.

Попытки политического давления на Невис.

Поскольку невисианские чиновники кажутся вполне довольными текущей ситуацией, пытаться изменить ситуацию на острове приходится посторонним, и, к сожалению, благодаря конституциональным особенностям федерации, - это невозможно.

Мы знаем это, потому что такие попытки уже предпринимались.

В 1995 году, после всеобщих федеральных выборов к власти пришла Лейбористская партия Сент-Китс и Невиса (St Kitts and Nevis Labour party), победив в 7 из 11 избирательных округах, и ее лидер, Дуглас Дензил (Denzil Douglas), стал премьер-министром.

У него самого не было ни одного избирательного округа на Невисе, но они ему были не нужны, чтобы принимать законы для всей федерации.

Среди его приоритетов было ограничение финансового сектора Невиса.

«Мы знали, что международное сообщество недовольно Невисом, а также международными финансовыми услугами, которые плохо регулировались, не контролировались, и т.д.», - сказал Дуглас, когда мы встретились в его офисе в Бастере, федеральной столице на острове Сент-Китс, - «Мы пытались принять новое законодательство, но Невис провел собственный референдум».

Федеральная конституция позволяет Невису провести референдум об отделении, когда он захочет, и когда в 1998 году его вывели из себя попытки Дугласа обуздать деятельность юристов, Невис так и поступил.

62% жителей Невиса проголосовали за отделение от своих соседей. Этого было не вполне достаточно, чтобы достичь большинства в две трети голосов, чего требует конституция, но этого оказалось достаточно, чтобы Дуглас и его правительство отступили.

«У правительства нет выбора», - сказал Дуглас, - «потому что мы уже пробовали».

В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force) - располагающаяся в Париже организация, созданная G7 для борьбы с отмыванием денег, внесла в черный список Сент-Китс и Невис, как одну из 15 стран, отказавшихся с ней сотрудничать.

Это заставило Невис согласиться с федеральным законодательством, но не изменило того, что он имеет значительно большую автономию, чем Шотландия в Великобритании, а в некоторых отношениях, даже большую, чем отдельные штаты США.

Один финансовый профессионал из Бастера описал отношения между Невисом и Сент-Китсом, как подростка, имеющего доступ к кредитной карте своего старшего брата.

Даже если бы премьер Брэнтли не был идеологически привержен к продаже конфиденциальности богатым иностранцам, статистика доходов его правительства дает ему множество причин в пользу сохранения непрозрачной системы регистрации компаний в стране по чисто прагматическим соображениям.

Доходы от регистрации компаний и продления этой регистрации составили более 16% государственных доходов Невиса в 2015 году, по сравнению с менее чем 12% в 2014 году.

Ни один из методов, которые крупные страны использовали против налоговых убежищ, таких как Швейцария или Джерси, - дипломатическое давление, судебные разбирательства в отношении банков, и так далее, - не применимы к Невису.

Невис является частью полностью независимой страны (в отличие от Британских Виргинских островов или Гибралтара) и его компании (в отличие от швейцарских банков, зависимых от Департаментом юстиции США) не достаточно велики, чтобы бояться потери своих офисов в США.

Сейчас крупные западные страны оказывают давление на Невис через дипломатические каналы, когда хотят чего-то от него добиться.

Брэнтли впервые получил ответный удар, однако, он обвиняет британское правительство в лицемерии.

«Не секрет, что в Великобритании, и Лондоне, в частности, живет непропорционально большое число богатых россиян, например, и богатых олигархов со всего мира, и возникает вопрос: почему? Это вряд ли связано с погодой.

Итак, почему богатые люди стекаются в Лондон? Если Соединенное Королевство может позволить себе это, то почему это не могут делать другие страны, не такие обеспеченные, как Великобритания, которые тоже пытаются крепко стоять на ногах?»

Проблема заключается в том, что если каждая юрисдикция будет думать только о том, чтобы устоять на своих собственных ногах, будь то Великобритания после Брексита, Невис или Вайоминг, - мы все окажемся на полу, нокаутированные мошенниками и ворами со всего мира.

Брэнтли прав в том, что все мы должны сделать больше для борьбы с клептократами и мошенниками, но храня их секреты и делая на этом деньги, Невис не дает всем остальным двигаться вперед в этом направлении.

Открыть иностранную компанию, оффшор, счет в зарубежном банке

Формирование и управление Трастами, регистрация компании в оффшорах, банковские счета, управление зарубежными активами.

Bridges Wealth Management Solutions специализируется на регистрации зарубежных компаний, открытию счетов в иностранных банках, корпоративном праве, управлении финансами и сопутствующих финансовых услугах.

Bridges Wealth Management Solutions является провайдером услуг, это означает, что мы самостоятельно регистрируем иностранные компании и открываем счета, тем самым исключая посредников. Благодаря самостоятельным ресурсам в разных странах мира, наша компания готова оказать услуги по регистрации компаний за границей и открытию иностранных счетов на выгодных условиях, сохраняя высокий уровень сервиса, оперативность и качество.

На практике это означает, что вы, к примеру, решаете купить оффшор и открыть счет в иностранном банке, обращаетесь в компанию. На словах вам “гарантируют”, что средства будут в полной сохранности, но когда денежные средства вдруг блокируются банком, в компании разводят руками, мол, “подрядчики подвели”.

У нас таких подрядчиков нет, мы всё делаем сами, а местные директора (если требования юрисдикции ограничивают права российских резидентов) находятся под нашим жестким контролем.

В данный момент времени основными странами нашей деятельности являются: США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Польша, Мальта, Литва, Сингапур, Китай (КНР), Гонконг, Кения, Сьерра-Леоне, Гамбия. Также мы оказываем услуги в таких распространенных юрисдикциях как: BVI (БВО), Кипр, Турция, Латвия.

Активно ведем работу в Арабских Эмиратах.


Зарегистрировать компанию в оффшоре, открыть счет в иностранном банке. Налоговая оптимизация деятельности зарубежной компании.

Основным направлением деятельности Bridges Wealth Management Solutions являются услуги в зарубежных странах. Если Вам необходимо зарегистрировать компанию в оффшоре, открыть счет в зарубежном банке или организовать коммерческую деятельность за границей, то Вы пришли по адресу!

Специалисты BWMS помогут решить задачи любой сложности, от регистрации зарубежной компании, также в оффшорных юрисдикциях, и открытия банковского счета, до налоговой оптимизации и управления активами.


Получение лицензии платежной системы в Европе и Азии. Получение банковской лицензии за границей.

Поддержка при оформлении и получении лицензии платежной системы в Германии, Чехии, Литве и других странах. Помощь в получении лицензий Authorised Payment Institution (API) или лицензий Electronic Money Institution (EMI).

Помощь в оформлении и получении банковской лицензии в Литве, Африке, БВО (BVI) и других странах мира. Поддержка в организации банковской деятельности за границей.


Формирование и управление трастами.

Также BWMS специализируется в организации Трастов, в странах где распространенно трастовое законодательство, в том числе в оффшорах, управлению Трастами и ряде сопутствующих юридических услуг в сфере трастового законодательства.

Основными офшорными юрисдикциями, в которых BWMS активно ведет деятельность, являются: Кипр, Сингапур, Гонконг, Кения.


Международная поддержка бизнеса. Решения задач любой сложности по всему миру.

Специалисты BWMS консультируют и содействуют в управлении международными активами, в частности через Трасты т.е. доверительное управление активами через назначенного поверенного. Учреждение компаний и открытие банковских счетов в юрисдикциях общего права, в рамках трастового законодательства и соблюдая требования соответствующих регулирующих органов


Управление активами, оказание финансовых услуг.

Специалисты BWMS содействуют и консультируют в проведении международных валютных операций; в области международного права, налогообложения и банковской сферы. BWMS проводит комплаенс-аудит, Due Diligence, разрабатывает меры в области Anti-Money Laundering и осуществляет помощь клиентам эффективно и в кратчайшие сроки пройти проверки контрагентов, банков или гос. учреждений.

В перечень видов деятельности BWMS входит управление активами Клиента, юридическое сопровождение сделок и коммерческой деятельности.

BWMS оказывает прочие международные представительские услуги.


Купить иностранную компанию. Купить оффшорную компанию.

Обратившись в BWMS, вы можете приобрести уже зарегистрированную зарубежную компанию или оффшорную компанию. Купить готовую оффшорную фирму часто проще и быстрее, чем зарегистрировать новую. BWMS регулярно регистрирует компании в оффшорах и открывает счета в иностранных банках, поэтому в наличии всегда есть перечень готовых компаний с банковским счетом и без. Вы можете купить готовую компанию с открытым банковским счетом и без счета, при этом BWMS внесет все необходимые изменения в реестры и уставные документы, уведомит банк и оформит сделку купли-продажи с соблюдением всех правил, нормативов и законодательства.

Покупая у BWMS готовую оффшорную компанию с открытым банковским счетом, вы можете быть уверены в ее легитимности и работоспособности.

BWMS самостоятельно формирует и структурирует собственные услуги! Работает без привлечения третьих сторон, агентов и посредников. BWMS – непосредственный производитель и дистрибьютор актуальных продуктов и услуг.

Уровень и качество сервиса нашей компании соответствует мировым стандартам в юрисдикциях Великобритании, Гонконга, Сингапура, Гибралтара, США и ряда других стран. Имея большой опыт работы в оффшорных юрисдикциях по всему миру, BWMS регистрирует компании в оффшорах и открывает оффшорные счета в кратчайшие сроки, оптимизируя расходы клиента.

что делать с офшорами? — Право на vc.ru

{"id":155212,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami","title":"\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f 2020: \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438?","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami&title=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f 2020: \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438?","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami&text=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f 2020: \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438?","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami&text=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f 2020: \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438?","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f 2020: \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438?&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/155212-nalogovye-izmeneniya-2020-chto-delat-s-ofshorami","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443&

О Группе

Infinity Investment Group (оценка 1997 г.), работает без конфликта интересов и признана D&B и Globes одним из крупнейших и наиболее эффективных инвестиционных домов в Израиле.

Группа управляет инвестиционными портфелями для различных клиентов из разных отраслей.


Группа управляет резервными фондами, фондами повышения квалификации и фондами выходных пособий для широкого круга частных и корпоративных клиентов.

Группа продемонстрировала стабильный впечатляющий рост с момента своего основания, в ней работает более 120 профессиональных сотрудников, и ее владельцем является г-н Амир Айал , который является председателем совета директоров и главным инвестиционным менеджером.

Основные виды деятельности Управление
  • Управление инвестиционным портфелем и консультации как в Израиле, так и за рубежом
  • Планирование сложных финансовых инструментов
  • Управление фондами повышения квалификации
  • Управление резервными фондами
  • Инвестиционно-банковское дело, бизнес-предпринимательство и финансовое руководство
  • Управление централизованными фондами выходных пособий
  • Реальные инвестиции
Концепция управления
Управление инвестициями без конфликта интересов.Infinity Group не управляет собственными продуктами Группы, такими как паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды, не занимается андеррайтингом и не управляет собственным активным инвестиционным портфелем. В результате все управленческие решения основаны на конкретных потребностях каждого клиента, и получаемая прибыль не создает конфликта интересов.


Метод управления


В Infinity Group мы верим в обеспечение надлежащего финансового «перевода» для каждого сотрудника или компании, поэтому мы разработали метод Infinity для управления инвестициями, который предлагает решения по управлению финансами, адаптированные для каждого инвестора / вкладчика в зависимости от их уникальная природа, потребности и образ жизни.

Управление инвестициями в Infinity Group включает инструменты поддержки принятия решений, так что портфель клиентов / резервный фонд / фонд расширенного обучения создается на основе анализа финансовых активов каждого клиента, включая точную диагностику его / его потребностей, а также изучение параметры, которые влияют на соответствующий инвестиционный состав, инвестируемую сумму, потребность в ликвидности и желаемый тип инвестиций.

Метод включает два этапа, первый включает определение профиля личного риска, который определяет раздельное денежное распределение активов между «чистыми» инвестиционными каналами («твердыми» и основанными на акциях), а второй использует уникальную инвестиционную модель. на основе индивидуальной модели создаются корзины ценных бумаг для оптимального инвестирования в каждый канал и достижения отличной доходности.

Способности и сильные стороны

Отдел управления инвестициями, состоящий из команды опытных экспертов, специализируется в различных областях: фондовый рынок, долговые обязательства, зарубежные инвестиции, производные финансовые инструменты, сопутствующие продукты и многое другое.

Департамент корпораций и учреждений состоит из старших инвестиционных менеджеров и консультантов, имеющих большой опыт работы на рынке капитала и в управлении клиентами с широкими финансовыми возможностями. Наши специалисты управляют портфелями органов власти и государственных компаний, государственных организаций и компаний, муниципальных корпораций, некоммерческих организаций, частных компаний и т. Д.

Департамент международного управления инвестициями специализируется на управлении рядом международных инвестиционных портфелей с различным уровнем риска. Эти инвестиционные портфели включают биржевые фонды, акции, долговые обязательства и передовые финансовые инструменты, обеспечивающие как географическое, так и отраслевое распределение. Infinity Group является лицензированным инвестиционным менеджером и признана крупнейшими банками по всему миру.

Отдел профессиональных клиентов

Этот отдел состоит из профессиональной команды инвестиционных менеджеров и консультантов, а также административной операционной группы, которая обеспечивает постоянное обслуживание клиентов и предлагает легкодоступную профессиональную поддержку.


Пенсионеры и пенсионеры

Наша профессиональная команда экспертов обеспечивает постоянное обслуживание и персональное консультирование пенсионеров и пенсионеров Армии обороны Израиля и системы обороны на протяжении всего процесса.


Служба финансовых консультантов

Мы предоставляем профессиональные услуги банкирам и финансовым консультантам в широком спектре областей: отслеживание и административные запросы, касающиеся портфелей от управляемых консультантов (сборы, доходность, состав портфеля и инвестиционная политика), информация о различных инвестиционных инструментах и ​​многое другое.

Служба консультантов пенсионного обеспечения
Мы предоставляем профессиональные услуги банкирам и пенсионным консультантам по широкому кругу вопросов, касающихся вкладчиков в резервные фонды Infinity Group и фонды повышения квалификации.

Расширенный инвестиционный комитет: в этот комитет входят сотрудники Группы, имеющие лицензию на управление портфелем и инвестиционный маркетинг, и представители исследовательского отдела, а также три внешних директора: CPAs, которые занимают руководящие должности вне Группы.

Научно-исследовательский отдел

Этот отдел состоит из бухгалтеров, экономистов и профессионалов рынка капитала, имеющих профессиональный и исследовательский опыт в различных областях. Департамент исследований специализируется на макроэкономике и распределении рисков активов, акциях и микроанализе, долговых обязательствах и инструментах с фиксированным доходом, деривативах и зарубежных инвестициях.

Профессиональные публикации

Группа выпускает для своих клиентов исследования и анализы различных рынков в сотрудничестве с исследовательскими отделами иностранных банков, текущие исследования израильских организаций и определенные исследования, проводимые внешними экспертами.Кроме того, мы еженедельно и ежемесячно выпускаем клиентам профессиональные материалы, а также отчеты об исследованиях и профессиональные обзоры.

Торгово-дилинговая комната

Группа управляет современным торговым залом, который включает в себя доступ к ведущим дилинговым центрам по всему миру, а также прямую постоянную связь с банковской системой в виде фондовых бирж как в Израиле, так и за рубежом.

Технологическая и компьютерная структура

Разработанная сотрудниками компании, работавшими в отделах разработки IDF Intelligence Corps, наша внутренняя компьютерная структура включает системы поддержки принятия решений и «искусственный интеллект», системы управления и мониторинг инвестиционных возможностей в реальном времени.

Контроль и надзор за рисками

Группа постоянно применяет строгие меры контроля за исполнением и исполнением решений Инвестиционного комитета, а также за работой торговых и консультационных комнат. Эти меры включают процедуры внутреннего и внешнего аудита и надзора, а также специальные компьютерные системы, которые отслеживают в режиме реального времени все инвестиции и приказы, отдаваемые торговым залом, а также немедленно сообщают обо всех нарушениях старшим менеджерам организации.

Конфиденциальность и информационная безопасность
Группа и ее сотрудники в соответствии с законом обязаны сохранять конфиденциальность информации о клиентах. Все сотрудники подписали соглашения о неразглашении информации. Вход в торговые залы и доступ к различным торговым системам ограничен на основании разрешений. Эти процедуры контролируются вице-президентом компании по операциям и начальником службы безопасности.

оффшорных личных банковских счетов в ОАЭ

После прекращения использования офшорных банковских услуг ADCB, мы хотели бы напомнить вам, что у нас есть несколько каналов, по которым вы можете запросить разъяснения или сообщить о любых проблемах в ADCB.

Вариант 1: Менеджер по работе с клиентами

Если вы принадлежите к одному из следующих сегментов, вы можете напрямую связаться со своим менеджером по работе с клиентами:

  • Частный
  • Emirati Excellency
  • Превосходительство
  • Эмираты
  • Привилегированный клуб

Вариант 2: Контакт-центр

Вы можете позвонить в наш контактный центр по соответствующему номеру, указанному ниже:

Сегмент Номер контакт-центра (из ОАЭ) Номер контакт-центра (из-за пределов ОАЭ)
Частный 600 50 2322 +971 2 621 0090
Emirati Excellency 600 555 000
Превосходительство 600 50 2004
Эмираты 600 555 000
Клуб привилегий 600 50 8008
Aspire 600 50 2030

Вариант 3: Веб-сайт

Вы можете подать жалобу в Интернете, нажав здесь и выбрав опцию «Жалоба» вверху формы.

Вариант 4: электронная почта

Для получения дополнительных разъяснений или поддержки вы можете связаться с нашей группой обслуживания клиентов по адресу [email protected]

Что происходит после подачи жалобы?

Мы всегда будем стараться решить ваши проблемы немедленно, но если это невозможно, вам будет предоставлен уникальный ссылочный номер жалобы для отслеживания.

Мы подтвердим вашу жалобу в течение 48 часов и, если возможно, решим вашу жалобу в течение 3 рабочих дней с момента получения.Иногда может возникнуть необходимость в дальнейшем расследовании вашей жалобы, но мы постараемся разрешить такие жалобы в течение 5 рабочих дней. Если для рассмотрения вашей жалобы потребуется дополнительное время, мы будем держать вас в курсе того, какие шаги мы предпринимаем для ее решения.

Что вы можете сделать, если вы не удовлетворены полученным ответом на вашу жалобу?

Мы хотели бы заверить вас, что ваши вопросы будут рассмотрены в приоритетном порядке после получения по любому из перечисленных выше каналов.Если вы считаете, что наш ответ на вашу жалобу по-прежнему не решает проблему полностью, сообщите нам об этом, чтобы мы могли узнать, можем ли мы что-то сделать для решения этой проблемы за вас.

В том маловероятном случае, если рассмотрение вопроса не будет удовлетворительным, вы можете обратиться к финансовому омбудсмену Нормандских островов (CIFO). Если вы хотите связаться с CIFO, вам нужно будет сделать это в течение 6 месяцев с даты нашего окончательного ответа; в противном случае они не смогут рассмотреть вашу жалобу.

Вы можете связаться с CIFO по телефону:

Адрес электронной почты: [email protected]
Телефон: +44 (0) 1534 748 610
Веб-сайт: Щелкните здесь или посетите www.ci-fo.org
Почтовый адрес: Финансовый омбудсмен Нормандских островов (CIFO), P.O. Box 114, Jersey JE4 9QG, Нормандские острова

Глобальный лидер в области управления и морских судов услуг

Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Профессия

Компания (обязательно)

Страна --- ArubaAfghanistanAngolaAnguillaÅland IslandsAlbaniaAndorraUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaAmerican SamoaAntarcticaFrench Южный TerritoriesAntigua и BarbudaAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBurkina FasoBangladeshBulgariaBahrainBahamasBosnia и HerzegovinaSaint BarthélemyBelarusBelizeBermudaBolivia, многонациональное государство ofBrazilBarbadosBrunei DarussalamBhutanBouvet IslandBotswanaCentral африканских RepublicCanadaCocos (Килинг) IslandsSwitzerlandChileChinaCôte d'IvoireCameroonCongo, Демократическая Республика theCongoCook IslandsColombiaComorosCape VerdeCosta RicaCubaCuraçaoChristmas IslandCayman IslandsCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDominicaDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaWestern SaharaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalk земля (Мальвинские) острова FranceFaroe IslandsMicronesia, Федеративные Штаты ofGabonUnited KingdomGeorgiaGuernseyGhanaGibraltarGuineaGuadeloupeGambiaGuinea-BissauEquatorial GuineaGreeceGrenadaGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuamGuyanaHong KongHeard Island и McDonald IslandsHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIsle из ManIndiaBritish Индийского океана TerritoryIrelandIran, Исламская Республика ofIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJerseyJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaKiribatiSaint Киттс и NevisKorea, Республика ofKuwaitLao Народная Демократическая RepublicLebanonLiberiaLibyaSaint LuciaLiechtensteinSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMacaoSaint Мартин (французская часть) MoroccoMonacoMoldova, Республика ofMadagascarMaldivesMexicoMarshall О-ва ndOmanPakistanPanamaPitcairnPeruPhilippinesPalauPapua Новый GuineaPolandPuerto RicoKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofPortugalParaguayPalestine, Государственный ofFrench PolynesiaQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaSaudi ArabiaSudanSenegalSingaporeSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSvalbard и Ян MayenSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSan MarinoSomaliaSaint Пьер и MiquelonSerbiaSouth SudanSao Томе и PrincipeSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSint Маартен (Голландская часть) SeychellesSyrian Арабские RepublicTurks и острова КайкосЧадТогоТаиландТаджикистанТокелауТуркменистанТимор-ЛештиТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТувалуТайвань, провинция КитаяТанзания, Объединенная Республика Уганда, Украина, Малые Соединенные Штаты Америки, Внешние острова Британии, Вайджиния, Вайджин, Соединённые Штаты, Острова Вайнэдис, Британские Острова, Уругвай, Соединённые Штаты, Гроза, Соединённые Штаты, Соединённые Штаты АмерикиС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *