Проверка деятельности организации по инн – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

03.06.2017 alexxlab

Содержание

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

копия устава организации;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям.

Информация	Источник
Сведения из ЕГРЮЛ	https://egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года	https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации	https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ	https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке	https://service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)	https://service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц	https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ	https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

доходы и расходы за один календарный год;
средняя численность компании за один календарный год;
информация об уплаченных налогах и сборах;
сведения о налоговых нарушениях;
задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно.

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная. В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.

Единый реестр проверок

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое сказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что логотип компании на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

Любой налогоплательщик может в качестве руководства для действий использовать рекомендации ФНС, которые ведомство приводит в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте?

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа, и это действительно так. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур.Фокус.

Чем удобен сервис:

Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Что необходимо сделать?

Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.

Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Как проверить компанию по ИНН: инструкция

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

оформление паспорта,
официальное трудоустройство,
открытие ИП,
оформления дарственной или наследства,
декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

оформления крупного займа или кредита,
сдача отчетов в налоговой инспекции,
оформления контрактов и договоров,
участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как придумать название компании: 7 ключевых приемов

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

какой юридический адрес;
в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону

Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

полное наименование фирмы;
юридический адрес;
ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: https://www.rupto.ru.
Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): https://www.gks.ru.
Реестр государственных контрактов казначейства России: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
Федеральный реестр банкротов: https://bankrot.fedresurs.ru.
Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: https://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.
Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.
Для этого перейдите на сайт https://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН?

Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

порядок и своевременность выплаты налогов,
обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

карточка предприятия,
Устав фирмы,
государственная регистрация,
налоговый учет компании,
лицензии (зависит от вида деятельности),
штатное расписание,
информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

biznesprost.com

как проверить организацию и юридическое лицо с помощью ЕГРЮЛ, ОГРН, через ФНС

Изначально процедуру проверки контрагентов необходимо начинать с процесса предварительного сбора информации. Первым делом крайне важно получить достоверные данные о том, что регистрация компании проходила в законном порядке, а также то, что компания продолжает свою работу.

Крайне важно получить сведения о добросовестности потенциального партнера, а также о реальности проводимых у него проверок. При возникновении потребности в судебном разбирательстве, это станет весомым доказательством того, что компания проводила предварительную углубленную проверку деятельности партнера.

Также чрезвычайно важно иметь при себе веские доказательства того, что вторая сторона способна на выполнение всех пунктов заключаемого договора. Главным образом все внимание необходимо уделить времени, которое требуется ей для поставки или же производства продукции, исполнения различных работ или же оказание каких-то услуг.

Содержание статьи

Через интернет

Проверить благонадежность стороны можно самостоятельно с помощью специальных веб-сервисов, которые предлагаются государственными официальными структурами. Кроме того, существуют определенные сторонние интернет-сервисы, дающие возможность получить всю интересующую о партнере информацию.

В некоторых случаях для получения более глубоких и несколько скрытых данных потребуется внести оплату для получения готового отчета о потенциальном партнере.

Информация об организации

Если организация обладает массовым регистрационным адресом, это может является весомым аргументом в пользу того, что она является обыкновенной компанией-однодневкой.

Безусловно, лишь наличие одного подобного факта не является реальным доводом для отказа от проведения сделки. Но при наличии иных подозрительных факторов все же рекомендуется отказаться от подобного сотрудничества.

С помощью интернета можно проверить массовость регистрационного адреса. На официальном веб-ресурсе ФНС nalog.ru можно воспользоваться специальным сервисом, позволяющим получить информацию о списке массовых адресов.

Реальное месторасположение

Сам факт того, что фактический и юридический адрес коммерческой структуры могут не совпадать, не является поводом для любых выводов.

По официальной статистике около 80% всех зарегистрированных на территории РФ компаний в действительности находятся не по юридическому адресу. При этом налоговая служба крайне рекомендует проводить проверку фактического расположения структуры вместе с проверкой иных видов данных.

Более полные данные можно получить лишь посетив юридический адрес и фактическое место расположения. Подобная процедура даст возможность самостоятельно изучить производство партнера, осмотреть его материально-техническую базу, а также узнать о нем какую-то дополнительную информацию от его работников и соседствующих коммерческих структур.

Наличие долгов у партнера

Вторая сторона договора может иметь различные долговые обязательства перед самыми разными структурами. Для того чтоб проверить, имеются ли у потенциального партнера какие-то проблемные задолженности, а также выяснить общий размер долговых обязательств, рекомендуется проделать такие процедуры:

Проверка партнера на нарушение действующего налогового законодательства. При составлении договора рекомендуется сделать запрос в налоговые органы об уплате налогов со стороны контрагента. В данном случае нет особого значения, будет ли получен обратный ответ от налоговой службы. Такой запрос поможет получить информацию о возможных долгах контрагента по уплате налогов.
Направление официального запроса в исполнительную службу для получения информации о наличии возможных просроченных долговых обязательств.
Проверка бухгалтерской отчетности, в особенности пунктов, где указывается размер банковских кредитов, а также иных видов обязательств.

Возможное банкротство

Вполне возможно самостоятельно провести процедуру проверки второй стороны договора на предмет возможности ее нахождения на каком-то из этапов ликвидации. Для этого изначально рекомендуется обратиться на веб-ресурс «Вестник государственной регистрации» www.vestnik-gosreg.ru.

Действующее законодательство предусматривает то, что на этом ресурсе все юридические лица обязуются публиковать актуальные данные о собственных планах совершить определенные действия, требующие информирования всех заинтересованных лиц.

На данном сервисе публикуются последние данные, касающиеся исключения юрлица из общего списка ЕГРЮЛ.

Если удалось обнаружить организацию в подобных черных списках, крайне рекомендуется отказаться от идеи подписания с ними договора сотрудничества.

Наличие судебных разбирательств

Наличие судебных дел и арбитражных разбирательств являются свидетельством осмотрительности плательщика налогов, а также выступают отличным информационным источником для выяснения данных о деловой репутации и принципов поведения контрагента в рамках рыночной экономики.

Важно обращать свое внимание на то, в каких именно разбирательствах фигурирует коммерческая структура. При фигурировании второй стороны соглашения в определенных нелегальных схемах ухода от уплаты налогов он может рассматриваться в судебном порядке в качестве виновного.

Если же потенциальный партнер имеет много исков в отношении нарушения им своих обязательств перед другими лицами, это является хорошим поводом для того, чтоб принять решение об отказе заключения с ним договора.

Арбитражные разбирательства представляют полную картину размера денежных сумм, которыми оперирует компания. Это является отличным инструментом сбора информации в ситуации, когда нет иных источников получения подобных данных.

Кроме того, можно провести проверку судебных споров структуры на однотипность. Если же компания является частым участником однотипных разбирательств, можно предположить, что в составляемом ей договоре скрываются определенные уловки, которые специально создавались для увеличения общей прибыльности ее деятельности за счет партнеров.

Имеет ли компания заблокированные счета

С помощью специального сервиса ФНС, который называется «Банкинформ» service.nalog.ru/bi.do можно получить детальную информацию о счетах партнера, а также о наличии у него заблокированных банковских сетов.

При наличии заблокированных счетов у потенциального партнера лучшим решением будет отказаться от сотрудничества с ним, ведь блокирование чаще всего происходит в рамках судебных разбирательств или наличия у структуры невыполненных долговых обязательств.

Имеются ли в руководстве организации подставные лица

Единственного верного метода определения наличия в структуре руководства компании подставных лиц не существует. Лишь бдительность и настороженность может помочь определить структуры с подобными номинальными владельцами.

С помощью определенных веб-сервисов можно определить количество компаний, которые были зарегистрированы на руководителя организации, что потенциально может стать партнером. Если на руководителя компании зарегистрировано множество однотипных структур, это должно вызвать подозрение, ведь он вполне способен оказаться подставным лицом, выступающим лишь номинально владельцем коммерческой организации.

Проверка контрагента через ФНС — в данном видео.

Каким образом можно узнать ОГРН и/или ИНН

Чаще всего подобная информация опубликована непосредственно на официальном сайте коммерческой организации. При отсутствии таких данных на сайте, можно воспользоваться поисковыми системами. С помощью номера телефона есть возможность отыскать каталоги компаний, где часто указываются реквизиты.

Если же и это не помогло найти информацию, ее можно запросить у самого участника соглашения. Если компания работает честно и открыто, она никогда не скрывает свои ОГРН или ИНН.

Сведения о людях

Массовость и аффилированность руководителей и/или учредителей организации может быть верным свидетельством того, что компания является классической однодневкой.

Если на учредителей было зарегистрировано множество фирм, часть которых уже прекратила свою работу, то в таком случае следует отказаться от подписания договора сотрудничества.

Кроме того, рекомендуется получать документы, которые свидетельствуют о полномочиях конкретного человека заключать договора от имени руководства структуры. Если же договор подписывается лишь представителем структуры, то контрагент должен ему выдать официально оформленную доверенность.

Также для повышения безопасности сделки можно запросить у руководителей организации документы, что подтверждают их личность. Такая процедура будет подтверждать руководительские полномочия лица, подписывающего договор.

Анализ деятельности

Для проведения анализа деятельности контрагента необходимо:

Сделать запрос на получение копии регистрационного свидетельства. Такое регистрационное свидетельство является реальным подтверждением существования контрагента в качестве официального юридического лица и плательщика налогов. Вместе с этим, важно помнить, что если нет иных подтверждающих бумаг, то даже наличие данного свидетельства не имеет никакого реального значения. Это связанно с тем, что компания может уже не работать или же попросту не сдавать собственные отчеты. Сейчас можно уже не проводить процедуру официального запроса копии регистрационного свидетельства непосредственно у самого контрагента, ведь подобную информацию можно получить и с помощью специальных онлайн-сервисов.
Проведение процедуры анализа отчетности бухгалтерии. Отличный метод проверки контрагента — это изучение его баланса на момент крайней отчетной даты, где есть отметка с налоговой. Такую информацию можно получить через запрос, направленный самому контрагенту, или же с помощью официальных источников, например, в Росстате www.gks.ru.

Изучение баланса дает реальную возможность получить такие важные сведения о контрагенте, как:

Баланс выступает в качестве реального подтверждения того, что компания занимается регулярной сдачей собственной отчетности.
Возможность выяснить. занимается ли компания и дальше своей хозяйственной деятельностью.
Бухгалтерский отчет дает возможность выяснить размер имеющихся у компании финансовых средств. При наличии каких-то сомнительных данных лучше от заключения любого типа сделки с подобным потенциальным партнером отказаться.

Основываясь на таком отчете бухгалтерии, можно достаточно просто сформировать анализ финансового состояния контрагента, что даст возможность реально оценить ее экономическое положение и стабильность. Такой анализ может проводиться как в ручном режиме, так и с помощью специальных интернет-сервисов.

Информация о заключенном договоре

Необходимо провести процедуры подтверждения собственных контактов в процессе заключения сделки. При отсутствии личных контактов можно смело говорить о том, что плательщик налогов не проявляет должный уровень осмотрительности.

Чтобы доказать иное, необходимо провести сбор данных обо всех обстоятельствах подписания со второй стороной соглашения, включая участников переговорного процесса, лиц, отпускающих товар, и так далее.

Проверка документации в процессе подписания договора помогает исключить вероятность возникновения каких-то претензий со стороны налоговой, а также возможность инициирования судебных разбирательств.

В процессе подписания договора необходимо:

проверить адреса в договоре, что были указаны второй стороной договора;
убедиться, что предоставленные партнером документы полностью согласовываются с действующим Налоговым кодексом;
провести сопоставление подписей для исключения вероятности того, что один человек поставит подпись вместо иных лиц;

Оффлайн методы

Для самостоятельной проверки потенциального партнера без помощи веб-ресурсов рекомендуется проделать следующие процедуры:

получить данные о реальном нахождении контрагента по указанному им фактическому адресу;
лично познакомиться с руководителями организации и убедиться в том, что они не имеют статус лишь номинальных собственников;
убедиться в намерениях компании до конца выполнять возложенные на нее обязательства;
найти подтверждения того, что организация способна самостоятельно выполнить все прописанные в договоре условия.

Всё о контрагентах в 1С: Бухгалтерия — на данном видео.

znaybiz.ru

Как проверить организацию по ИНН: 2 лучших способа

Проверка организации по ИНН – обязательный шаг для предпринимателей, которые хотят обезопасить свой бизнес.

Как её совершить и что она даст? Прежде чем ответить на эти вопросы, выясним, что кроется за аббревиатурой «ИНН».

ИНН – индивидуальный номер, который может быть присвоен каждому человеку.

Идентификационный номер налогоплательщика присваивается не только физическим лицам, а также зарегистрированным организациям. Даже в том случае, если фирма является некоммерческой.

Если предприятие совершает какие-либо денежные перечисления или любые оплаты, у него однозначно есть ИНН. Это относится даже к тем, кто занимается благотворительностью, и к государственным учебным заведением.

Без его наличия невозможна практически никакая официальная финансовая операция. В большинстве видов деятельности это – один из основных предоставляемых документов.

В этот список входят такие операции как:

аренда помещения;
оплата коммунальных услуг;
проведение мероприятий;
денежные взносы и другие.

Код контрагента – это не секретная информация. Его вы можете найти в любых официальных документах, на сайте фирмы или, в конце концов, спросить у партнера напрямую.

Узнать ИНН – это очень просто. Но что делать с ним дальше?

Что дает проверка организации по ИНН?

Независимо от цели подписания любого договора, если в нем присутствуют две стороны, каждая захочет быть уверенной в партнере.

Поэтому, очевидно, что желание убедиться в подлинности компании или сведений, которая она предоставила, – не редкое явление.

Прежде чем заключать контракты, любой предприниматель должен проверить того, с кем он планирует вести дела.

Возможность проверить организацию по ИНН позволяет любому желающему убедиться в честности оппонента, причем, зачастую, абсолютно бесплатно и без больших временных затрат.

По коду можно узнать такую ценную (и достоверную!) информацию:

существует ли предприятие на самом деле;
кто является ее доверенным лицом;
дата создания предприятия и дата присвоения кода;
справно ли выплачивает фирма налоги;
не была ли она замешана в незаконной деятельности;
род деятельности предприятия.

Проверка по ИНН – паранойя или необходимость?

Значимость таких мер предосторожности, как проверка по ИНН, велика.

Если верить статистике, практически каждая двадцатая сделка приносит предпринимателям убыток! А 70% из слияний не приносят предполагаемого результата.

С целью уменьшения этого грустного показателя, стоит хорошенько изучить будущего партнера, и спланировать все варианты дальнейшей деятельности.

Конечно же, можно найти информацию о фирме по её названию. Но не факт, что под таким названием зарегистрирована лишь одна организация.

А вот ИНН не зря называют идентификационным кодом, ведь он упрощает процедуру идентификации налогоплательщиков.

Даже если при проверке вы наткнетесь на «тезку» вашего партнера, налоговый номер у каждого индивидуальный.

Как проверить ИНН организации на подлинность?

Очень важно быть уверенным наверняка, что код, который предоставили, не просто набор цифр в «рандомном» порядке.

Удобно, что даже вручную можно определить, имеет ли данный набор цифр отношение к налоговому учету.

Изначально нужно знать, что ИНН юридического лица состоит из 10-ти цифр (именно организации, а не частного предпринимателя). В случае если их 12, перед вами код физического лица.

Порядок ручной проверки кода налогоплательщика.

В конце 10-значного номера находится контрольное число (n). Чтобы его вывести, понадобится ряд коэффициентов, а именно: 2, 4, 10, 3, 5, 9, 4, 6, 8.

Как использовать эти коэффициенты?

Формула изначально покажется сложной и нелогичной. Однако при её правильном использовании, можно быстро и легко определить подлинность идентификационного номера.

Каждую цифру идентификационного номера (первые девять) нужно умножить на коэффициент соответствующий ей по порядку, а все полученные числа сложить. Сумма, которая получилась, делится на 11.

После этого получаем остаток от деления, который и является контрольным числом (последняя цифра номера). Если это 10, то контрольное число равно 0.

Для того чтобы алгоритм был более понятен, можно разобрать это на примере:
код для расчета – 7743013902;
(7*2)+(7*4)+(4*10)+(3*3)+(0*5)+(1*9)+(3*4)+(9*6)+(0*8) – цифры кода;
=14+28+40+9+9+12+54=166;
при делении 166 на 11, остаток равен 1.
Поскольку контрольное число кода 2, а остаток равен 1, можно прийти к выводу: данный номер не является корректным.

Если проверка партнера выдала вам такой результат, с ним сотрудничать не стоит точно. Еще лучше – обратиться с этим «открытием» в полицию.

Какую информацию содержит идентификационный номер?

Так как уже определено, что данный набор чисел не случайный, есть повод предположить: каждая из цифр содержит в себе какую-то информацию. Так и есть.

Если это код ИП, то речь о номере, который изначально был присвоен предпринимателю (как частному лицу) еще до момента начала предпринимательской деятельности.

Если же речь об организации, он принадлежит конкретно ей, а не кому-то из учредителей.

Цифры 10-значного номера расшифровываются так:

Как в случае с физическим лицом, так и у юр.лиц, первые 4 цифры обозначают само подразделение налоговой службы, где происходила регистрация.
Следующие 5 – это индивидуальный номер в данном отделении налоговой инспекции.
И последняя – то самое контрольное число, что мы вычисляли по алгоритму выше.

Без помощи всяких служб можно определить место нахождения (район) предприятия, так как в номере содержится код подразделения и код области.

А вот исходя из второй части ИНН, можно прийти к выводу: чем больше число, тем позже была зарегистрирована данная фирма.

Однако, можно не тратить драгоценное время на вычисление этих данных самостоятельно. Ведь существует возможность добыть эту и некоторую другую информацию онлайн, быстро и без проблем! Как это сделать?

Как проверить организацию по ИНН онлайн?

Один из лучших вариантов, как проверить организацию по ИНН, предоставляет государство.

Налоговая служба Российской Федерации предлагает всем желающим получить нужную информацию при помощи собственных сервисов.

Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, перейдя по ссылке в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» — https://egrul.nalog.ru

На сайте содержится информация, как об индивидуальных предпринимателях, так и о юридических лицах.

Кроме поиска по номеру налогоплательщика, также присутствует возможность поиска по наименованию фирмы (юридического лица). Но выше мы уже объяснили вам, что проверка по «имени» может дать сбой.

Проверять контрагента тут очень просто. Достаточно ввести код, капчу и нажать «Готово». В ответ вам будет отображена нужная краткая информация.

Как проверить организацию по ИНН в отделении налоговой службы?

Более полную информацию можно получить при личном посещении налоговой инспекции.

Чтобы разузнать данные о вашем партнере, достаточно иметь при себе паспорт, и наведаться одно из региональных отделений Федеральной налоговой службы (не имеет значения в какое).

PS. Для экономии своего времени, как и времени сотрудников отделения, предварительно позвоните по телефону и договоритесь о назначении встречи.

Какие данные сможет узнать предприниматель таким способом?

место, где было зарегистрировано юридическое или физическое лицо;
финансовая стабильность такой фирмы;
подлинность предоставленных документов;
насколько достоверно указана информация о ее деятельности.

При наличии документов идентифицирующих личность предпринимателя или ответственного лица фирмы, он сможет с легкостью ознакомиться с этими данными.

Возможно даже больше – просмотреть все официальные выписки за последнее время. Они тоже несут в себе долю важной информации + представляют некую ценность.

Ведь изначально идентификационный код налогоплательщика не несет в себе никакой конкретной информации о деятельности компании. Налоговики используют его только как идентификацию юридического или физического лица в базе данных.

Для определения финансового и юридического статуса проверяемого предприятия, его ищут в ЕГРЮЛ либо же в ЕГРИП.

Дополнительно совершают поисковые запросы по всем возможным базам данных ГПФ, а также, много внимания уделяется базам банков, судов.

Решив посетить инспекцию лично, стоит учитывать тот факт, что это займет прилично времени.

Такой способ больше подходит в том случае, если нужно получить официальный документ, где указана информация.

Например, когда предприятию нужно предъявить этот документ во время сделки, среди списка прочих документов. Как вариант – в суде, если обман уже произошел и началось разбирательство.

Вывод: для чего нужно проверять организацию по ИНН?

Поскольку для того чтобы проверить организацию по ИНН не нужно прилагать особых усилий, а полученная информация находится практически в свободном доступе, делать это лучше при любом сотрудничестве.

В большинстве случаев это может уберечь от сделок с ненадежными организациями.

Помимо того чтобы проверять партнеров или будущих партнеров, можно получить хоть какие-то сведения о своих конкурентах. Они могут и не скрывать такого рода информацию, тем не менее, не все источники выдают подлинные данные, а иногда можно перепутать их из-за схожих названий у разных предприятий.

Узнать ИНН организации для детальной проверки — совсем не сложно!

Подробная инструкция в этом ролике:

Такой способ, как проверить ИНН организации онлайн службой, позволяет получить информацию за считанные минуты, а не в течение нескольких дней (в отличие от посещения отделения ФНС).

Но такой вариант больше подходит для перепроверки, чтобы убедится в подлинности будущего партнера, потому что дает краткую информацию.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

biznesprost.com

Проверка контрагента, попробовать бесплатно Контур Фокус, проверить организацию по ИНН, проверка фирмы, проверка ИП, проверка ООО, проверка организаций, проверить компанию.

Фокус — это сервис для оперативной проверки контрагентов, который сотрудничает с 16 официальными источниками: ФНС, Росстат, ФССП, ЕФРСБ, Лицензирующие органы, картотека арбитражных дел и другие. Данные по организации можно анализировать в одном окне.

Возможности сервиса:

✔ Получайте все данные о контрагенте в один клик

✔ Проверяйте связанные компании

✔ Будьте в курсе банкротства контрагентов

✔ Отслеживайте долги юрлиц

✔ Анализируйте арбитражные дела

✔ Узнавайте о госконтрактах

✔ Оценивайте финансовое состояние контрагентов

✔ Вычисляйте «массовые» адреса

Ищите поставщика или заказчика по ИНН, названию или ФИО директора/учредителя.

Получайте все данные о контрагенте в один клик

Сервис найдет компанию или ИП по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам и словосочетаниям, исправит опечатки и откроет все данные по контрагенту на одной странице. А онлайн-доступ к официальным открытым источникам всегда обеспечивает актуальность и достоверность информации.

В «Фокусе» есть данные:

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС. Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП поступает в течение нескольких минут.

• Базы госконтрактов Федерального казначейства

• Картотеки Высшего арбитражного суда

• Федеральной службы судебных приставов

• Единого федерального реестра сведений о банкротстве

• Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата

• Роспатента. На карточке организации собраны все товарные знаки, связанные с компанией. Однако это не значит, что данная организация является их правообладателем. Во-первых, товарный знак может быть уже недействующим. Во-вторых, организация может упоминаться и в других ролях — быть лицензиатом, залогодержателем, иметь право пользования данным товарным знаком и т п. Чтобы точно определить текущий статус товарного знака и его отношение к данной компании, нужно изучить приведенный документ.

• Упоминания о компании в интернете. Карточка организации содержит подборку ссылок на сайты, где упомянута компания. Это поможет ускорить процесс сбора информации о компании в нескольких контекстах: на сайте самой компании, на сайтах партнеров, поставщиков или клиентов, на странице раскрытия информации эмитента (для ОАО), на новостных сайтах, в СМИ, на сайтах и форумах с отзывами.

• Членство в Торгово-промышленной палате РФ или ее территориальном отделении — еще один факт, который поможет проанализировать контрагента. Вступление в ТПП дает организации или предпринимателю право получать консультационные, оценочные и другие услуги, участвовать в публичных мероприятиях палаты, налаживать деловые контакты в России и за рубежом. Все это подтверждает, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность и дорожит своей репутацией в бизнес-кругах.

Поставьте интересующую вас организацию на наблюдение. Как только Контур.Фокус обнаружит изменения в данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражных делах, исполнительных производствах или сообщениях о банкротствах, вы получите уведомление об этом на свою электронную почту.

Проверяйте связанные компании

Все компании, связанные по какому-либо признаку с проверяемым контрагентом, отображаются на одной странице (ссылка «Связанные организации» под названием компании).

Вы найдете здесь фирмы, имеющие с проверяемым контрагентом:

• общий адрес регистрации;

• общих учредителей;

• общего руководителя.

Выявить связи с другими юридическими и физическими лицами — важнейший этап проверки контрагента. Часто мошенники действуют не в открытую, а через дочерние или вновь приобретенные/организованные фирмы.

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Вступление в процедуру банкротства не всегда означает неизбежную ликвидацию компании, но может говорить о ее финансовых трудностях. Обязательному опубликованию подлежат следующие сведения:

• о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства,

• о прекращении производства по делу о банкротстве,

• об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего,

• об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника,

• о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов.

Отслеживайте долги юрлиц

В соответствующем разделе отображаются исполнительные производства, начатые в отношении юридических лиц, с указанием суммы, подлежащей взысканию. Анализ данной информации позволит более комплексно оценивать контрагентов. Если исполнительных производств с похожими реквизитами должников не найдено, то указанный раздел отсутствует.

Анализируйте арбитражные дела

«Контур-Фокус» имеет доступ ко всем арбитражным делам с начала 2010 года, которые содержатся в картотеке арбитражных дел ВАС.

Изучая арбитражные дела вашего контрагента, вы можете узнать:

• предъявлялись ли компании иски, связанные с нарушением обязательств, в том числе налоговыми органами;

• какими суммами оперирует компания;

• участвует ли контрагент в типичных разбирательствах (возможно, в договоре есть «подводные камни» и «ловушки», рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства).

Имея доступ к арбитражным делам, можно составить достаточно полное представление о компании и стиле ее поведения на рынке.

Узнавайте о госконтрактах

Оцените с кем чаще сотрудничают конкуренты, кто может принять участие в торгах и оказаться соперником на торговой площадке. А факт, что компания неоднократно заключала госконтракты и исполняла в срок свои обязательства, может свидетельствовать о ее надежности.

По каждому контракту есть следующие данные:

• заказчик,

• цена сделки,

• дата подписания договора,

• суть взятых на себя исполнителем обязательств,

• номер и статус контракта.

Оценивайте финансовое состояние контрагентов

Даже быстрый анализ бухгалтерской отчетности позволит вам понять, действительно ли ваш контрагент ведет хозяйственную деятельность. Вы сможете оценить, какими суммами он оперирует и насколько устойчива в финансовой плане интересующая вас компания.

Сервис подготовит отчет, где вы наглядно увидите:

• анализ эффективности деятельности,

• анализ финансового положения,

• анализ финансовой устойчивости и ликвидности,

• рейтинговую оценку финансового положения и результатов деятельности.

Вычисляйте «массовые» адреса

Если адрес компании был найден в одном из источников, то на карточке организации появляется соответствующий блок «реестры особых адресов ФНС».

Первый источник — это адреса «массовой регистрации», указанные несколькими юридическими лицами в качестве места нахождения организации. «Массовый» адрес регистрации может быть одними из признаков фирмы-«однодневки».

Второй источник — это адреса, cвязь с которыми отсутствует.

Наличие адреса в реестре не означает факта «черной метки» у организации. Но это еще один признак, который рекомендуют учитывать при проверке контрагентов, поскольку к данным организациям налоговые органы могут проявлять повышенный интерес.

Попробовать бесплатно — запросить демо-версию

xn--b1agvbfco4a5df.xn--p1ai