Разное

Швейцарский банк в россии: Швейцарские банки в Москве и России: официальный сайт UBS

01.11.1975

Содержание

Швейцарские  банки в Москве представлены филиалами

Открыть сберегательный счет в швейцарском банке с 200 летней историей на территории Швейцарии для граждан СНГ с помощью нашей фирмы стоит 2000 евро.

Все отделения швейцарских банков в Москве являются юридическими лицами РФ и подчиняются российскому банковскому и налоговому законодательству со всеми вытекающими последствиями. 

В столице России нет спектра  и особых  возможностей по широкому выбору и открытию швейцарского  счета  не покидая ее пределов.

Швейцарские банки в Москве представлены всего несколькими филиалами. Зато в России работают сертифицированные юридические  агенты, которые помогут осуществить эту  процедуру дистанционно, обеспечив сопровождение открытия счета.  

Швейцарское представительство, осуществляющее частное банковское обслуживание в Москве — это из крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse в столице представлен как АО Bank Credit Suisse. Персональный менеджер позволит подобрать банковский  продукт для ваших потребностей.

  1. Можно открыть как личный, так и корпоративный счет.
  2. Размер наименьшего вклада составляет 500 тысяч американских долларов.
  3. Открыть личный счет можно в течение двух дней, корпоративный в течение одной недели.
  4. Стоимость перевода — 29 швейцарских франков.
  5. Обслуживание сберегательного счета в месяц — 3 швейцарских франка + 1000 за хранение информации.
  6. Обслуживание расчетного счета, где остаток менее 500 тысяч швейцарских франков — 5 000 швейцарских франков, если более — 20 в каждый квартал

Адрес банка АО Bank Credit Suisse в Москве:
1-я Тверская-Ямская ул., 21, Москва, 125047
Телефон: +7 (495) 967-82-00

Не так давно открыт филиал UBS в Москве, для клиентов, желающих участвовать в инвестициях, а также получать брокерское обслуживание. Для более детального ознакомления, в вашем распоряжении есть русскоязычная версия этих банковских сайтов. 

Адрес банка UBS в Москве:
Павелецкая пл., 2, строение 2, Москва, 115054
Телефон: +7 (495) 648-20-00

Также свое представительство в Москве открыл Lombard Odier — один из крупнейших банков Швейцарии.

  1. Преобладают сберегательные депозиты.
  2. Сроки открытия счета — 5 дней.
  3. Минимальная сумма вложений 800 тысяч долларов США.
  4. Стоимость срочного перевода составляет 30 швейцарских франков.
  5. Обслуживание для счетов менее 1 млн. швейцарских франков — 0,4% годовых, свыше указанной суммы — 0,375% годовых.
  6. Можно открыть как личный, так и корпоративный счет.
Адрес банка Lombard Odier в Москве:
Садовническая ул., 82 стр. 2, Москва, 115035
Телефон: +7 (495) 225-93-13

Отзыв Директора проектного института в Москве:

"Решив разместить приличные деньги под проценты в  швейцарском банке, я обратился к представителям  банка UBS в Москве. Учитывая множество юридических тонкостей, сопровождающих процедуру открытия счета, нисколько не пожалел, что первоначально получил консультацию в России. Швейцарские юристы  разъяснили нюансы по вкладам.

Потом уже я открыл счет в Швейцарии, собрав все необходимые  документы, согласно предварительному консультированию швейцарских представителей в Москве. Вложившись в предложенную сотрудником UBS инвестиционную программу, я второй год получаю стабильно устойчивый доход в процентах, которые были прогнозируемы  при заключении сделки."

скачать dle 11.3

Крупнейшие швейцарские банки массово закрывают счета российских клиентов – Forbes

Осенью 2015 г. швейцарские банки UBS и Сredit Suisse начали вынуждать российских клиентов закрывать счета с активами менее $5 млн, пишет Forbes со ссылкой на источники на рынке банковских услуг частным клиентам. По словам одного из них, тем, кто отказывается закрывать свой счет, начисляют абонентскую плату за ведение счета в размере около 1000 франков в месяц. Другой источник издания рассказал, что уведомления о новом требовании многие клиенты получили по почте, в бумажном виде, и они поступили в специально арендуемые ячейки в Швейцарии: "Естественно, почту в них каждый день никто не проверяет, и клиенты в течение трех-четырех месяцев не знали о решении банка и вынуждены были заплатить комиссию". В 2014 г. такую политику швейцарские банки уже проводили в отношении клиентов из России, у которых на счетах было менее $3 млн, напомнил один из собеседников Forbes.

"UBS сохраняет абсолютную приверженность своим российским клиентам wealth management [т.е. подразделения по управлению благосостоянием. – "Ведомости"], предоставляя полный спектр услуг по управлению благосостоянием. Мы не закрываем счета клиентов и не вносили изменений в тарифные схемы", - говорится в официальном заявлении банка, поступившем в "Ведомости". На том же настаивает и Credit Suisse. «Информация о том, что банк закрывает счета российских Клиентов с балансом до $5 млн не соответствует действительности, – говорится в его заявлении. – Так же как и то, что банком применяются комиссии и штрафы по счетам с таким балансом. Банк Credit Suisse по-прежнему привержен обслуживанию российских клиентов с крупным или очень крупным капиталом (HNWI и UHNWI), которым мы предоставляем широкий спектр финансовых услуг».

Швейцарские банки также стали следить за соблюдением клиентами российских законов о контролируемых иностранных компаниях и о валютном контроле, отмечает Forbes. Несколько банкиров сообщили изданию, что UBS и Credit Suisse разрешают российским клиентам переводить деньги на свои персональные счета в Швейцарии только из России. По словам одного из них, такой перевод в Швейцарию гарантирует, что налоги с этой суммы уплачены.

Ситуация с применением российских законов к российским клиентам швейцарских банков обсуждалась этим летом на встрече замминистра финансов Сергея Шаталова с руководителями UBS и Credit Suisse, рассказал один источник Forbes. По его данным, Шаталов рассказал банкирам об амнистии капиталов и выслушал их мнение о возможностях применения российских законов банками в Швейцарии. «UBS соблюдает все законы, правила и нормы юрисдикций, в которых мы ведем бизнес. Являясь глобальным банком по управлению благосостоянием, мы считаем частью нашей работы хорошо разбираться в законах и по мере возможности помогать своим клиентам их соблюдать. UBS всегда старается держать своих клиентов в курсе регуляторных изменений, которые могут их касаться», - заявил Соларев.

Forbes и его источники связывают изменение отношения иностранных банков к клиентам из России с событиями вокруг Крыма и введением антироссийских санкций весной 2014 г. В 2013 г. The Wall Street Journal сообщала, что Credit Suisse закрывал счета клиентам из стран, попадавших под санкции, в частности Анголы, Туркмении и Белоруссии, напоминает Forbes.

Банковские филиалы закрываются по всему миру и в Швейцарии

В деревне Эрмен в кантоне Вале всего 500 жителей – а также один банковский филиал. © Keystone / Gaetan Bally

Слухи о смерти банковских филиалов преувеличены, они останутся, но поменяют формат и функционал.

Этот контент был опубликован 01 октября 2020 года - 15:19
Миша Штюнци

Будучи экономистом по образованию я интересуюсь всем, что связано со швейцарской экономикой, от условий запуска инновационного стартапа до принятия решений по процентным ставкам Национальным (центральным) банком Швейцарии. До перехода на работу в SWI swissinfo.ch я был экономическим журналистом в газете Der Bund и в журнале Finanz und Wirtschaft.

Больше материалов этого / этой автора | Немецкоязычная редакция

Доступно на 5 других языках

Русскоязычную версию материала подготовила Юлия Немченко.

Тех, кто бывает в сельских регионах Швейцарии, порой удивляет, что буквально повсюду там можно встретить филиалы банков. Тот факт, что даже населенный пункт, где проживают всего тысяча человек, «облагодетельствован» своим собственным банком, конечно, не правило, но и не редкость. 

И это при том, что большинство банков в Швейцарии, как практически в каждом индустриально развитом государстве, уже значительно сократили свою сеть филиалов. По оценкам консалтинговой фирмы Deloitte, в период пандемии в Швейцарии все физические контакты между клиентами и банками сократились на 40%. Вместо этого значительно возросло взаимодействие в цифровой форме и по телефону. 

Результаты опроса, проведенного университетом Люцерна и консалтинговой компанией ZEB, показали, что во время карантина работники банков общались со своими клиентами по телефону в два раза чаще, чем весной 2019 года, а число электронных банковских операций возросло по сравнению с этим годом почти на 25 процентов.

Любопытный эксперимент

Из-за коронавируса многие банки закрыли свои филиалы или сократили часы их работы. Временно, как говорилось поначалу. Однако не каждый филиал будет снова открыт. Известно, что банк Credit Suisse намерен отказаться примерно от четверти допофисов, будут среди них и те, что первоначально были закрыты «на время».

Другие банки ситуацию не комментируют. Портал швейцарского иновещания Swissinfo.ch опросил многие банковские учреждения на предмет того, а не строят ли те планы, аналогичные планам Credit Suisse. «Существующая сеть отделений постоянно контролируется и оптимизируется», — так или примерно так отвечали нам сотрудники почти всех опрошенных банков.

