Разное

Узнать существует ли организация по инн: Доверяй, но проверяй! Как узнать надежен ли ваш контрагент | ФНС России

26.02.1987

Доверяй, но проверяй! Как узнать надежен ли ваш контрагент | ФНС России

Дата публикации: 25.09.2018 06:39

Компании давно привыкли к необходимости проверки юридического лица перед заключением с ним договора: обычно проверяются платежеспособность (если это покупатель) и добросовестность (если это поставщик). В проверке покупателей заинтересована сама компания, тогда как проверка добросовестности поставщиков продиктована возможными налоговыми рисками.

Должная осмотрительность в выборе партнеров — одно из условий нормального взаимодействия.

При выборе контрагента следует оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

На сайте ФНС работает электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов», при помощи которого можно:

— получить выписку из ЕГРЮЛ;

— узнать, не принято ли в отношении контрагента решение об исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица;

— определить, есть ли у контрагента задолженность по налогам, не задерживает ли он представление налоговой отчетности на срок более года и т. д.;

— установить, не использовался ли при регистрации контрагента адрес «массовой регистрации», не являются ли учредитель и руководитель компании «массовыми», то есть учредителями и руководителями нескольких юридических лиц.

Следует пояснить, что место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

«Массовый адрес» — это адрес большого количества юридических лиц, зарегистрированных по одному адресу.

В случае если имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости, указанное обстоятельство может рассматриваться как представление недостоверных сведений об адресе юридического лица, что, в свою очередь, может являться основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица по указанному адресу.

Если учредитель (участник) или руководитель юридического лица являются собственниками своих жилых помещений, они вправе свободно использовать такие помещения в качестве адреса организации. Ограничения в данном случае могут быть при залоге недвижимого имущества (ипотеке) в соответствии с положениями Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Если учредитель (участник) или руководитель являются социальными нанимателями, использование жилого помещения в качестве юридического адреса возможно, но только с обязательного согласия собственника — наймодателя.

Поэтому при выборе компании следует заглянуть в данные ЕГРЮЛ и других реестров ФНС. Первым делом нужно заглянуть именно туда. Сейчас это очень просто сделать на сайте ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Из электронной выписки из ЕГРЮЛ вы увидите текущее состояние компании (юрлица): является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ. В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.

Обязательно загляните в реестр сведений о юрлицах, подавших документы на ликвидацию (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/), и в список лиц, которые могут быть исключены налоговиками из ЕГРЮЛ как недействующие (http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/).

Вы можете также узнать, не является ли адрес, руководитель или учредители контрагента «массовыми», не был ли руководитель компании дисквалифицирован.

В совокупности эти сведения дадут первичную картину: «жив» ли контрагент, ликвидирован ли или исключен из ЕГРЮЛ, есть ли у него проблемы с налогами и т.п. Такие признаки, как дисквалифицированный директор, массовый адрес и т.п., тоже могут свидетельствовать о неплатежеспособности компании: возможно, ее собственники стремятся избавиться от юрлица, не является ли организация фиктивной.

Фиктивное предпринимательство может проявить себя в виде оформления предприятий на подставных лиц, создания взаимозависимых аффилированных предприятий, осуществления псевдоторговли, строительства, оказания услуг, производства и т.д.

Фиктивные фирмы:

1) не сдают налоговую отчетность или сдают ее с минимальными показателями;

2) не платят налогов;

3) не имеют работников, активов, имущества;

4) фактически не находятся по адресу государственной регистрации;

5) не занимаются реальной предпринимательской деятельностью;

6) списывают денежные средства, полученные по договорным обязательствам, в этот же или на следующий день практически в тех же суммах на счета иных фирм-однодневок с последующим выводом денежных средств через цепочку фирм-однодневок в офшорные юрисдикции или снятием их наличными;

7) управляются руководителем, который является «массовым» директором и учредителем, т. е. неоднократно юридически оформлен в названных статусах в других фирмах.

Институт юридического лица закреплен в законодательстве для реализации правомерных целей.

Создание, как и руководство одним физическим лицом большого количества юридических лиц, равно как и регистрация по массовому адресу, может свидетельствовать о фиктивности этих организаций.

Например, в настоящее время на территории Республики Бурятия создаются многочисленные юридические лица, учредителями которых являются граждане Монгольской Народной Республики. Юрлица создаются для распространения продукции компании «Амвэй» вразрез с Политикой компании «Амвэй» об ареале распространения продукции данной компании, что можно рассматривать как мнимую сделку, совершенную лишь для вида, не влекущую правовые последствия.

Таким образом, в настоящее время есть много инструментов для проверки сведений о компании.

Отметим, что правовое регулирование направлено в том числе на обеспечение доверия к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, со стороны третьих лиц и на обеспечение стабильности гражданского оборота.

Поделиться:

Проверить себя и контрагента по ИНН

Проверить себя и контрагента по ИНН — бесплатная проверка в реестре ФНС и FEK

Федеральный Единый Каталог FEK.RU

— бесплатная проверка по ФНС и 27 реестрам на юр чистоту

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

{{data.address.value}}

{{/each}}

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 10 000 000 контрагентам на 29.10.2022

Источники информации о Юридических лицах и ИП:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ФНС

ДАННЫЕ РОССТАТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ФССП

ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ТПП РФ

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФНП

РОСПАТЕНТ

ЦЕНТРОБАНК РФ

ПРОКУРАТУРА РФ

КАЗАНАЧЕЙСТВО

ГОСЗАКУПКИ И ГОСКОНТРАКТЫ

АРХИВ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТ СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ДАННЫХ В СМИ И ИНТЕРНЕТЕ

ОСОБЫЕ РЕЕСТРЫ

ДАННЫЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Так же ФЭК получает информацию из следующих реестров:

Количество источников может меняться в зависимости от типа юридического лица, окончательный список доступных данных выводиться на странице предварительног отчета.

  • Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы России
  • База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций)
  • Реестр государственных контрактов
  • Высшего арбитражного суда
  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
  • Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента
  • База исполнительного производства
  • Правоприемники и предшественники
  • Центры раскрытия информации эмитентами ценных бумаг
  • Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и т.д.
  • Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации… и т.д.)
  • Реестры ФНС (юрлица с задолженностью более 1000 р. и т.)
  • Реестр членов Торгово-промышленной палаты
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Реестр плановых проверок
  • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Реестр заключенных госконтрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ, 94-ФЗ) Яндекс Карты
  • Реестр уведомлений о залоге движимого имущества нотариальной палаты
  • Единый реестр малого и среднего предпринимательства ФНС

Статистика по данным:

+ 22 источника

+ 19 реестров

+ 18,3 млн. данных

Данные актуальные на 17.08.2019 цифры могут не значительно олтличаться от действительности

как узнать, является ли организация некоммерческой

Как узнать, является ли организация некоммерческой или нет, лучше всего сделать в Интернете. 3 минуты чтения

1. Как проверить 501(c)(3) Статус некоммерческой организации
2. Проведите исследование
3. Советы донорам

Обновлено 18 августа 2020 г.:

Как узнать, является ли организация некоммерческой, лучше всего делать в Интернете. Существует несколько онлайн-инструментов, которые помогут вам узнать, является ли организация некоммерческой.

Бывают случаи, когда вы хотите определить, является ли организация некоммерческой, чтобы получить налоговый вычет. Чтобы соответствовать требованиям, IRS должен предоставить некоммерческой организации статус освобождения от налогов. В Соединенных Штатах вы должны найти налоговый код 501 (c) (3).

При определении некоммерческого статуса организации начните с использования базы данных IRS Select Check. IRS предоставляет список освобожденных организаций на своем веб-сайте. Вы также можете запросить у некоммерческой организации подтверждение их статуса.

Чтобы определить освобожденный статус некоммерческой организации, постарайтесь собрать как можно больше информации. В том числе:

  • Имя
  • Местоположение
  • округ
  • Идентификационный номер работодателя (EIN)

В базе данных перечислены организации в соответствии с их юридическим названием, названием для ведения бизнеса или и тем, и другим. Вы также можете скачать всю базу данных, если вы нажмете на соответствующую ссылку.

Существует отдельная база данных автоматически отозванных организаций. Вы также можете искать компании по названию, местонахождению и EIN. Кроме того, вы можете выполнить поиск по дате публикации отзыва и загрузить всю базу данных.

Другой вариант — запросить у некоммерческой организации копию письма с определением от IRS. Организация всегда может запросить копию письма из IRS, позвонив по телефону 1-877-829-5500.

В Соединенных Штатах благотворительная организация обычно должна зарегистрироваться в своем штате, прежде чем она сможет начать сбор средств. Вы можете посетить веб-сайт государственного секретаря или позвонить ему напрямую.

Религиозным группам, включая церкви и мечети, не нужно подавать заявление на освобождение от налогов. Они автоматически получают его, если соответствуют требованиям IRS. Эти требования включают следующее:

  • Его миссия преследует исключительно религиозные цели.
  • Его чистая прибыль не приносит пользу ни одному акционеру или физическому лицу. Люди могут получать разумную заработную плату, но не могут платить чрезмерную заработную плату или передавать имущество по цене ниже рыночной.
  • Не может влиять на законодательство.
  • Не может участвовать в политических кампаниях.
  • У него не может быть цели или действий, которые являются незаконными.

Для получения дополнительной информации вы можете многое узнать о некоммерческой организации, изучив финансовые документы. Определите, проверена ли отчетность организации. Если нет, то это красный флаг. Также посмотрите, сильно ли меняются источники дохода каждый год, поскольку это нетипично для некоммерческой организации.

Некоторые распространенные вопросы, которые необходимо изучить при определении того, имеете ли вы дело с некоммерческой организацией, включают:

  • Имя, похожее на название известной организации. Потенциальная некоммерческая организация может попытаться заставить людей делать пожертвования.
  • Организация благодарит вас за пожертвование, даже если вы этого не сделали.
  • Организация просит денежные пожертвования.
  • Быстро собирает пожертвования, особенно с доставкой в ​​ночное время.
  • Просит пожертвование, чтобы получить шанс выиграть в лотерею. Федеральный закон запрещает получение права на получение помощи на основании пожертвования.

Проведите исследование

Прежде чем сделать пожертвование какой-либо организации, вы можете посетить несколько веб-сайтов, которые помогут вам провести исследование.

  • Альянс Wise Giving Alliance от Better Business Bureau. BBB аккредитует благотворительные организации, соответствующие его стандартам подотчетности.
  • Благотворительный навигатор. Он оценивает более 8000 освобожденных от налогов благотворительных организаций на основе подотчетности и финансового состояния.
  • Благотворительность. Он анализирует финансовые отчеты, чтобы определить, насколько хорошо некоммерческие организации используют пожертвования.
  • GuideStar. На этом сайте представлены отчеты IRS за три года и балансовые данные за пять лет.
  • 990 Искатель. Этот сайт раскрывает, как организация тратит пожертвования и куда они идут.

Советы для доноров

Отправляя деньги организации, убедитесь, что у нее есть безопасные способы пожертвования. Кроме того, помните, что благотворительные организации несут административные расходы. Так что, если он утверждает, что все пожертвование идет прямо на его миссию, вы можете пересмотреть свой вклад.

Доверяйте своим инстинктам. Вы должны чувствовать себя хорошо о пожертвовании. Если у вас есть сомнения, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование едой или одеждой, а не деньгами.

Имейте в виду, что ни в одном законе не говорится, что организация должна заявлять о своем статусе на веб-сайте. Однако они должны правильно подавать налоги и годовой отчет. Вы можете попросить IRS сделать эти документы общедоступными.

Кроме того, 501(c)(3)s не может заниматься политической деятельностью. Существует множество доступных классификаций 501c, которые могут участвовать в политической деятельности, и квалифицированный юрист может помочь расшифровать строгие правила IRS, относящиеся к этому.

Если вам нужна помощь в том, как узнать, является ли организация некоммерческой, вы можете опубликовать свой юридический запрос на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы на UpCounsel приходят из юридических школ, таких как Гарвардский юридический и Йельский юридический, и в среднем имеют 14-летний юридический опыт, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Быстрый, простой и бесплатный благотворительный чек

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *