Разное

Налоговая проверить фирму – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

22.05.2017

Содержание

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Сведения обновляются ежедневно.

Реквизиты поиска

Искать сведения: Наименование юридического лица: ФИО индивидуального предпринимателя: Форма поданного документа:

Р11001 - Заявление о создании ЮЛР12001 - Заявление о создании ЮЛ при реорганизацииР12002 - Заявление о гос. регистрации АО, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделенияР12003 - Заявление-уведомление о начале процедуры реорганизацииР13001 - Заявление об изменениях, вносимых в учред.документыР13002 - Уведомление о внесении изменений в учред.документыР14001 - Заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учред. документовР14002 - Заявление о нахождении АО в процессе уменьшения УК и/или о стоимости чистых активов АОР15001 - Уведомление о принятии решения о ликвидации ЮЛР15002 - Уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатораР15003 - Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного балансаР16001 - Заявление о ликвидацииР16002 - Заявление о прекращении унитарного предприятияР16003 - Заявление о прекращении деятельности при присоединенииР17001 - Сообщение о ЮЛ, созданном до 01.07.2002гР18001 - Перерегистрация компаний Крыма и Севастополя

Форма поданного документа:

Р21001 - Заявление о регистрации ФЛ в качестве ИПР21002 - Заявление о регистрации создания КФХР24001 - Заявление о внесении изменений в сведения об ИПР24002 - Заявление о внесении изменений в сведения о главе КФХР26001 - Заявление о прекращении деятельности ИПР26002 - Заявление о прекращении КФХР27001 - Заявление о внесении записи об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004Р27002 - Заявление о внесении записи о КФХ, созданного до вступления в силу ч.I ГКР27003 - Заявление о внесении в ЕГРИП записи о КФХ, глава которого зарегистрирован ИП до 01.01.2004

ИФНС, в которую был подан документ:

0105 - Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Адыгея0280 - Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан0300 - УФНС России по Республике Бурятия0327 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Бурятия0400 - Управление ФНС России по Республике Алтай0506 - Межрайонная ИФНС России № 12 по РД0507 - Межрайонная ИФНС России № 7 по РД0521 - Межрайонная ИФНС России № 9 по РД0523 - Межрайонная ИФНС России № 1 по РД0529 - Межрайонная ИФНС России № 2 по РД0533 - Межрайонная ИФНС России № 10 по РД0542 - Межрайонная ИФНС России № 3 по РД0544 - Межрайонная ИФНС России № 17 по РД0546 - Межрайонная ИФНС России № 8 по РД0547 - Межрайонная ИФНС России № 15 по РД0548 - Межрайонная ИФНС России № 6 по РД0550 - Межрайонная ИФНС России № 4 по РД0571 - ИФНС России по Ленинскому району г.Махачкалы0600 - УФНС России по Республике Ингушетия0608 - Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Ингушетия0716 - МР ИФНС России №4 по КБР0718 - МРИ ФНС России №2 по КБР0720 - МРИ ФНС России №5 по КБР0724 - МР ИФНС России №6 по КБР0725 - ИФНС России № 1 по г.Нальчику КБР0726 - ИФНС России № 2 по г.Нальчику КБР0800 - УФНС России по Республике Калмыкия0816 - ИФНС России по г.Элисте0900 - УФНС по КЧР0917 - Межрайонная ИФНС России № 3 по КЧР1001 - ИФНС России по г.Петрозаводску1121 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Коми1215 - ИФНС России по г. Йошкар-Оле1326 - ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска1447 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия)1513 - Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу1690 - Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан1700 - УФНС России по Республике Тыва1719 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Тыва1832 - Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике1900 - УФНС России по Республике Хакасия1901 - Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Хакасия1902 - Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Хакасия1903 - Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Хакасия2036 - Межрайонная ИФНС России №6 по Чеченской Республике2130 - ИФНС России по г. Чебоксары2225 - Межрайонная ИФНС России № 15 по Алтайскому краю2375 - Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю2468 - Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю2500 - УФНС России по Приморскому краю2501 - Межрайонная ИФНС России №4 по Приморскому краю2502 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю2503 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Приморскому краю2505 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Приморскому краю2506 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Приморскому краю2507 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Приморскому краю2508 - ИФНС России по г.Находке Приморского края2509 - Межрайонная ИФНС России №8 по Приморскому краю2510 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Приморскому краю2511 - Межрайонная ИФНС России №9 по Приморскому краю2515 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Приморскому краю2533 - Межрайонная ИФНС России №11 по Приморскому краю2536 - ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока2625 - ИФНС России по г. Георгиевску Ставропольского края2628 - ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края2632 - ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края2641 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Ставропольскому краю2643 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю2644 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Ставропольскому краю2646 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю2648 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Ставропольскому краю2649 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю2650 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Ставропольскому краю2651 - Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю2700 - УФНС России по Хабаровскому краю2724 - ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска2801 - МИ ФНС России № 1 по Амурской области2901 - ИФНС России по г. Архангельску3025 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Астраханской области3100 - УФНС России по Белгородской области3123 - ИФНС России по г. Белгороду3241 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Брянской области3252 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Брянской области3253 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Брянской области3256 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Брянской области3328 - ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира3400 - УФНС России по Волгоградской области3435 - ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области3443 - ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда3453 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Волгоградской области3454 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Волгоградской области3455 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Волгоградской области3456 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Волгоградской области3457 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области3458 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Волгоградской области3525 - Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской области3528 - Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области3529 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Вологодской области3532 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской области3533 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области3535 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Вологодской области3536 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Вологодской области3537 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Вологодской области3538 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Вологодской области3600 - УФНС России по Воронежской области3668 - Межрайонная ИФНС России № 12 по Воронежской области3700 - УФНС России по Ивановской области3702 - ИФНС России по г. Иваново3800 - УФНС России по Иркутской области3850 - Межрайонная ИФНС России № 17 по Иркутской области3926 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Калининградской области4027 - ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги4101 - ИФНС России по г.Петропавловску-Камчатскому4200 - УФНС России по Кемеровской области4202 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Кемеровской области4205 - ИФНС России по г. Кемерово4212 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области4213 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Кемеровской области4214 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Кемеровской области4217 - ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области4222 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Кемеровской области4223 - Межрайонная ИФНС России № 11 по Кемеровской области4230 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Кемеровской области4246 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Кемеровской области4250 - Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области4252 - Межрайонная ИФНС России №13 по Кемеровской области4253 - Межрайонная ИФНС России №4 по Кемеровской области4350 - Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области4400 - УФНС России по Костромской области4401 - ИФНС по г. Костроме4501 - ИФНС России по г.Кургану4600 - УФНС России по Курской области4632 - ИФНС России по г.Курску4700 - УФНС России по Ленинградской области4704 - ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области4827 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области4900 - УФНС России по Магаданской области4910 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области4911 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Магаданской области4912 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Магаданской области5000 - УФНС России по Московской области5001 - ИФНС России по г.Балашихе Московской области5003 - Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области5004 - Межрайонная ИФНС России №19 по Московской области5005 - ИФНС России по г.Воскресенску Московской области5007 - ИФНС России по г.Дмитрову Московской области5009 - ИФНС России по г.Домодедово Московской области5010 - Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области5011 - ИФНС России по г.Егорьевску Московской области5012 - Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области5017 - ИФНС России по г.Истре Московской области5018 - Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области5019 - Межрайонная ИФНС России №18 по Московской области5020 - ИФНС России по г.Клину Московской области5022 - Межрайонная ИФНС России №7 по Московской области5024 - ИФНС России по г.Красногорску Московской области5027 - Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области5029 - ИФНС России по г.Мытищи Московской области5030 - ИФНС России по г.Наро-Фоминску Московской области5031 - ИФНС России по г.Ногинску Московской области5032 - Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области5034 - Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области5035 - ИФНС России по г.Павловскому Посаду Московской области5038 - Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области5040 - Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области5042 - ИФНС России по г.Сергиеву Посаду Московской области5043 - Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области5044 - ИФНС России по г.Солнечногорску Московской области5045 - ИФНС России по г.Ступино Московской области5047 - Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области5048 - ИФНС России по г.Чехову Московской области5049 - Межрайонная ИФНС России №4 по Московской области5050 - Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области5053 - ИФНС России по г.Электростали Московской области5072 - Межрайонная ИФНС России №8 по Московской области5074 - Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области5075 - Межрайонная ИФНС России №21 по Московской области5081 - Межрайонная ИФНС России №23 по Московской области5102 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Мурманской области5105 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Мурманской области5108 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обл.5110 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области5118 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области5190 - ИФНС России по г. Мурманску5275 - МРИ ФНС России № 15 по Нижегородской области5300 - УФНС России по Новгородской области5321 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Новгородской области5331 - Межрайонная ИФНС России №1 по Новгородской области5332 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Новгородской области5336 - Межрайонная ИФНС России №6 по Новгородской области5476 - Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области5543 - Межрайонная ИФНС России № 12 по Омской области5658 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области5749 - Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области5835 - ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы5958 - Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю6000 - УФНС России по Псковской области6027 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Псковской области6196 - Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области6200 - УФНС России по Рязанской области6214 - Межрайонная ИФНС России №7 по Рязанской области6219 - Межрайонная ИФНС России №5 по Рязанской области6225 - Межрайонная ИФНС России №10 по Рязанской области6226 - Межрайонная ИФНС России №9 по Рязанской области6232 - Межрайонная ИФНС России №4 по Рязанской области6234 - Межрайонная ИФНС России №2 по Рязанской области6313 - ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары6451 - Межрайонная ИФНС России №19 по Саратовской области6500 - УФНС России по Сахалинской области6501 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области6504 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Сахалинской области6507 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Сахалинской области6509 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области6517 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Сахалинской области6658 - ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга6700 - УФНС России по Смоленской области6733 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области6820 - Межрайонная ИФНС России №4 по Тамбовской области6906 - Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области6908 - Межрайонная ИФНС России № 3 по Тверской области6910 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Тверской области6912 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Тверской области6913 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Тверской области6914 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области6915 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Тверской области6952 - Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области7031 - Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области7100 - УФНС России по Тульской области7154 - Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области7232 - Межрайонная ИФНС России № 14 по Тюменской области7325 - ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска7400 - УФНС России по Челябинской области7456 - Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области7500 - УФНС России по Забайкальскому краю7505 - Межрайонная ИФНС России № 5 по Забайкальскому краю7513 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Забайкальскому краю7527 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Забайкальскому краю7530 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Забайкальскому краю7536 - Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите7538 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Забайкальскому краю7580 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Забайкальскому краю7627 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области7700 - УФНС России по г.Москве7746 - Межрайонная ИФНС России № 46 по г.Москве7800 - УФНС России по Санкт-Петербургу7801 - Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу7802 - Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу7804 - Межрайонная ИФНС России №18 по Санкт-Петербургу7805 - Межрайонная ИФНС России №19 по Санкт-Петербургу7806 - Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу7807 - Межрайонная ИФНС России №22 по Санкт-Петербургу7810 - Межрайонная ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу7811 - Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу7813 - Межрайонная ИФНС России №25 по Санкт-Петербургу7814 - Межрайонная ИФНС России №26 по Санкт-Петербургу7816 - Межрайонная ИФНС России №27 по Санкт-Петербургу7817 - Межрайонная ИФНС России №20 по Санкт-Петербургу7819 - Межрайонная ИФНС России №3 по Санкт-Петербургу7820 - Межрайонная ИФНС России №2 по Санкт-Петербургу7838 - Межрайонная ИФНС России №7 по Санкт-Петербургу7839 - Межрайонная ИФНС России №8 по Санкт-Петербургу7840 - Межрайонная ИФНС России №9 по Санкт-Петербургу7841 - Межрайонная ИФНС России №10 по Санкт-Петербургу7842 - Межрайонная ИФНС России №11 по Санкт-Петербургу7843 - Межрайонная ИФНС России №12 по Санкт-Петербургу7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу7848 - Межрайонная ИФНС России №28 по Санкт-Петербургу7901 - ИФНС России по г.Биробиджану Еврейской автономной области8600 - УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре8617 - ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры8700 - УФНС России по Чукотскому АО8709 - Межрайонная ИФНС России №1 по Чукотскому автономному округу8901 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу9103 - Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым9105 - Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Крым9108 - Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Крым9110 - Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым9111 - Межрайонная ИФНС России № 7 по Республике Крым9112 - Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым9204 - ИФНС России по Ленинскому району г.Севастополя9901 - ИФНС России по городу и космодрому Байконуру

Период, в который был подан документ:

Введите цифры с картинки

Цифры с картинки:*

Очистить форму

Изменить критерии поиска Найти

Результаты поиска

Ув

service.nalog.ru

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  • благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
  • оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
  • знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

  • копия устава организации;
  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  • копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Информация Источник
Сведения из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)  https://service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

  • доходы и расходы за один календарный год;
  • средняя численность компании за один календарный год;
  • информация об уплаченных налогах и сборах;
  • сведения о налоговых нарушениях;
  • задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

  1. Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

  1. Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

  1. Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

  1. Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

  1. Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

  1. Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

  1. Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

  1. Единый реестр проверок

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

  1. Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

  1. Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

  1. Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

  1. Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/[email protected] можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

 

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков   

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Что необходимо сделать?

  • Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.

Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

  • Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
  • Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

  • Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Читайте также:

Должная осмотрительность при выборе контрагента: основные принципы

Нечестная игра: 15 признаков того, что контрагент вас обманывает

Темная лошадка: оцениваем перспективы сотрудничества с новым партнером  

kontur.ru

Поиск организаций, юридических лиц и ИП по ИНН или названию на nalog.io

Любой городМоскваАбазаАбаканАбдулиноАбинскАгидельАгрызАдлерАдыгейскАзнакаевоАзовАк-довуракАксайАлагирАлапаевскАлатырьАлданАлейскАлександровАлександровскАлександровск-сахалинскийАлексеевкаАлексинАлзамайАлуштаАльметьевскАмурскАнадырьАнапаАнгарскАндреапольАнжеро-судженскАниваАпатитыАпрелевкаАпшеронскАрамильАргунАрдатовАрдонАрзамасАркадакАрмавирАрмянскАрсеньевАрскАртемАртемовскАртемовскийАрхангельскАсбестАсиноАстраханьАткарскАхтубинскАхтубинск-7АчинскАшаБабаевоБабушкинБавлыБагратионовскБайкальскБайконурБайконурБаймакБакалБаксанБалабановоБалаковоБалахнаБалашихаБалашовБалейБалтийскБарабинскБарнаулБарышБатайскБахчисарайБеднодемьяновскБежецкБелая калитваБелая холуницаБелгородБелебейБелевБелинскийБеловоБелогорскБелозерскБелокурихаБеломорскБелорецкБелореченскБелоусовоБелоярскийБелыйБердскБерезникиБерезовскийБесланБийскБикинБилибиноБиробиджанБирскБирюсинскБирючБлаговещенскБлагодарныйБобровБогдановичБогородицкБогородскБоготолБогучарБодайбоБокситогорскБолгарБологоеБолотноеБолоховоБолховБольшой каменьБорБорзяБорисоглебскБоровичиБоровскБоровск-1БородиноБорокБратскБронницыБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукБуинскБуйБуйнакскБутовоБутурлиновкаВалдайВалуйкиВелижВеликие лукиВеликие луки-1Великий новгородВеликий устюгВельскВеневВерещагиноВереяВерх-тулинский с/сВерхнеуральскВерхний тагилВерхний уфалейВерхняя пышмаВерхняя салдаВерхняя тураВерхотурьеВерхоянскВесьегонскВетлугаВидноеВилюйскВилючинскВихоревкаВичугаВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолгореченскВолжскВолжскийВологдаВолодарскВолоколамскВолосовоВолховВолчанскВольскВоркутаВоронежВоронеж-45ВорсмаВоскресенскВоткинскВсеволожскВуктылВыборгВыксаВысоковскВысоцкВытеграВышний волочекВяземскийВязникиВязьмаВятские поляныГ. зеленоградГаврилов посадГаврилов-ямГагаринГаджиевоГайГаличГатчинаГвардейскГдовГеленджикГеоргиевскГлазовГолицыноГорбатовГорно-алтайскГорнозаводскГорнякГородецГородищеГородовиковскГородское поселение апрелевкаГородской округ черноголовкаГороховецГорькийГорячий ключГрайворонГремячинскГрозныйГрязиГрязовецГубахаГубкинГубкинскийГудермесГуковоГулькевичиГурьевскГусевГусиноозерскГусь-хрустальныйДавлекановоДагестанские огниДалматовоДальнегорскДальнереченскДаниловДанковДегтярскДедовскДемидовДербентДесногорскДжанкойДзержинскДзержинскийДивногорскДигораДимитровградДмитриевДмитриев-льговскийДмитровДмитровскДмитровск-орловскийДноДобрянкаДолгопрудныйДолинскДомодедовоДонецкДонскойДорогобужДрезнаДубнаДубовкаДудинкаДуховщинаДюртюлиДятьковоЕвпаторияЕгорьевскЕйскЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕлизовоЕльняЕманжелинскЕмваЕнисейскЕрмолиноЕршовЕссентукиЕфремовЖелезноводскЖелезногорскЖелезногорск-илимскийЖелезнодорожныйЖердевкаЖигулевскЖиздраЖирновскЖуковЖуковкаЖуковскийЗавитинскЗаводоуковскЗаволжскЗаволжьеЗадонскЗаинскЗакаменскЗаозерныйЗаозерскЗападная двинаЗаполярныйЗарайскЗаречныйЗаринскЗвениговоЗвенигородЗверевоЗеленогорскЗеленоградЗеленоградскЗеленодольскЗеленокумскЗерноградЗеяЗимаЗлатоустЗлынкаЗмеиногорскЗнаменскЗубцовЗуевкаИвангородИвановоИвантеевкаИвдельИгаркаИжевскИзбербашИзобильныйИланскийИнзаИнкерманИннополисИнсарИнтаИпатовоИрбитИркутскИркутск-45ИсилькульИскитимИстраИстра-1Истра-2ИшимИшимбайЙошкар-олаКадниковКазаньКайерканКалачКалач-на-донуКалачинскКалининКалининградКалининскКалтанКалугаКалязинКамбаркаКаменкаКаменногорскКаменск-уральскийКаменск-шахтинскийКамень-на-обиКамешковоКамызякКамышинКамышловКанашКандалакшаКанскКарабановоКарабашКарабулакКарасукКарачаевскКарачевКаргатКаргопольКарпинскКарталыКасимовКаслиКаспийскКатав-ивановскКатайскКачканарКашинКашираКедровыйКемеровоКемьКерчьКизелКизилюртКизлярКимовскКимрыКингисеппКинельКинешмаКиреевскКиренскКиржачКирилловКиришиКировКировградКирово-чепецкКировскКирсКирсановКиселевскКисловодскКлимовскКлинКлинцыКлючиКлючи-1КнягининоКовдорКовровКовылкиноКогалымКодинскКозельскКозловкаКозьмодемьянскКолаКологривКоломнаКолпашевоКолпиноКольчугиноКоммунарКомсомольскКомсомольск-на-амуреКонаковоКондопогаКондровоКонстантиновскКопейскКораблиноКореновскКоркиноКоролевКорочаКорсаковКоряжмаКостеревоКостомукшаКостромаКотельникиКотельниковоКотельничКотласКотовоКотовскКохмаКрасавиноКрасноармейскКрасновишерскКрасногорскКраснодарКрасное селоКраснозаводскКраснознаменскКраснокаменскКраснокамскКрасноперекопскКраснослободскКраснотурьинскКрасноуральскКрасноуфимскКрасноярскКрасный кутКрасный сулинКрасный холмКременкиКронштадтКропоткинКрымскКстовоКубинкаКувандыкКувшиновоКудровоКудымкарКузнецкКуйбышевКукморКулебакиКумертауКунгурКупиноКурганКурганинскКурильскКурловоКуровскоеКурскКуртамышКурчатовКусаКушваКызылКыштымКяхтаЛабинскЛабытнангиЛаганьЛадушкинЛаишевоЛакинскЛангепасЛахденпохьяЛебедяньЛенинградЛениногорскЛенинскЛенинск-кузнецкийЛенскЛермонтовЛеснойЛесозаводскЛесосибирскЛивныЛикино-дулевоЛипецкЛипкиЛискиЛихославльЛобняЛодейное полеЛомоносовЛосино-петровскийЛугаЛузаЛукояновЛуховицыЛысковоЛысьваЛыткариноЛьговЛюбаньЛюберцыЛюбимЛюдиновоЛянторМагаданМагасМагнитогорскМайкопМайский

nalog.io

Проверка компаний по ИНН на благонадежность на nalog.io

Любой городМоскваАбазаАбаканАбдулиноАбинскАгидельАгрызАдлерАдыгейскАзнакаевоАзовАк-довуракАксайАлагирАлапаевскАлатырьАлданАлейскАлександровАлександровскАлександровск-сахалинскийАлексеевкаАлексинАлзамайАлуштаАльметьевскАмурскАнадырьАнапаАнгарскАндреапольАнжеро-судженскАниваАпатитыАпрелевкаАпшеронскАрамильАргунАрдатовАрдонАрзамасАркадакАрмавирАрмянскАрсеньевАрскАртемАртемовскАртемовскийАрхангельскАсбестАсиноАстраханьАткарскАхтубинскАхтубинск-7АчинскАшаБабаевоБабушкинБавлыБагратионовскБайкальскБайконурБайконурБаймакБакалБаксанБалабановоБалаковоБалахнаБалашихаБалашовБалейБалтийскБарабинскБарнаулБарышБатайскБахчисарайБеднодемьяновскБежецкБелая калитваБелая холуницаБелгородБелебейБелевБелинскийБеловоБелогорскБелозерскБелокурихаБеломорскБелорецкБелореченскБелоусовоБелоярскийБелыйБердскБерезникиБерезовскийБесланБийскБикинБилибиноБиробиджанБирскБирюсинскБирючБлаговещенскБлагодарныйБобровБогдановичБогородицкБогородскБоготолБогучарБодайбоБокситогорскБолгарБологоеБолотноеБолоховоБолховБольшой каменьБорБорзяБорисоглебскБоровичиБоровскБоровск-1БородиноБорокБратскБронницыБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукБуинскБуйБуйнакскБутовоБутурлиновкаВалдайВалуйкиВелижВеликие лукиВеликие луки-1Великий новгородВеликий устюгВельскВеневВерещагиноВереяВерх-тулинский с/сВерхнеуральскВерхний тагилВерхний уфалейВерхняя пышмаВерхняя салдаВерхняя тураВерхотурьеВерхоянскВесьегонскВетлугаВидноеВилюйскВилючинскВихоревкаВичугаВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолгореченскВолжскВолжскийВологдаВолодарскВолоколамскВолосовоВолховВолчанскВольскВоркутаВоронежВоронеж-45ВорсмаВоскресенскВоткинскВсеволожскВуктылВыборгВыксаВысоковскВысоцкВытеграВышний волочекВяземскийВязникиВязьмаВятские поляныГ. зеленоградГаврилов посадГаврилов-ямГагаринГаджиевоГайГаличГатчинаГвардейскГдовГеленджикГеоргиевскГлазовГолицыноГорбатовГорно-алтайскГорнозаводскГорнякГородецГородищеГородовиковскГородское поселение апрелевкаГородской округ черноголовкаГороховецГорькийГорячий ключГрайворонГремячинскГрозныйГрязиГрязовецГубахаГубкинГубкинскийГудермесГуковоГулькевичиГурьевскГусевГусиноозерскГусь-хрустальныйДавлекановоДагестанские огниДалматовоДальнегорскДальнереченскДаниловДанковДегтярскДедовскДемидовДербентДесногорскДжанкойДзержинскДзержинскийДивногорскДигораДимитровградДмитриевДмитриев-льговскийДмитровДмитровскДмитровск-орловскийДноДобрянкаДолгопрудныйДолинскДомодедовоДонецкДонскойДорогобужДрезнаДубнаДубовкаДудинкаДуховщинаДюртюлиДятьковоЕвпаторияЕгорьевскЕйскЕкатеринбургЕлабугаЕлецЕлизовоЕльняЕманжелинскЕмваЕнисейскЕрмолиноЕршовЕссентукиЕфремовЖелезноводскЖелезногорскЖелезногорск-илимскийЖелезнодорожныйЖердевкаЖигулевскЖиздраЖирновскЖуковЖуковкаЖуковскийЗавитинскЗаводоуковскЗаволжскЗаволжьеЗадонскЗаинскЗакаменскЗаозерныйЗаозерскЗападная двинаЗаполярныйЗарайскЗаречныйЗаринскЗвениговоЗвенигородЗверевоЗеленогорскЗеленоградЗеленоградскЗеленодольскЗеленокумскЗерноградЗеяЗимаЗлатоустЗлынкаЗмеиногорскЗнаменскЗубцовЗуевкаИвангородИвановоИвантеевкаИвдельИгаркаИжевскИзбербашИзобильныйИланскийИнзаИнкерманИннополисИнсарИнтаИпатовоИрбитИркутскИркутск-45ИсилькульИскитимИстраИстра-1Истра-2ИшимИшимбайЙошкар-олаКадниковКазаньКайерканКалачКалач-на-донуКалачинскКалининКалининградКалининскКалтанКалугаКалязинКамбаркаКаменкаКаменногорскКаменск-уральскийКаменск-шахтинскийКамень-на-обиКамешковоКамызякКамышинКамышловКанашКандалакшаКанскКарабановоКарабашКарабулакКарасукКарачаевскКарачевКаргатКаргопольКарпинскКарталыКасимовКаслиКаспийскКатав-ивановскКатайскКачканарКашинКашираКедровыйКемеровоКемьКерчьКизелКизилюртКизлярКимовскКимрыКингисеппКинельКинешмаКиреевскКиренскКиржачКирилловКиришиКировКировградКирово-чепецкКировскКирсКирсановКиселевскКисловодскКлимовскКлинКлинцыКлючиКлючи-1КнягининоКовдорКовровКовылкиноКогалымКодинскКозельскКозловкаКозьмодемьянскКолаКологривКоломнаКолпашевоКолпиноКольчугиноКоммунарКомсомольскКомсомольск-на-амуреКонаковоКондопогаКондровоКонстантиновскКопейскКораблиноКореновскКоркиноКоролевКорочаКорсаковКоряжмаКостеревоКостомукшаКостромаКотельникиКотельниковоКотельничКотласКотовоКотовскКохмаКрасавиноКрасноармейскКрасновишерскКрасногорскКраснодарКрасное селоКраснозаводскКраснознаменскКраснокаменскКраснокамскКрасноперекопскКраснослободскКраснотурьинскКрасноуральскКрасноуфимскКрасноярскКрасный кутКрасный сулинКрасный холмКременкиКронштадтКропоткинКрымскКстовоКубинкаКувандыкКувшиновоКудровоКудымкарКузнецкКуйбышевКукморКулебакиКумертауКунгурКупиноКурганКурганинскКурильскКурловоКуровскоеКурскКуртамышКурчатовКусаКушваКызылКыштымКяхтаЛабинскЛабытнангиЛаганьЛадушкинЛаишевоЛакинскЛангепасЛахденпохьяЛебедяньЛенинградЛениногорскЛенинскЛенинск-кузнецкийЛенскЛермонтовЛеснойЛесозаводскЛесосибирскЛивныЛикино-дулевоЛипецкЛипкиЛискиЛихославльЛобняЛодейное полеЛомоносовЛосино-петровскийЛугаЛузаЛукояновЛуховицыЛысковоЛысьваЛыткариноЛьговЛюбаньЛюберцыЛюбимЛюдиновоЛянторМагаданМагасМагнитогорскМайкопМайскийМакаров

nalog.io

Налоговая проверка контрагента по ИНН

При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.

Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров.

Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д.

Проверяем

предпринимателя

Какая проверка требуется

быстрая налоговая проверка (1 шаг)

комплексная проверка на благонадежность (8 шагов)

Подготовьте ИНН и/или ОГРН контрагента.

Шаг 1.

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Создать справку о проверке контрагента

Подготовьте ИНН, ОГРН, юридический адрес контрагента, а также ф.и.о. и паспортные данные руководителя контрагента.

Шаг 1.

Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:
https://pb.nalog.ru/index.html

Распечатайте из этого сервиса следующие страницы:

Далее

Назад

Шаг 2.

Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее

Далее

Назад

Шаг 3.

Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:
http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено)

Далее

Назад

Шаг 4.

Проверьте, есть ли у контрагента задолженность по налогам, переданная на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представлял ли контрагент в течение прошедшего года налоговую отчетность:
https://service.nalog.ru/zd.do

Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности

Далее

Назад

Шаг 5.

Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Далее

Назад

Шаг 6.

Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Далее

Назад

Шаг 7.

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Далее

Назад

Шаг 8.

Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Распечатайте страницу с результатом проверки

Создать справку о проверке контрагента

Подготовьте ИНН, ОГРНИП, ф.и.о. предпринимателя.

Шаг 1.

Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:
https://egrul.nalog.ru

Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее

Далее

Назад

Шаг 2.

Посмотрите, не значится ли предприниматель в реестре банкротов:
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве)

Далее

Назад

Шаг 3.

Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):
http://kad.arbitr.ru

Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел

Далее

Назад

Шаг 4.

Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:
http://fssprus.ru/iss/ip

Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве

Далее

Назад

Шаг 5.

Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки

Создать справку о проверке контрагента

Справка о проверке контрагента
от 19.11.2019

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Ответственное за проверку лицо:

[должность] [ф.и.о.]

Печать

Сохранить в Word

Справка о проверке контрагента
от 19.11.2019

В отношении контрагента [название контрагента] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Дата проверки 19.11.2019
Название контрагента [название контрагента]
ИНН контрагента [ИНН контрагента]
Сайт контрагента [сайт контрагента]
Собраны документы на контрагента

карточка организации из электронного сервиса «Прозрачный бизнес»

сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц

сведения о дисквалификации руководителя контрагента

адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

сведения о лицах, в отношении которых установлен (подтвержден) факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации

выписка из ЕГРЮЛ

сведения о принятых налоговым органом решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц

сведения о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание приставам, и о представлении налоговой отчетности

сведения о банкротстве контрагента

сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием контрагента

записи из банка данных исполнительных производств

сведения о действительности паспорта руководителя

Статус контрагента по данным о публикации решения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации»

является действующей организацией

находится в стадии ликвидации

Статус юридического адреса контрагента по данным сервиса ФНС об адресах массовой регистрации

не является адресом массовой регистрации

является адресом массовой регистрации

Наличие налоговой задолженности по данным сервиса ФНС о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание судебному приставу-исполнителю

не имеет задолженности, переданной на взыскание приставам

имеет задолженность, переданную на взыскание приставам

Представление налоговой отчетности по данным сервиса ФНС о представлении налоговой отчетности в течение прошедшего года

по данным налогового органа представляет налоговую отчетность

не представлял налоговую отчетность в течение последнего года

Сведения о банкротстве контрагента по данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве

контрагент в реестре банкротов не числится

контрагент является банкротом

контрагент является ликвидируемым должником

Сведения о предъявленных контрагенту судебных исках по данным о судебных делах с сайта «Электронное правосудие»

судебных дел с участием контрагента нет

обнаружены судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика

обнаружены только судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве истца

Наличие исполнительных производств в отношении контрагента по данным с сайта Федеральной службы судебных приставов

нет

есть

Сведения о дисквалификации руководителя контрагента по данным сервиса ФНС о дисквалифицированных лицах

никогда не являлся дисквалифицированным лицом

был дисквалифирован ранее (на дату проверки срок дисквалификации прошел)

является дисквалифицированным лицом на дату проверки

Статус руководителя контрагента по данным сервиса ФНС о массовых руководителях и участниках

не является массовым руководителем или участником

является массовым руководителем

является массовым участником

Сведения о действительности паспорта руководителя контрагента по данным с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России

паспорт руководителя действителен

паспорт руководителя недействителен

Ответственное за проверку лицо:

[должность] [ф.и.о.]

Печать

Сохранить в Word

Справка о проверке контрагента
от 19.11.2019

В отношении индивидуального предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.

Ответственное за проверку лицо:

[должность] [ф.и.о.]

Печать

Сохранить в Word

ЕГРЮЛ: налоговая проверка контрагента по ИНН

Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.

Взаимодействуйте с контрагентом

Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.

Не пренебрегайте информацией из Интернета

В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.

Сделка с неблагонадежным контрагентом еще не означает, что вам доначислят налоги 

Даже если вы ошиблись при выборе контрагента и он оказался однодневкой, одного этого недостаточно для того, чтобы ИФНС по итогам проверки доначислила вам налоги, пени и штрафы. Ведь инспекторы должны доказать, что в результате своих действий с проблемным контрагентом вы получили необоснованную налоговую выгоду. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 
 

glavkniga.ru

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН онлайн

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

ecmb.online

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже. Перед отчетностью или каждой крупной сделкой фирме придется заново проверить каждого контрагента — они могли сменить название, адрес, учредителей, получить «черную» метку ФНС или ликвидироваться.

Вместо 15 сайтов можно использовать один: "Российский налоговый курьер Контрагенты". Там собрана вся информация по всем компаниям и ИП России. При этом можно получить выписку с цифровой подписью, которая будет обоснованием сделки.

Как в один клик получить досье на контрагента

Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «Проверка контрагента» (https://rnk.1cont.ru/), который разработал журнал «Российский налоговый курьер».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе "Контрагенты" (по демодоступу).

Проверить контрагента по ИНН бесплатно

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем  партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса — вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

Еще одна важная опция — можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др. 

Стоимость подписки

Чтобы использовать сервис, оформите подписку. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения» — если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

ФНС сообщила на своем сайте, что поставила отметку о недостоверности 800 000 компаний, с ними работать стало опасно. Эти метки есть в нашем сервисе. Поэтому вы сможете проверять всех партнеров и поставить их на контроль в один клик.

Редакция журнала «Российский налоговый курьер» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности. 

Скачать счет

www.26-2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о