Карантинные ограничения позволили провести в Швейцарии любопытный экспериментВнешняя ссылка: как отреагируют клиенты на значительно поредевшую сеть физических филиалов? Представитель по связям с общественностью банка UBS Игорь Мозер (Igor Moser) говорит, что «сокращение числа открытых допофисов клиенты восприняли положительно». Ведь оказалось, что, даже несмотря на это, банк все равно способен обслуживать клиентов в полном объеме.

Рейнер Брюггестрат (Reiner Brüggestrat), глава банка Hamburger Volksbank, в интервью немецкой газете Handelsblatt говорит, что «последствия коронавирусной пандемии дали возможность проверить, сможет ли функционировать финансовый институт, если у него вдруг останется мало филиалов. И мы пришли к выводу, что да, он вполне может работать». По этой причине банк и решил больше не открывать 13 своих временно закрытых отделений.

Исчезнет примерно 90% филиалов

Hamburger Volksbank — не исключение. Второй по величине частный банк Германии, Commerzbank, также проредит сеть своих филиалов и даже еще сильнее, чем это планировалось до пандемии. По оценке бизнес-консультанта Оливера Мима (Oliver Mihm) в ближайшие годы число банковских филиалов в Германии сократится наполовину. Еще мрачнее прогнозы по Великобритании. 

Консалтинговая фирма Accenture предсказывает, что в период с 2019 по 2025 годы здесь будут закрыты почти 90%  филиалов. По сведениям Всемирного Банка, в Германии на 100 000 жителей приходится порядка 11 банковских филиалов, а в Великобритании — 25. Для сравнения: в Швейцарии их почти 40. Но здесь и десять лет назад на 100 000 человек было более 50 банковских отделений. А что на постсоветском пространстве?

Например, по данным российского ЦБ, на которые ссылается «Российская Газета», за 2019 год в России исчезли свыше 500 полноформатных банковских отделений. Их количество быстро снижалось в 2014-2016 годах, но вновь стало расти после того, как ЦБ почти перестал отзывать лицензии у крупных банков. К 2019 году оно достигло 20,5 тыс. Несмотря на редкие отзывы лицензий, рост в прошлом году вновь сменился сокращением сети, к началу 2020 года число допофисов в системе упало до 19 997 единиц. 

Внешний контент

Это связано в первую очередь с развитием дистанционных способов обслуживания клиентов, отмечает ЦБ России, так что и эта страна тоже вполне находится в мировом тренде. Но вернемся в Швейцарию. Тот факт, что она обладает сравнительно плотной банковской инфраструктурой, связан не только со статусом страны в качестве мировой финансовой площадки. Консалтинговая фирма Deloitte видит причину также и в клиентах банков. 

Они свое отношение к вопросам, связанным с банками и деньгами, так быстро не поменяют. Кроме того, если банк решит закрыть в какой-нибудь маленькой общине или в отдаленном регионе свой филиал, то он должен будет учитывать, что может столкнуться с политическим сопротивлением: Швейцария это не Россия, здесь регионы обладают мощным политическим ресурсом, причем таким, что мало не покажется, если что!  

Ну и наконец швейцарским банкам все еще очень хорошо живется в экономическом плане. Они, в отличие от своих зарубежных коллег, гораздо меньше страдают от необходимости экономить, а потому и мотивации закрывать филиалы у них особенно нет. Впрочем, самую плотную банковскую сеть в мире, с большим отрывом, имеет Сан-Марино. 

Внешний контент

В этом карликовом государстве, окруженном Италией, на 30 000 жителей приходится приблизительно 60 банковских филиалов. Но почему именно Сан-Марино? Потому что тут клиенты, в основном — итальянцы, годами «парковали» свои не облагаемые налогом деньги, а этот их сосед хранить банковскую тайну умеет.

Количество банкоматов остается стабильным

Коронавирус изменил не только способ совершения банковских операций, но и наши платежные привычки: карты и телефоны в значительной степени заменили наличные деньги. Опрошенные сотрудники швейцарских банков подтвердили, что за время пандемии люди стали меньше пользоваться банкоматами. 

Тенденция не нова: к примеру, Credit Suisse указывает на то, что и раньше каждый год объем операций, совершаемых с использованием банкоматов, снижался примерно на 10%. Но удивительным образом количество банкоматов в стране в последние годы не так уж сильно и сократилось. 

Имея на 100 тысяч человек около 100 банкоматов, Швейцария в сравнении с другими странами обладает скорее довольно плотной их сетью. По сравнению с Финляндией, Швецией и Норвегией, где пока еще платят наличными, в Швейцарии на одного человека в три раза больше банкоматов. Но это пока!

И все же у филиалов есть будущее

Так что же, пандемия нанесла филиалам и банкоматам действительно смертельный удар? Такой вывод делать слишком рано. В этом убежден эксперт консалтинговой фирмы Ernst & Young Ян Белленс (Jan Bellens). По итогам одного из опросов 43% банковских клиентов сказали, что с начала пандемии они стали совершать банковские операции не так, как раньше, но только 16% рассчитывают в этой связи вообще в будущем качественно изменить свой образ действий в общении с банками.

Внешний контент

Финансовые институты рассматривают свои филиалы как существенное преимущество перед чисто цифровыми конкурентами. Ведь при возникновении действительно сложных ситуаций клиенты всегда предпочитают личные консультации с человеком, а не с роботом. В этом уверены, к примеру, в швейцарском банке UBS. Да и в целом, банковские филиалы будущего имеют мало общего с залами с окошками. 

Напротив, в большинстве банков сейчас совсем убирают окошки из залов, переходя на стойки рецепции, ок, сейчас отделенные от клиентов плексигласовыми щитами. Идея в том, что в будущем центральной темой для банков в их общении с клиентами станет консалтинг, то есть консультации как при решении сложных финансовых вопросов, так и в плане более подробного знакомства клиентов с новейшими пакетами услуг, в том числе и услуг в цифровом формате.

Статья в этом материале

Ключевые слова:

Швейцария — все еще надежная гавань для капиталов россиян?

В прошлом году Швейцария заняла первое место среди стран дальнего зарубежья по трансграничным переводам российских физлиц (более 6 млрд франков). @ Schweizerische Nationalbank 2017

В последнюю декаду августа стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил около 5 млрд. франков россиян. Это связано с выполнением режима санкций, пояснили в кредитной организации. Правда, уже через день попытались подсластить пилюлю, заявив, что речь идет не о заморозке, а о реклассификации определенных активов. Так была ли заморозка, о каком количестве «пострадавших» граждан России идет речь и сможет ли Швейцария сохранить в глазах россиян имидж самой надежной гавани для капиталов?

Этот контент был опубликован 05 сентября 2018 года - 12:49

Наталья Филимонова, г. Москва

О заморозке швейцарским банком Credit Suisse активов россиян на 5 млрд франков агентство Reuters сообщилоВнешняя ссылка за пару дней до публикации информации о самом жестком пока американском пакете санкций в отношении ряда чиновников и компаний из России. Именно поэтому в общественном сознании два события связались воедино. 

Ни о каких фейковых новостях, тем самым, речи не идет. Тем более что и представитель банка объяснил заморозку необходимостью соблюдать режим санкций. Но очевидно, что с последним пакетом американских санкций заморозка счетов в Швейцарии напрямую не связана. По словам источника Swissinfo, хорошо знакомого с ситуацией, это совокупный итог, в том числе с учетом апрельского пакета, когда санкционный список был существенно расширен.  

+ На что тратят деньги обычные швейцарцы и много ли это - зарплата 6 тысяч франков в месяц? Об этом можно почитать тут.

По итогам судебных разбирательств, которые тянулись с 2007 года, кредитные организации Конфедерации были вынуждены заплатить штрафыВнешняя ссылка на общую сумму более 5 миллиардов франков. Причём больше всего был наказан именно Credit Suisse, который в 2014 году лишился 2,6 млрд франков.

«Очевидно, что сейчас банк пошел на заморозку на основании американского санкционного законодательства», — говорит юрист международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. По его словам, у США есть два рычага воздействия на швейцарские кредитные организации — угроза санкций за работу с российскими клиентами (например, в силу наличия американских акционеров) или же угроза деловым интересам в Америке.

Была ли заморозка?

Новость о заморозке счетов в России моментально стала топовой и наиболее обсуждаемой, поскольку роль финансовой системы Швейцарии для состоятельных россиян трудно переоценить. Во-первых, у значительного количества богатых граждан России есть личные интересы в альпийской стране — недвижимость, обучение детей, лечение и т.д.

Поэтому, например, в прошлом году Швейцария заняла первое место среди стран дальнего зарубежья по трансграничным переводам российских физлиц (6,2 млрд долларов). Уже в первом квартале 2018-го на обслуживание своих интересов граждане России переправили в Швейцарию почти 1,1 млрд долларов. Но это, как говорится, на «мелкие расходы» и частным порядком.

Credit Suisse сворачивает деятельность в России 

Как большинство иностранных банков, Credit Suisse, чье представительство появилось в СССР одним из первых еще в 1976 году, постепенно сворачивает свою деятельность в России. 

Так, еще два года назад стало известно о том, что российская дочка кредитной организации отказывается от предоставления услуги private banking и при желании клиентов переводит их в материнскую структуру в Швейцарию. 

А недавно агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Credit Suisse Group отправил управляющего директора и главу отдела по операциям с акциями в Москве Фархана Казми в бессрочный отпуск и проводит увольнения в своем московском офисе.

По словам одного из источников агентства, отдел аналитики акций с локальным листингом и сейлз-обслуживание базирующихся в России клиентов также будут закрыты. В результате реорганизации компанию покинут не менее 5 человек.

End of insertion

Во-вторых, швейцарские банки чрезвычайно важны для российских капиталов. С одной стороны, какая-то часть этих средств оседает в Конфедерации на хранении, с другой, кредитные учреждения используются в качестве транзита для переправки части выручки от продажи сырья в офшоры. 

«Если условно брать 1 триллион долларов как одну из оценок вывезенных из РФ средств за рубеж, то несколько сотен миллиардов долларов обосновалось именно в Швейцарии», — дает оценку известный экономист Андрей Нечаев. Что касается деятельности в качестве перевалочного пункта на пути денег в офшоры, то именно она, как говорят эксперты, наиболее интересна для европейских, в том числе швейцарских, банков.

Причина в стабильном потоке, хорошей комиссии и относительно невысоких расходах на обслуживание. Именно поэтому в самый короткий срок из-за высокого резонанса новости о заморозке Credit Suisse смягчил формулировку комментария СМИ. 

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживания активов», — заявили агентству РИА в банке.

Действительно ли это не означает заморозки?

«Владельцы замороженных (или реквалифицированных, как утверждают в банке) активов не смогут распорядиться остатками по своим счетам. Соответственно, до снятия санкций либо до успешного оспаривания действий банка денежные средства, размещенные в Credit Suisse, для этих клиентов будут недоступны», — пояснил юрист Дмитрий Константинов.

По мнению президента Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, банк выбрал формат мягкой заморозки, пытаясь одним действием и соблюсти режим выполнения санкций, и продемонстрировать лояльность к российским инвесторам. «Они остановились на максимально приемлемой для всех сторон конструкции. Возможно, и это промежуточный вариант», — полагает эксперт.

Источник Swissinfo, хорошо знакомый с ситуацией, не сомневается в том, что решение Credit Suisse временное. «С банком начнут работать юридические фирмы, которые во взаимодействии с ним придумают механизм, чтобы изменить принадлежность средств. Например, они могут быть подарены с нотариальным удостоверением родственникам лиц, попавших под санкции», — говорит собеседник Swissinfo. Теоретически, поясняет Дмитрий Константинов, действия швейцарского банка могут быть оспорены в судебном порядке.

Но юрист сомневается в таком развитии событий. «Как правило, подобные иски подаются в суд по месту нахождения кредитной организации, если договором не предусмотрен другой порядок. Поскольку банк швейцарский, а санкции американские, предугадать исход такого спора невозможно», — предполагает Дмитрий Константинов. Все эксперты уверены в одном — при любом сценарии средства с замороженных счетов никуда не денутся даже через 100 лет.

Швейцарцы еще поборются за российские деньги

Сумеют ли швейцарские банки сохранить свою привлекательность для российских клиентов? Опрошенные Swissinfo эксперты считают, что скорее смогут, но все будет зависеть от дальнейших действий самих кредитных организаций. Управляющий партнёр адвокатского бюро «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов не сомневается, что попытка заморозить российские активы в швейцарских банках — проверка этого государства на нейтралитет и на надёжность его банковской системы.

«Это еще один повод для швейцарских банков подтвердить свою репутацию как наиболее надёжных для клиентов любого уровня», — уверен он и добавляет, что пока, судя по официальному сообщению из Credit Suisse, они с этой задачей справляются. Андрей Нечаев полагает, что российские клиенты сейчас будут наблюдать за дальнейшими действиями швейцарцев и уже исходя из этого принимать решение — продолжать пользоваться услугами банков альпийской республики или предпочесть гавани потише.

+ Мы часто слышим мнение, что Швейцария - страна банкиров и финансистов. Так ли это на самом деле? Подробности здесь.

«Важно, по какому пути пойдет Швейцария — по пути раскрытия информации и как обоснованных, так и необоснованных придирок или же по пути швейцарской традиционной закрытости. Как шутят россияне, швейцарцы охотно принимают деньги в банке, но неохотно их отдают. Если такая практика будет продолжаться, то большую роль начнут играть другие юрисдикции», — отмечает экономист. Да и сами российские клиенты, особенно те, которые могут попасть под новые санкции, должны позаботиться о снижении рисков при «транспортировке» своих средств за рубеж.

Источник Swissinfo поделился информацией, что, пока деньги находятся непосредственно в Швейцарии и в швейцарских франках, они не видны американцам. «Засвечиваются средства, как правило, на стадии переводов в долларах, поскольку проходят через корсчета в США», — рассказывает собеседник Swissinfo. А юрист Дмитрий Константинов подчеркивает, что Credit Suisse сам публично заявил, что размещение в нем денежных средств лиц, попадающих под санкции США, рискованно. 

«Брать на себя эти риски или нет — решать уже вкладчикам», — призывает юрист. Не нужно забывать и о том, что со следующего года уже может начаться автоматический обмен информации о счетах между российскими и швейцарскими налоговиками. Но пока в Швейцарии существует сопротивление, в частности, в парламенте против такого режима выступают депутаты от консервативной Швейцарской народной партии (SVP).

Список россиян, попавших под санкции США 6 апреля 2018 года:

1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

2. Владимир Богданов, гендиректор нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз"

3.Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД

4. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»

5. Олег Говорун, начальник управления администрации президента

6. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal

7. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

8. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора

9. Виктор Золотов, директор Росгвардии

10. Сулейман Керимов, член Совета Федерации

11. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

12. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации

13. Андрей Костин, предправления ВТБ

14. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

15. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

16. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»

17. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»

18. Андрей Скоч, депутат Госдумы, совладелец «Внуково»

19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России

20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе

21. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр

22. Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»

23. Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»

24. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам

End of insertion

 

Статья в этом материале

Ключевые слова:

Эта статья была автоматически перенесена со старого сайта на новый. Если вы увидели ошибки или искажения, не сочтите за труд, сообщите по адресу [email protected] Приносим извинения за доставленные неудобства.

Проклятие Кипра: швейцарские банки начали обращать пристальное внимание на клиентов с кипрскими паспортами

Швейцарские банки ужесточили требования к клиентам — гражданам Кипра, которые изначально имели гражданство другой страны. Об этом Forbes рассказали два источника в компаниях, занимающихся помощью клиентам в получении гражданства. Один из них слышал об этом от сотрудника швейцарского банка из тройки крупнейших. Другой — от сотрудника family-офиса, который «ведет» клиентов с кипрскими паспортами, имеющих счета в швейцарских банках. Один из источников сказал, что швейцарский банк из тройки крупнейших разослал циркуляр по своим отделениям с указанием «пристальнее» следить за счетами клиентов — граждан Кипра, которые получили гражданство по разным программам.

Forbes направил запросы в пресс-службы UBS, Credit Suisse, Julius Baer, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, EFG International. Julius Baer отказался от комментариев, от остальных банков Forbes не получил ответа.

Почему насторожились швейцарские банки

Швейцарские банки не в первый раз уделяют пристальное внимание той или иной категории клиентов. К примеру, в 2016 году газета «Ведомости» писала, что несколько швейцарских банков после вступления в силу закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) в России, начали интересоваться у российских клиентов, уведомили ли они ФНС о своих зарубежных компаниях. Менеджеры просили предоставить копию уведомления о КИК и предупреждали, что банк не сможет обслуживать незаконопослушного клиента, писала газета. В этот раз «под радар» швейцарских банков попали клиенты с кипрскими паспортами. Произошло это после расследования «Аль-Джазиры» о том, как работает многолетняя программа «золотых паспортов» на Кипре, в частности телеканал показал, как работает система получения паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции» для людей, к которым есть вопросы об источнике происхождения их средств. Корреспондент телеканала под видом состоятельного гражданина Китая, осужденного на родине за взяточничество и отмывание доходов, встречался с кипрскими чиновниками и агентами по недвижимости, которые обещали ему помочь с получением гражданства.

Произошла вполне очевидная вещь, считает партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин. Обычно граждане и резиденты ЕC автоматически относятся к категории невысокого риска и предоставляют ограниченное количество документов и информации в банк, так как предполагается, что они все проверены и не один раз в своих домашних странах. Но тут, опираясь на информацию из расследования «Аль-Джазира», швейцарские банки посчитали, что процедуры «знай своего клиента», которые применялись на Кипре к заявителям из третьих стран, не соответствовали стандартам Евросоюза. «Соответственно, они подняли категорию риска для таких клиентов и будут рассматривать их более пристально», — сказал он Forbes.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) еще в 2018 году выпустила рекомендации о предотвращении злоупотреблений при получении гражданства в обмен на инвестиции. Вместе со списком высокорискованных стран (в их число вошли в том числе Кипр, Гренада и Мальта) организация обязывала все финансовые учреждения при проверке своих клиентов принимать во внимание, как они получали гражданство, напоминает партнер Paragon Advice Александр Захаров. «Но раньше это банки особо не интересовало, сейчас же они столкнулись с риском того, что им придется заплатить за грехи своих клиентов. Швейцария является центром международной банковской системы. И естественно, что теперь они будут перестраховываться по клиентам с кипрскими паспортами», — сказал он.

Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из «ближнего круга Путина»: кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит

Реклама на Forbes

Что это может означать для клиентов

Скорее всего попасть под пристальные проверки могут не все клиенты с паспортами Кипра. Гражданство Кипра можно получить двумя способами. Первый: нужно прожить в стране семь лет на законных основаниях и сдать экзамен на знание греческого языка. Второй вариант: гражданство за инвестиции, при котором минимум за €2 млн после 6-9 месяцев можно получить паспорт Кипра. Именно граждане, получившие паспорт вторым способом, теперь могут попасть под пристальное внимание банков в Европе, особенно если о них не хватает информации, считает Александр Захаров.

Прощание с «золотым паспортом»: главные вопросы о закрытии программы получения кипрского гражданства 

На практике банк может запросить у них большее количество документов и информации, обосновывающих источник происхождения средств, а также источник состояния, считает Шеин. Он добавляет, что, возможно, это временная мера. У банков есть два пути дать понять клиенту, что он не хочет с ним больше работать, если тот не соответствует требованию «знай своего клиента», рассказывает партнер PwC Михаил Филинов. Первый — это начать тормозить транзакции клиента, запрашивать дополнительные документы о происхождении средств. Это делает для клиента работу с банком невыносимой, он в итоге уходит сам. Второй способ — напрямую сообщить клиенту в письме, что банк просит перевести свои средства в другую кредитную организацию, продолжает Филинов. По его наблюдениям, часто банки поступают так, когда остатки на счетах клиента не очень высокие и проводить программу проверок становится нерентабельно.

Как будут развиваться события дальше

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении Кипра и Мальты о продаже «золотых паспортов» во вторник, 20 октября. Кипр и Мальта должны в течение двух месяцев дать разъяснения о программе. Если эти объяснения не устроят Еврокомиссию, то Кипру могут грозить санкции, которые, в частности, не позволят стране перезапустить программу «золотых паспортов». Владельцы документов могут столкнуться с ограничениями при перемещении и пользовании европейской банковской системой, не исключает Захаров.

Credit Suisse объявил об отставке руководителей из-за скандалов вокруг Greensill и Archegos Capital

Швейцарский банк Credit Suisse объявил о перестановках в руководстве, снижении дивидендов по итогам года, а также об отказе от бонусных выплат членам совета директоров компании. Все эти решения связаны с крахом сразу двух крупных клиентов Credit Suisse за последний месяц — финтех-стартапа Greensill Capital и инвестфонда Archegos Capital Management.

Британский финтех-стартап Greensill Capital объявил о банкротстве 8 марта. Компания занималась предоставлением краткосрочных авансовых кредитов для финансирования цепочек поставок своих клиентов. Ее главным клиентом была GFG Alliance господина Гупты, который построил свой бизнес на скупке проблемных металлургических активов. Компания индийского миллиардера также находится на грани банкротства — британские власти уже отказались спасать ее из-за многочисленных проблем. При этом финансировал цепочки поставок своих клиентов Greensill Capital в основном через фонды Credit Suisse. Швейцарский банк выделил на эти операции $10 млрд. Банк пытается вернуть эти средства своим инвесторам, но пока что возвращена была лишь малая часть этих денег. Инвесторы уже готовят коллективные иски к банку.

А 29 марта стало известно о проблемах семейного фонда Билла Хванга Archegos Capital Management, который «допустил дефолт по маржинальным требованиям, выдвинутым… Credit Suisse и некоторыми другими банками»,— говорилось тогда в сообщении швейцарского банка. Сегодня Credit Suisse заявил, что ожидаемый ущерб от дефолта Archegos Capital составит $4,7 млрд. В результате компания ожидает получения чистого убытка в районе $955 млн по итогам первого квартала 2021 года.

Совет директоров банка предложил освободить от занимаемых должностей главу инвестподразделения Брайана Чина и директора по рискам и комплаенсу Лару Уорнер. Господин Чин покинет свой пост 30 апреля, а госпожа Уорнер — 6 апреля. От отставок членов совета директоров и членов правления было рекомендовано воздержаться до окончания внутреннего расследования двух скандалов.

Кроме того, совет директоров предложил лишить бонусных выплат членов совета директоров, завязанных на показателях банка по итогам 2020 года, а также выплат, которые члены совета директоров могли получить за хорошие показатели Credit Suisse по итогам 2021–2023 годов. Председатель совета директоров Урс Ронер также предложил не выплачивать ему личную премию в размере $1,6 млн. Совет директоров принял это предложение. Сам господин Ронер покинет свой пост 30 апреля, как и было объявлено в декабре 2020 года.

Наконец, банк решил снизить размер дивидендов, которые будут выплачены по итогам 2020 года: с 0,29 швейцарского франка до 0,1 франка (с $0,3 до $0,1).

Год назад в Credit Suisse сменился гендиректор — Тиджан Тиам покинул свой пост после скандала со слежкой за сотрудниками банка.

О расширении бизнеса банка в России читайте в материале “Ъ” «Credit Suisse освоит богатых россиян».

Кирилл Сарханянц


Фидуциарный депозит \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Фидуциарный депозит (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Фидуциарный депозит Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Правовые проблемы имплементации партнерского банкинга в российское законодательство
(Пекарская Л.А.)
("Юрист", 2020, N 8)Одним из специфических рисков партнерского банка является фидуциарный риск, который возникает в силу того, что происходит нарушение контракта исламским банком, например, в ситуации, когда банк может оказаться не в состоянии полностью выполнить все требования шариата. Такая неспособность приводит к отсутствию доверия у вкладчиков и, как следствие, к изъятию депозитов. Фидуциарный риск также может проявляться в условиях низкой нормы доходности, когда вкладчики (инвесторы) оценивают это как неэффективное управление проектом или нарушение контракта со стороны банка и прекращают сотрудничество .

Нормативные акты: Фидуциарный депозит Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
ФНС России от 17.05.2017 N СА-4-7/[email protected]
(ред. от 31.05.2017)
"О практике рассмотрения споров по вопросу неправомерного применения налоговыми агентами льготных условий налогообложения при взимании налога на прибыль с доходов иностранных организаций"В рамках дела N А40-442/15-39-2 по заявлению ЗАО "Кредит Европа Банк" судом установлено, что российский банк выплачивал проценты по займу, предоставленному швейцарским банком, который финансировался за счет фидуциарных (доверительных) депозитов третьих лиц. Суд пришел к выводу, что швейцарский банк являлся агентом (доверительным управляющим средствами), который по поручению и за счет третьих лиц (несущих все риски) осуществлял размещение денежных средств в депозиты российского банка. Вывод был сделан на основании анализа отчетности обоих банков, в которой было отражено, что привлеченные депозиты клиентов оформлены как фидуциарные депозиты. Оговорка о фидуциарном характере производимых трансакций имелась в сообщениях по системе международных финансовых телекоммуникаций SWIFT, подтверждающих размещение депозитов. Из отчетности также следовало, что швейцарский банк не квалифицировал спорные депозиты и проценты как собственные средства, поскольку данные суммы отражены им за балансом. В качестве дохода банк-кредитор указал только агентское вознаграждение. При этом сумма по депозитам, размещенным в российском банке, более чем в 10 раз превышает максимальный размер депозитов, которые он самостоятельно мог разместить у одного контрагента в соответствии с установленными швейцарским банковским законодательством лимитами. Суд признал правомерной позицию налогового органа о неприменимости к операции по выплате процентов российско-швейцарского Соглашения об избежании двойного налогообложения, предусматривающего льготную ставку для таких выплат.

Credit Suisse замораживает российские деньги на 5 миллиардов долларов из-за санкций США

Бренна Хьюз Негайви, Джон О'Доннелл

ЦЮРИХ (Рейтер) - Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, заморозил примерно 5 миллиардов швейцарских франков (5 миллиардов долларов США). ) денег, связанных с Россией, чтобы избежать нарушения санкций США, по ее словам, что еще больше усиливает давление на Москву.

Окна отделения швейцарского банка Credit Suisse закрыты во время первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария, 1 мая 2018 года.REUTERS / Arnd Wiegmann

Действия компании Credit Suisse, которая владела самолетом, сданным российским магнатом Олегом Дерипаской, и ссужала деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу до введения санкций, подчеркивает широко распространенные опасения в банках перед репрессиями со стороны Вашингтона за работу с целевыми российскими лицами. и сущности.

Для российской элиты такие шаги могут закрыть важный путь для финансирования, а также стать убежищем для миллиардов рублей их богатства.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где ведет свою деятельность, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций в отношении России», - заявила пресс-секретарь банка, которая не назвала владельцев денег.

Давно популярный среди богатых россиян благодаря сочетанию банковской тайны, политической стабильности и шикарных горнолыжных курортов, таких как Церматт и Санкт-Мориц, Швейцария, стала одним из самых важных направлений для денежных переводов из России.

Примерно 6,2 миллиарда долларов, или 14 процентов от общего оттока из России через границу, было направлено в Швейцарию в 2017 году - почти в три раза больше, чем в США, согласно данным российского центрального банка.

Последний раунд санкций был объявлен в апреле У.С. Министр финансов Стивен Мнучин наказать Россию за аннексию Крыма, участие в войне в Сирии и «попытку подорвать западные демократии».

Может быть и больше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы улучшить отношения с Москвой, но, хотя в прошлом месяце он встретился с президентом России Владимиром Путиным, отношения между странами остаются натянутыми.

Ранее в этом месяце члены Конгресса, обе палаты которого контролируются товарищами-республиканцами Трампа, призвали к дальнейшим действиям, в том числе к введению нового закона о санкциях «из ада», чтобы наказать российскую «угрозу».

Хотя санкции США не распространяются на нейтральную Швейцарию, ее банки обязаны последовать их примеру, поскольку они зависят от доступа к доллару и могут быть заблокированы Соединенными Штатами за любые ошибки.

Замораживание активов Credit Suisse CSGN.S произошло во втором квартале. Швейцарский банк редко раскрывает такие подробности.

Два его конкурента, UBS UBSG.S и Julius Baer BAER.S, заявили, что они также уважают международные санкции, но отказались сообщить, предпринимали ли они аналогичные шаги.

«UBS ... осуществляет по всему миру, по крайней мере, санкции, которые в настоящее время наложены Швейцарией, ООН, ЕС и США», - сказал представитель UBS.

Представитель Julius Baer сказал, что компания «сотрудничает с международными регулирующими органами ... в области санкций».

Credit Suisse проявляет осторожность отчасти из-за прежнего неудачного опыта. В 2009 году он достиг урегулирования с властями США на 500 миллионов долларов по поводу отношений с Ираном, подвергшимся санкциям.

Были и другие случаи наказания европейских банков.В 2014 году французская BNP Paribas BNPP.PA согласилась выплатить рекордные 8,9 миллиарда долларов за нарушение санкций США против Судана, Кубы и Ирана.

Швейцарский орган банковского надзора FINMA не требует, чтобы швейцарские банки применяли иностранные санкции, но заявила, что они несут ответственность за минимизацию юридических и репутационных рисков.

Швейцарских банков в России - Блог Privet Russia! Между тем в России. Достопримечательности, Советы путешественникам, Русский язык, Музыка

Швейцарские банки, работающие в России

Сегодня в списке банков Швейцарии более 500 учреждений.Это крупные национальные, региональные / кантональные и дочерние компании международных банков. Главный государственный банк - Швейцарский национальный банк, акционерное общество с особым статусом. Акционерами являются кантоны и Швейцарская Конфедерация.

Швейцарский банк управляет деньгами только в интересах клиента в соответствии с его инструкциями и получает от него вознаграждение (комиссию за управление). Управление счетом означает, что клиент смог заработать на своих деньгах (за вычетом комиссии за управление).

Швейцарские банки очень редко выдают ссуды третьим лицам; их основной доход - от операций с различными валютами и ценными бумагами.

Самый крупный универсальный банк -х годов, так называемые большие банки ( Union Bank of Switzerland, Credit Suisse, Swiss Bank Corporation и ряд других ). Это банки-гиганты, входящие в двадцатку крупнейших банков мира. Они открывают счета всех типов, в том числе текущие расчетные. При этом к клиентам предъявляются определенные условия, например, годовой оборот на счете должен быть не менее 3 миллионов долларов, либо минимальный остаток должен составлять 250 тысяч долларов.

Швейцарский банк Credit Suisse в Москве представлен как Bank Credit Suisse JSC

Вы можете открывать как личные, так и корпоративные счета. Размер самого маленького депозита - 500 тысяч долларов США.

UBS в Москве

В Москве открыт филиал UBS для клиентов, желающих участвовать в инвестициях, а также получать брокерские услуги. Для более подробного ознакомления в вашем распоряжении русскоязычная версия этих банковских сайтов.

Lombard Odier

Lombard Odier, один из крупнейших банков Швейцарии, также открыл представительство в Москве.

Швейцарский банк Julius Baer хочет более сильного присутствия в России

В отличие от других швейцарских кредиторов, которые отказываются от России, поскольку санкции США и Европы усложняют жизнь иностранным компаниям, частный многонациональный банк Julius Baer хочет расширить свое присутствие в стране, сообщил Finews региональный менеджер Евгений Смущкович.

В последние годы произошел массовый отток иностранных кредиторов с российского рынка. UBS прекратил свою деятельность в 2015 году, Credit Suisse - годом позже, а U.Ранее в этом месяце южнокорейский гигант Morgan Stanley заявил, что уйдет в следующем году.

Эта тенденция не останавливает Баера и Смущковича, банкира, родившегося в России и получившего образование в Вене. «Работая с россиянами, я понял, что эти клиенты ценят тех, кто поддерживает их в кризис», - сказал он. «Я убежден, что в долгосрочной перспективе геополитическая напряженность будет снята, а хорошие отношения сохранятся».

Швейцарский частный банк собирается нанять своего четвертого частного банкира в Москве после получения лицензии на отделение и ищет новые возможности, сказал Смущкович.

Юлиус Баер получил лицензию на филиал от российских властей в декабре, что стало кульминацией более чем четырехлетних усилий по привлечению клиентов в стране. Согласно исследованию Wealth-X, Россия является домом для четвертого по величине числа миллиардеров, чему способствует рост производства сырьевых товаров и умеренное восстановление экономики.

Чтобы добраться до них, Юлиус Баер вложил ресурсы в Москву и, возможно, в ближайшие годы откроет новые филиалы за пределами страны. «Мы должны присутствовать в различных мегаполисах - вот где наблюдается рост», - сказал 41-летний банкир.Ранее в этом году он сказал Bloomberg, что хочет нанять восемь частных банкиров до конца года и привлечь как минимум 200 клиентов.

В частности, Смущкович ищет как минимум 1 миллиард долларов в активах - что-либо меньшее, по его словам, не имеет финансового смысла. Клиенты должны принести не менее 1 миллиона долларов, что, по его словам, является минимумом, необходимым для проведения нормативной проверки, которую обычно требуют российские клиенты.

Обращение к швейцарским банкам из Российской Арктики

Олени пасутся возле села Ловозеро Мурманской области, Россия.AFP

Швейцарские банки могут быть не самыми очевидными союзниками коренных народов, борющихся за выживание на Крайнем Севере России. Но их финансовое влияние может подтолкнуть транснациональные корпорации к изменению своей деловой практики, утверждают те, кто пострадал от крупной экологической катастрофы в прошлом году.

Этот контент был опубликован 17 июня 2021 - 09:00.

Автор Доминик Согуэль-дит-Пикар при участии Игоря Петрова

Другие языки: 4 (в оригинале)

Делегация российской Арктики в этом месяце проехала более 4800 километров в Швейцарию.Главной их повесткой дня было привлечение внимания к долговременным последствиям одного из крупнейших нефтяных разливов в истории их страны. Они хотят, чтобы швейцарские банки использовали свое влияние, чтобы подтолкнуть компанию к защите окружающей среды и провести надлежащие консультации с общинами коренных народов.

29 мая 2020 года произошла авария в резервуаре для хранения топлива, в результате чего две местные реки затопили около 21000 тонн дизельного топлива недалеко от сибирского города Норильска. За этой экологической катастрофой стоит российская компания «Норильский никель» или «Норникель», ведущий мировой производитель рафинированного никеля и палладия.

Установлена ​​плавучая дамба, чтобы ограничить распространение нефтяного загрязнения после масштабного разлива топлива в реке Амбарная недалеко от Норильска 10 июня 2020 г. AFP

«Этот разлив - верхушка айсберга, - говорит Родион Суляндзига, директор независимого Центра поддержки коренных народов Севера. «Загрязнение и лишение коренных народов прав и возможностей началось не год назад. Это долгая история ».

Разлив дизельного топлива в 2020 году стал «социальной катастрофой», равно как и экологической катастрофой, сообщил правозащитник SWI swissinfo.гл. Это имело тяжелые последствия для общин коренных народов, пытающихся зарабатывать на жизнь в суровых условиях за счет рыболовства, оленеводства и охоты. Это также повредило их способности торговать.

«Им нужно далеко уйти в тундру, чтобы найти новые места для рыбалки, для охоты», - сказал Суляндзига. «У них не так много рыбы и мяса из-за разлива нефти. Даже если у них есть [некоторые], они не могут продать, потому что это имеет особый запах ... прибыль снижается ».

Credit Suisse и инвестиции UBS

Оборот Норникеля составляет 14 миллиардов долларов (12 швейцарских франков).5 миллиардов) и прибыль в 6 миллиардов долларов в 2019 году. Металлы, которые он производит, необходимы для быстро развивающейся индустрии электромобилей. Крупнейшие банки Швейцарии, Credit Suisse и UBS, вместе входят в десятку крупнейших инвесторов в Норникель, согласно данным НПО «Общество людей, находящихся под угрозой». Они также являются ключевыми кредиторами.

По состоянию на апрель 2021 года UBS владел акциями и облигациями Норникеля на сумму 45 миллионов долларов, согласно данным, собранным голландской исследовательской группой Profundo. Credit Suisse владеет акциями и облигациями на сумму 27 миллионов долларов.Он также выдал кредитов на сумму 268 миллионов долларов.

Оба банка заявили, что не комментируют существующие или потенциальные отношения с клиентами. «Мы не будем вести бизнес, если это связано с серьезным экологическим или социальным ущербом, нанесенным коренным народам или в результате его использования, среди прочего,», - сказал представитель UBS Сэмюэл Бранднер, указывая на отчет банка об устойчивом развитии.

Представитель Credit Suisse Янник Орто отметил, что деловые операции с компаниями из уязвимых секторов и отраслей подлежат проверке репутационного риска, которая учитывает права местных сообществ и экологические последствия.«Credit Suisse регулярно ведет диалог с НПО и другими заинтересованными сторонами в этом отношении», - сказал он.

Кольская горно-металлургическая компания - подразделение российской горно-металлургической компании «Норникель». Работает в городе Мончегорск на Кольском полуострове, за Полярным кругом. AFP

Встречи в Швейцарии по вопросам загрязнения

Находясь в Швейцарии, трое российских правозащитников встретились с представителями Credit Suisse и UBS с помощью бернского отделения STP.Но они столкнулись с закрытыми дверями в дочерней компании Норникеля Metal TradeOverseas AG в Цуге, швейцарском кантоне с низкими налогами, который пользуется популярностью среди торговцев сырьевыми товарами. Они надеялись, что эти компании возьмут на себя ответственность и подтолкнут Норникель к изменению курса.

«Если вы инвестируете в компанию, ведущую сомнительный бизнес, который нарушает права человека и земельные права, вы должны быть готовы нести совместную ответственность за то, что происходит на местном уровне», - сказал Суляндзига.

Около 10 000 коренных жителей проживают на полуострове Таймыр, где расположен Норильск.У Норникеля также есть производственная площадка на востоке Кольского полуострова в России, где проживают саамы. В обоих регионах загрязнение, производимое компанией, рассматривается как прямая угроза образу жизни коренного населения.

«Они не хотят с нами сотрудничать, - говорит Андрей Данилов, директор Фонда саамского наследия и развития, который принял участие в панельной дискуссии, организованной STP в столице Швейцарии Берне. «Эта компания предоставляет своим инвесторам и мировому сообществу неправдивую информацию.Поэтому мы сами приехали, чтобы проинформировать ее партнеров в Швейцарии ».

Норильский металлургический комбинат в России за Полярным кругом имеет самые высокие в мире выбросы диоксида серы (SO2), согласно спутниковым данным космического агентства США НАСА, заказанного Гринпис. На металлургические заводы приходится более 50% всех выбросов SO2 в России.

Среди других экологических происшествий в регионе - утечка оксидов железа с завода «Надя» в Норильске, что, по данным STP, «окрасило реку Далдыкан в красный цвет».

В феврале этого года в результате промышленной аварии на обогатительном комбинате «Норникель» в Норильске три человека погибли и еще три были ранены.

«Природа отравлена, часть саамской души отравлена», - сказал Данилов, описывая лунный пейзаж с загрязненной водой и землей в 30-километровом радиусе от города Мончегорск, где находится перерабатывающий центр «Норникеля». «Мы уже на краю Земли. Нам больше некуда идти. Мы хотим спасти наш народ и передать то, что унаследовали наши предки.”

swissinfo.ch

Пустые жесты?

В письме от 21 марта в Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека «Норникель» признал наличие «унаследованных проблем» и взял на себя «полную ответственность» за разлив дизельного топлива. Он утверждает, что собрал более 90% слитого топлива.

«Изменения действительно требуют времени, но мы полны решимости довести их до конца и убедиться, что как наши сотрудники, так и местные сообщества чувствуют себя в безопасности и получают полную поддержку», - говорится в письме компании. Норникель также заплатил рекордный штраф в размере около 1 швейцарского франка.8 миллиардов (146,2 миллиарда рублей) в качестве компенсации российскому правительству.

В том же письме транснациональная корпорация упоминает о выплате прямой компенсации в размере 174 миллионов рублей 699 лицам, средства к существованию которых зависят от рыболовства в озере Пясино и реке Пясина (средняя зарплата в России составляет около 50 000 рублей). Он также указывает на соглашения о сотрудничестве, подписанные с тремя ассоциациями коренных народов.

«Норникель уважает права, традиции, давние ценности и интересы коренных северных меньшинств, проживающих в регионах присутствия Компании», - заявили в компании swissinfo.гл. «У нас есть долгая история поддержки этих сообществ коренных народов, и мы поддерживаем тесное сотрудничество с организациями, представляющими их интересы, обеспечивая прозрачность в принятии решений и чтобы совместные проекты реализовывались наиболее эффективным образом.

Родион Суляндзига, директор независимого Центра поддержки коренных народов Севера. swissinfo.ch

Международный надзор

Суляндзига говорит, что компания ведет диалог с представителями, находящимися под контролем компании или государства, а не с непосредственно затронутыми сообществами.Он также указывает на проблемы независимого мониторинга в таком отдаленном регионе, где «Норникель» является доминирующим игроком. «Аэропорт и все виды инфраструктуры контролируются« Норникелем », - говорит он. «Не так-то просто бороться с такой большой компанией, как Норникель, [который] очень близок к Москве».

Во время своего визита активисты также встретились с представителями правительства Швейцарии. Они нашли сочувствие в лице посла Стефана Эстерманна, который представляет Швейцарию в качестве страны-наблюдателя в Арктическом совете, межправительственном органе, объединяющем восемь правительств и представителей коренных народов Арктики.

«Важно, чтобы с народами Арктики проводились всесторонние консультации относительно любой добывающей или горнодобывающей деятельности», - сказал он, - сказал посол, указав на декларацию Организации Объединенных Наций 2007 года.

Он также отметил, что швейцарским компаниям, работающим в регионе, необходимо проводить комплексную проверку соблюдения прав человека, изучая «воздействия, которые они могут вызвать или способствовать в результате своей собственной деятельности или которые могут быть напрямую связаны с их деятельностью, продуктами или услугами. или их деловыми отношениями.

Когда в мае Россия приняла председательство в Арктическом совете, она выделила устойчивое развитие в качестве главного приоритета, который необходимо будет уравновесить с амбициозными целями добычи полезных ископаемых. В прошлом году президент России Владимир Путин выделил 300 миллиардов долларов в виде льгот для новых нефтегазовых проектов к северу от полярного круга.

«Промышленная и экологическая катастрофа« Норникеля »высветила несколько проблем, затрагивающих арктический регион, - сказал Эстерманн.

«Экономическая активность в регионе растет, особенно потому, что в Арктике происходят быстрые изменения.В результате риск бедствия возрастает, и, если бедствие все же произойдет, последствия и затраты быстро станут высокими для отрасли, пострадавшего населения и хрупких экосистем ».

Арктический совет

Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США являются государствами-членами Арктического совета. Межправительственный орган занимается вопросами устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Швейцария входит в число стран-наблюдателей и, по словам посла, стремится развивать научное сотрудничество и ограничивать экологические и социально-экономические последствия изменений в Арктике.Швейцарские исследователи проводят исследования на местах в Сибири и принимают активное участие в Рабочей группе по сохранению арктической флоры и фауны.

Специальные участники

На Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России проживают десятки различных групп коренных народов. Насчитывая около 270 000 человек, они представляют собой очень небольшую часть населения России, проживающего в районах с низкой плотностью населения и занимающих самые низкие места по доходам и продолжительности жизни.

Арктический совет стал первым (и пока единственным) межправительственным форумом, предоставившим организациям коренных народов статус, обеспечивающий им полноценное участие во всех вопросах и обсуждениях Совета.

Конец вставки

Эта статья была исправлена ​​24 июня, чтобы удалить ссылку на «пожар в 2020 году на одном из полигонов промышленных отходов компании», поскольку это место не находилось в ведении «Норникеля». 25 июня в него были внесены поправки, включившие прямой ответ Норникеля на swissinfo.ch.

Банк России объявляет о предстоящем испытании цифрового рубля

Банк России объявил пилотную программу цифрового рубля с участием десятка банков.

В понедельник Центральный банк Российской Федерации (Банк России) официально объявил о запуске пилотной программы цифровой валюты центрального банка (CBDC) - цифрового рубля.В испытаниях участвуют дюжина различных банков, которые вызвались участвовать и подали надлежащие документы в национальный банк. Чтобы иметь право на участие, банки должны были доказать, что они технически и технологически готовы подготовить системы к тестированию.

Некоторые из банков, включенных в пилотную программу, - это ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и крупнейший в стране Сбербанк.

В объявлении также говорится, что разработка прототипа цифровой рублевой платформы будет завершена до конца года, а испытания начнутся в начале 2022 года.Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, заявила, что «проект цифрового рубля направлен на создание новой платежной инфраструктуры для повышения доступности платежей и переводов и снижения их стоимости для населения и бизнеса».

Скоробогатова подчеркнула важность беспрепятственного перехода от традиционной валюты к цифровой. Часть первого этапа тестирования будет заключаться в мониторинге эмиссии цифрового рубля среди других различных операций.Если все пойдет хорошо, в дальнейшем к пилотному проекту будут добавлены дополнительные банки.

Россия присоединяется к другим национальным банкам в тестировании CBDC

Россия теперь присоединяется к небольшому, но растущему числу стран, которые тестируют цифровые валюты или планируют протестировать их в ближайшем будущем. И Банк Франции, и Швейцарский национальный банк недавно также объявили, что они опробуют CBDC на рынке оптового кредитования. В рамках исследования были подтверждены три банка: швейцарский банк USB, Credit Suisse и французский банк Natixis.Что касается криптографии, тестированию будут помогать SIX Digital Exchange, R3 и Innovation Hub.

В мае Банк Кореи объявил о своих планах протестировать функциональность собственной цифровой валюты центрального банка. Цель этапа тестирования для Южной Кореи - «убедиться, что CBDC может обслуживать расчеты и переводы для покупки товаров и услуг». Тестирование планируется начать в августе 2021 года и продлится до июня следующего года.

Другие страны, такие как Китай и Швеция, тестируют CBDC, а Багамы и Камбоджа уже начали использовать цифровые валюты на национальном уровне.

Отмывание денег в России: вопросы, которые должен задать Конгресс

Федеральное бюро расследований США (ФБР), Федеральное управление штата Нью-Йорк Резервный совет, Банковская комиссия Нью-Йорка и британское право правоохранительные органы и органы национальной безопасности предпринимают массовое расследование отмывания денег и утечки международная финансовая помощь. Расследование в настоящее время решение проблемы утечки от 4,5 до 10 миллиардов долларов которые возникли в России и включали около десяти тысяч сделок с октября 1998 года.Возможно, что еще больше денег было отмыто раньше. Кроме того, швейцарские власти расследуют сотни миллионов долларов в Счета в швейцарских банках, часть денег якобы были присвоены. от российских госкомпаний и взятки, полученные российскими чиновниками на высшем уровне.

По данным российских правоохранительных органов чиновников, бегство капитала из СССР и России в период с 1985 по 1999 год составил более 120 миллиардов долларов, возможно, превысив 200 миллиардов долларов, то есть больше всего внешнего долга РФ и выше в 10 раз больше, чем общий объем иностранных инвестиций в Россию.А значительная часть этих денег была разграблена федеральными и местными властями. Государственные чиновники. Пора пролить свет на это сомнительная и широко распространенная практика, которая вредит российской экономике и обманывает русский народ.

В последние недели Wall Street Journal , New York Times и USA Today сообщили, что Bank of New Йорк, Республиканский банк Нью-Йорка и, возможно, другие финансовые учреждения были втянуты в массовую аферу с отмыванием денег с участием миллиардов долларов.Согласно этим сообщениям, Деньги Международного валютного фонда (МВФ), предназначенные для России, были выводится из Москвы и смешивается с прибылью от деятельности такие как проституция в Восточной Европе и незаконная продажа оружия. Кроме того, инженерно-строительная компания из Лугано, Mobitex, якобы открывал кредитные карты и размещал крупные суммы в частные счета в пользу президента Бориса Ельцина, as а также члены его семьи и ближайшие соратники, по словам Швейцарские власти.

Как раскрываются подробности этого скандала, они приводят к сложные вопросы о проводимой политике в отношении России администрацией Клинтона и МВФ. Ситуация также проливают свет на слабые стандарты, применяемые правительством США. и международные финансовые институты в предоставлении финансовых помощь непрозрачным экономикам посткоммунистических и развивающихся страны.

Ранее в этом году МВФ и российский ЦБ признал, что помощь МВФ была перенаправлена ​​на оффшорные компании, такие как Управление финансовыми инвестициями Компания (ФИМАКО), которая контролируется ЦБ РФ.Высокопоставленные российские официальные лица неоднократно заявляли, что МВФ знал о FIMACO и другие подобные устройства и ничего не сделали, чтобы остановить их. Также есть сообщает, что российские должностные лица. Одно такое признание, касающееся угольной промышленности Банка реструктуризационная ссуда в размере 250 млн долларов, предоставленная Виктором Черномырдин, бывший премьер-министром России и близкий соратник Борис Ельцин в то время.

Банковский комитет Палаты представителей заслуживает похвалы за слушания по этим вопросам.Он и другие комитеты Конгресса могут мы должны играть ключевую роль в решении как провальная кредитная политика России, проводимая Большой семеркой правительства, МВФ и Всемирный банк, а также слабые банковские стандарты, применяемые к финансовым переводам из стран бывшего Советского Союза с привлечением средств, полученных от незаконных виды деятельности.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЛИТИКИ США: ДВА СЦЕНАРИЯ

массовое злоупотребление финансовой помощью Запада не могло иметь произошло бы, если бы президент Билл Клинтон, вице-президент Эл Гор, и другие высокопоставленные должностные лица администрации активно выступали за многомиллиардные кредиты, чтобы удержать Бориса Ельцина на плаву.На вопрос о скандале с отмыванием денег высокопоставленные чиновники МВФ неоднократно заявлял, что без давления со стороны белых Дома, кредитов России и Украине не давали бы. Два сценария имеют было выдвинуто, чтобы объяснить эту ошибку политики.

Один сценарий таков, что представители МВФ и администрации Клинтона закрывали глаза не только на сообщения, поступающие с разведывательное сообщество и ФБР, но и беспрецедентно финансовая бесхозяйственность, характерная для посткоммунистических страны бывшего Советского Союза.Россия и Украина были крупнейшие получатели западной помощи, но в обоих и частный сектор, коррупция и хищения были и продолжают иметь широкое распространение. В этих условиях массивная приток американской и международной финансовой помощи привел к непредвиденные и вредные макроэкономические результаты:

  • Это способствовало задержке столь необходимых рыночные реформы, препятствовавшие дерегулированию и позволившие "дружелюбным" приватизация финансистов, тесно связанных с политическими лидерами, тем самым сводя к минимуму экономическую эффективность реформ;

  • Увеличил обязательства по внешнему долгу. России, Украины и других Новых Независимых Государств (ННГ) и увеличили налоговую нагрузку на население этих стран до обслуживание долга; и

  • Это подорвало легитимность западных советы и помощь, позволили противникам реформы обвинить многосторонние финансовые институты как инструмент для увековечивая зависимость от Запада, и переложили вину на провал реформ со стороны местных политических и экономических лидеров Западные кредиторы, доноры, советники и политики.

А Второй, менее благоприятный сценарий, который необходимо рассмотреть, включает потенциальная личная и политическая выгода для некоторых ключевых игроков. В период с 1995 по 1998 год некоторые банки и хедж-фонды США заработал миллиарды на очень прибыльном и нестабильном российском рынок краткосрочных облигаций (т.н. государственных казначейские обязательства , или ГКО). Прибыль маржа по этим инструментам достигла ошеломляющих 250 процентов. ежегодно. Следовательно, некоторые финансовые институты США и Европы прямая заинтересованность в управлении российским рынком до тех пор, пока возможно, получая максимальную прибыль.Для этого сценария чтобы работать, однако, деньги МВФ, как и кредиты Большой семерки, должны были вливается в Россию. Возможно, политическое давление было размещен на Вашингтоне, чтобы продолжить кредитование.

ВОПРОСЫ К КОНГРЕССУ

Банковский комитет Палаты представителей имеет возможность остановить злоупотребления связано с российской помощью. Комитету необходимо оценить нанесение ущерба банковским системам США и западных стран, а также выяснить, нарушения закона и процедуры были совершены официальными лицами США (в частности, Министерство финансов) и МВФ.Ниже приведены вопросы, которые необходимо рассмотреть Комитету в ход расследований:

  1. Каковы были источники и назначения средств, депонированных в Bank of New York, Republic Bank of Нью-Йорка и швейцарских банков, в отношении которых ведется расследование Швейцарские власти в Берне?
    Заявленный объем средств значительный: $ 4,5 млрд до достигает 15 миллиардов долларов. Эти средства поступили от русской преступности? организации? Была ли Россия перевалочным пунктом для денег из незаконный оборот наркотиков из других стран, например из Латинской Америки, Средняя Азия или Дальний Восток? Были ли некоторые из этих средств использованы в качестве откаты высокопоставленным российским чиновникам, поскольку швейцарские власти утверждали? Были ли переведены средства на лицевые счета американских или других западных чиновников, работающих в национальных правительства или многосторонние финансовые учреждения?

  2. Чем занималась администрация Клинтона знать о широко распространенной коррупции в российском правительстве и когда он это узнал?
    Когда администрация и должностные лица МВФ узнали, что Сотрудники ЦБ РФ использовали фальсифицированные векселя примечания к хищению средств? Из какого источника? Какие действия, если таковые имели место, были взятый? Кому была передана информация? Какие были даты такие отчеты? Знали ли должностные лица Казначейства и МВФ, что еще в 1993 г. в масштабные схемы хищений с участием сотен миллионов долларов и использование поддельных финансовых документов (вексель Примечания)?

  3. Если информация об организованной преступности сообщалось о широко распространенной коррупции, почему администрация по-прежнему выступают за кредитование МВФ правительству России в 1996, 1998 годах, и 1999?
    Поступали многочисленные сообщения о том, что высшее правительство России чиновников, в том числе бывшего премьер-министра Черномырдина, были коррумпирован.Никакого успешного судебного преследования на уровне Кабинета министров никогда не проводилось. место, потому что российская правовая система была парализована. Некоторые из этого информация была доступна разведывательному сообществу США и СМИ в начале 1990-х гг. Что сделала администрация выяснить, какие шаги предпринимает российское правительство для защиты система, которая должна была обрабатывать кредиты?

  4. Что такое стандарт должной осмотрительности применяется к кредитам иностранной помощи?
    «Комплексная проверка» относится к процессу оценки информации в чтобы ограничить риски, связанные с транзакцией приемлемый уровень.Какой стандарт должной осмотрительности применялся к кредиты в Россию и их выдача? Как этот стандарт сравнить со стандартной передовой практикой в ​​частном секторе - было ли это более высокий или более низкий стандарт должной осмотрительности, чем обычно принимаются и исполняются банками?

  5. В связи с сообщениями о коррупции и хищения в российском финансовом секторе и в российском правительство, какие конкретные процедуры должной осмотрительности применяли Министерство финансов США и МВФ при предоставлении кредитов Россия?
    Могут ли копии контрольных списков должной осмотрительности быть предоставлены Комитет?

  6. Какие процедуры отчетности использовались в течение периода выплаты средств помощи?
    Какие проблемы отслеживались? В казначействе были законные правоохранительные органы У.С. причастен к правительству? Были ли задействованы органы национальной безопасности и спецслужбы? Если нет, то почему нет? Кто писал отчеты по мониторингу выдачи кредиты? Можно ли отправить копии этих отчетов в Комитет?

  7. Выполняет фидуциарные обязанности (на уровне ожидается от банкира, инвестиционного или финансового профессионала) обращаться к должностным лицам правительства США и международному гражданскому слуги, отвечающие за одобрение займов в Россию?
    Если нет, то почему? Являются ли U.S. средства налогоплательщиков менее защищены в соответствии с эти программы, чем они были бы в банке, который выдает ссуды иностранные правительства? Будет ли применяться стандарт «разумного человека» (например, "Как бы вы распорядились собственными деньгами в такой ситуации, как это? ")?

  8. Если применяется фидуциарная обязанность, которая Должностные лица Казначейства США и МВФ несут ответственность за выполнение этого пошлина по отношению к этим займам?

  9. Если были нарушения США и / или международное право со стороны У.S. правительственные чиновники или международных государственных служащих в отношении финансовой помощи Россия, какое агентство должно расследовать эти нарушения?
    Какие агентства обладают опытом, необходимым для проведения таких расследования? Будь то Главное бухгалтерское управление, ФБР, Министерство юстиции, Федеральная резервная система США? Какие агентства должен расследовать МВФ? Если международное расследование и судебно-аудиторские компании должны быть более агрессивно использованы, чтобы добраться до конец русского фиаско? Если Генеральный прокурор назначит специальный прокурор с широкими следственными полномочиями?

  10. Каков правовой режим, регулирующий административная и профессиональная ответственность МВФ должностные лица?
    Кто имеет право возбуждать расследования и правовые судебное преследование этих чиновников? Есть ли в планах инициировать такое разбирательство по поводу провала российской политики?

  11. Россия сейчас должна западным кредиторам около 150 миллиардов долларов.Предполагалось вернуть более 17 миллиардов долларов. в год. Сколько сейчас платят?
    Почему правительство США и МВФ по-прежнему привержены кредитованию деньги в россию? Сделал ли пакет финансовой помощи МВФ 1998 года значительным улучшить экономические показатели России? Если ответ «да», то почему рухнул рынок ГКО на $ 40 млрд, рубль девальвировал на 75 процентов, а уровень инфляции увеличился с 6 процентов ежегодно до 60 процентов?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

U.Правительство С. и МВФ, возможно, совершили одно из крупнейших грубые ошибки в истории международной финансовой помощи со стороны кредитование коррумпированного правительства Москвы и Центральной России Банк. Есть веские основания полагать, что значительная часть этого помощь была злоупотреблена или растрата, возможно, попала в банк счета в США и Швейцарии. Также возможно что миллиарды долларов были перенаправлены и отмыты через Банк Нью-Йорка и другие финансовые учреждения.Оказывается, что правительство США, особенно чиновники из казначейства Департамент и МВФ либо применяли слабые стандарты для должного добросовестности и фидуциарной обязанности или вообще не применяли их.

К сожалению, аналогичные сценарии массивный отказ от спасения, вероятно, повторится в будущем спасение стран Азии, Африки и Латинской Америки. Там есть достаточно доказательств некомпетентности со стороны лиц, принимающих решения, и коррупция со стороны получателей; кроме того, эти страны отсутствие адекватных бухгалтерских и административных гарантий.Конгресс должны гарантировать, что подобные фиаско больше не повторится.

Доктор Ариэль Коэн - научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям в Центр международных исследований Кэтрин и Шелби Каллом Дэвис в Фонд «Наследие».

Швейцария кланяется юристу Trump Tower Наталье Весельницкой, отправляет добычу обратно в Россию

ЛОНДОН - Швейцария знает, что ее расследование российского мошенничества на 230 миллионов долларов было коррумпировано активами Кремля, в том числе российским юристом Trump Tower Натальей Весельницкой, но оно все еще планирует вернуть почти все украденные средства переданы мужчинам, обвиняемым в участии в одном из самых печально известных финансовых преступлений в мире.

В письме, которое увидела The Daily Beast, швейцарская Генеральная прокуратура сообщает, что планирует вернуть 99 процентов замороженных активов, принадлежащих одному предполагаемому российскому мошеннику, и 100 процентов активов, принадлежащих предполагаемому боссу российского преступного синдиката.

Эти незаконные доходы якобы были получены в результате крупнейшего публичного мошенничества в России, которое привело к принятию ряда глобальных антикоррупционных законов, которые начались, когда президент Обама подписал Закон Магнитского в 2012 году.

Годом ранее власти Швейцария начала замораживать более 10 миллионов долларов, которые были переведены на счета в швейцарских банках из России.Эти деньги были частью массового мошенничества и сокрытия, которое было обнаружено Сергеем Магнитским, который впоследствии был заключен в тюрьму и оставлен умирать после избиения российскими властями.

Законы о борьбе с коррупцией на его имя уже приняты в семи странах, еще в нескольких странах, а также в Европейском Союзе.

«Это усиливает худшие стереотипы швейцарского правосудия»

- Билл Браудер

Весельницкая, которая встречалась с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и председателем кампании Трампа Полом Манафортом в июне 2016 года, также была частью заговора с целью подкупа. Швейцарское расследование мошенничества на 230 миллионов долларов.

Начальником Весельницкой был Денис Кацыв, обвиняемый в распространении доходов от преступлений. Она работала с высокопоставленными лицами в Генпрокуратуре Москвы, которые вместе с дружелюбными олигархами оказали влияние на высокопоставленных швейцарских чиновников, предложив им полностью оплачиваемый отпуск в России, где они, согласно документам швейцарского суда, подпитывались кремлевской пропагандой.

Весельницкая встретилась в Москве с бывшим офицером швейцарской полиции, чтобы изложить кремлевскую версию мошенничества, раскрытого Магнитским.

Бывший офицер, который был консультантом Швейцарской федеральной прокуратуры, был уволен и осужден после того, как были разоблачены его отношения с русскими. Среди прочего, его доставили на вертолете для охоты на медведя на Дальний Восток России и разместили в роскошных отелях. В суде офицер, который играл активную роль в расследовании российского мошенничества, был назван только Виктором К.

Во время одной из поездок опального экс-офицера в Россию к нему присоединились швейцарский прокурор Патрик Ламон и генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер. - они были сфотографированы вместе во время морской прогулки по Байкалу с высокопоставленными российскими чиновниками.Все трое участвовали в расследовании или возбуждении уголовного дела по делу Магнитского, которое превратилось в bête noire президента Путина.

Лаубер был вынужден уйти в отставку с поста главного прокурора Швейцарии в начале этого года после того, как швейцарские законодатели пожаловались на его бэкканалы российским чиновникам, находящимся под санкциями, и его обвинили во лжи о секретных встречах в связи с коррупционным скандалом ФИФА, в котором Россия и Катар были обвинены в использовании незаконных означает выиграть право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

Под наблюдением Лаубера не было возбуждено уголовных дел против россиян, обвиняемых в том, что они везли в Швейцарию украденные средства на миллионы долларов.

Бывшее управление Лаубера, Генеральная прокуратура Швейцарии, не признало деньги законными, как раз наоборот. Арестовав часть средств - пусть даже небольших - они фактически подтверждают наличие у них доказательств наличия незаконных средств на счетах, связанных с боссом Весельницкой Кацывом и Владленом Степановым, загадочно богатым россиянином, чья жена подписала на себя мошенничество на 230 миллионов долларов. роль высокопоставленного сотрудника налоговой службы Москвы.

Согласно письму, отправленному 6 ноября в Hermitage Capital, ставшую жертвой мошенничества, швейцарская прокуратура заявляет, что не будет использовать это доказательство для конфискации большей части средств. Вместо этого они использовали сложный финансовый анализ, чтобы уменьшить стоимость отмытых денег, чтобы большая часть их могла быть возвращена людям, которых они считают мошенниками.

В принятом методе выявления доходов от преступлений, изложенном в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, четко указано, что смешение незаконных средств с деньгами из других источников не влияет на стоимость средств, подлежащих изъятию.

Однако по предложению швейцарской прокуратуры ему вернут 99 процентов денег Кацыва. Степанов может ожидать, что швейцарские власти вернут от 55 до 87 процентов его замороженных активов.

В письме также предполагается, что 100 процентов замороженных активов будут возвращены Дмитрию Клюеву, осужденному российскому бизнесмену, который находится в санкционном списке США. Сенатор Джон Маккейн однажды охарактеризовал Группу Клюева как «опасную транснациональную преступную организацию.

Билл Браудер, основатель Hermitage Capital, сказал The Daily Beast: «Это укрепляет худшие стереотипы швейцарского правосудия. Вернуть столько денег россиянам, которые были причастны к делу Магнитского, в то время как большинство других стран наложили санкции на этих людей, - это пятно для Швейцарии ».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *